El Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) fue constituido el 12 de abril de 2019, durante la LXIX Reunión Anual del Consejo Directivo de la OLACEFS, realizada en Lima, Perú.
El Grupo surgió con el objetivo de centrar los esfuerzos de las EFS en el combate a la corrupción en su dimensión transnacional, propiciando el intercambio de información oportuna entre organismos de control de la región, para mejorar la ejecución de procesos de investigación y fiscalización gubernamental.
En la actualidad, el GTCT está liderado por la Contraloría General del Estado de Ecuador e integrado por 14 miembros plenos y 3 asociados.
El primer hito importante para el Grupo fue la suscripción de la Declaración de San Salvador para la Lucha contra la Corrupción Transnacional, dada en la XXIX Asamblea General de la OLACEFS, en la República de El Salvador, en octubre de 2019.
El documento permitió instrumentar la cooperación multilateral para fortalecer las capacidades de fiscalización y control público de las EFS. Además, se reconocieron otros acuerdos internacionales y regionales, destacando la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Agenda 2030 -en particular el ODS 16-, y el Compromiso de Lima.
La Presidencia del GTCT, junto a sus miembros y organismos de cooperación técnica, ejecuta un plan de acción anclado a 4 ejes específicos:
- Intercambio de información
- Identificación y promoción de buenas prácticas
- Fortalecimiento de capacidades
- Desarrollo de auditorías coordinadas, y mitigación de la corrupción en delitos ambientales.
Antecedentes
En el marco de la LXIX Reunión Anual del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizada en abril de 2019, en la ciudad de Lima, Perú; la Contraloría General de la República del Perú en su carácter de Presidencia de la OLACEFS, por medio del acuerdo 1386/04/2019, propuso la creación del “Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional”.
1 Acta de la Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, consulta en línea, julio de 2019.
Objetivo general
Propiciar el intercambio de información oportuna entre las EFS de la región para la mejor ejecución de sus procesos de investigación y fiscalización gubernamental, que coadyuven a la lucha contra la corrupción transnacional, así como, el intercambio de experiencias y buenas prácticas en dicha materia.
Objetivos específicos
- Elaborar un manual de buenas prácticas aplicables a las EFS en materia de lucha contra la corrupción transnacional desde la perspectiva del control y fiscalización gubernamental.
- Elaborar una guía metodológica para el Intercambio de información entre EFS en las labores de investigación relacionadas a lucha contra la corrupción transnacional.
- Fortalecer las capacidades del personal de la EFS, principalmente del auditor forense y analista de información involucrado en la lucha contra la corrupción transnacional y la trazabilidad del dinero.
- Analizar la viabilidad legal del intercambio de información y generación de protocolos que permitan otorgarle validez a la información que puede ser compartida entre las EFS.
- Brindar asistencia técnica y proponer el diseño de sistemas de gestión y/o de control recíproco entre EFS, que favorezcan el intercambio de información entre EFS