02-Acta-AC-PA-Reunion-Virtual-06.04.2016.pdf

10th Ago 2023

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ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL Nº 1
AUDITORÍA COORDINADA DE PASIVOS AMBIENTALES
06 de abril de 2016

Como parte del seguimiento a los acuerdos asumidos por los miembros de la
COMTEMA, durante la Reunión de Consolidación de la Auditoría Coordinada
de Pasivos Ambientales realizada del 2 al 4 de febrero de 2016, en Quito
Ecuador, la Contraloría General de la República de Paraguay, Presidencia de
la COMTEMA convocó a una reunión virtual, en la que se trataron los
siguientes puntos:

1. EFS PARTICIPANTES :

 La Contraloría General de la República del Paraguay (EFS Paraguay):
Presidencia COMTEMA .
 La Auditoría Superior de la Federación (EFS México): Coordinadores
AC.
 La Contraloría General de la República del Perú (EFS Perú):
Coordinadores AC.

2. TEMAS TRATADOS DURANTE LA REUNIÓN VIRTUAL :

2.1 Avances del informe de la EFS de Paraguay – Responsables: Equipo
Técnico Paraguay.

El Equipo Técnico de la EFS de Paraguay ha informado a los coordinadores
sobre el avance del Informe Nacional. Dicha EFS se ha comprometido a remitir
su informe y su matriz de hallazgos a los coordinadores el día 06 de mayo de
2016.

La EFS de Perú, en comunicación directa con miembros de los Equipo
Técnico s de la EFS de Paraguay y de la EFS de Colombia, coordinará n una
videoconferencia para tratar temas espec íficos relacionados al Informe de
dichas EFS , una vez que las mismas hubieran remitido sus infor mes definitivos
y sus matrices de hallazgos correspondientes .

2.2 Situación de la participación de la AGN en la AC – Responsable:
Coordinador de Presidencia .

La Presidencia de la COMTEMA enviará una comunicación a la AGN, en
complemento a la comunicación ya realizada por la EFS de México con el

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señor Martín Arisnabarreta, Enlace OLACEFS en la AGN, para la obtención de
una respuesta formal acerca de la continuid ad o no de la EFS de Argentina en
este trabajo de Auditoría Coordinada.

2.3 Situación general de la AC. Responsables: Coordinadores de la AC .

De conformidad con el Informe de Situación sobre la Entrega de Informes
de Auditoría (el cual se adjunta como Anexo I ), el cual indica que hasta el
momento solamente se cuenta con los Informes de Auditoría de las EFS de
Honduras, Buenos Aires y México, a pesar de que los plazos para la entrega de
los informes ya vencieron (con excepción de Brasil que su plazo ven ce hasta el
20 de mayo de 2016).

Indicando la EFS de México que se acordó con la Presidencia de COMTEMA
tres etapas de seguimiento:

1. La realizada por el personal auditor de la EFS de México directamente
con los auditores de las EFS participantes,

2. La qu e está en curso a cargo de la Dirección de Relaciones
Institucionales de la EFS de México con los Enlaces OLACEFS en las
EFS participantes (con copia a los auditores de las EFS participantes),

3. Paralelamente, la Presidencia de la COMTEMA, también solicitará a las
EFS de Ecuador, República Dominicana y EFS de la Provincia de Santa
Fe informar acerca de la fecha de remisión de sus respectivos informes
a los coordinadores.

4. La última instancia y sólo cuando sea necesario, la Presidencia de
COMTEMA dir igirá comunicados a los Titulares de las EFS participantes
para elevar el nivel de petición .

2.4 Presentación del Cronograma de actividades.

Los coordinadores expusieron la situación actual del grado de avance de la
Aud itoría Coordinada, así como la presentación del Cronograma de
Actividades para la Integración, Aprobación y Edición del Informe
Regional , (el cual se adjunta a la presenta Acta como Anexo No. II), el cual
contiene las nuevas fechas de entrega por parte de las EFS que han
respondido al requerimiento realizado , así como las etapas de la integración del
Informe consolidado hasta la entrega del Informe .

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La Presidencia de la COMTEMA junto con las EFS de México y Perú aprobaron
el Cronograma de Actividades para la Integración, Aprobación y Edición
del Informe Regional , el cual contiene los plazos de los trabajos a realizar
hasta la presentación ante el Consejo Directivo y la Asamblea General de la
OLACEFS, el Informe Regional de la Auditoría Coordi nada sobre Pasivos
Ambientales (Anexo I I).

2.5 Productos Intencionados.

2.5.1 Informe Consolidado .

1. El producto intencionado que se entregará será el Informe
Consolidado, el cual contará con una versión extendida y un resumen ejecutivo;
este último, contará con un diseño de mayor impacto mediante la utilización de
imágenes ilustrativas, esquemas, tablas y cuadros (según lo requiera).

2. La EFS de México realizará una consulta interna a l área de difusión
de la propia institución , para encargar la diagramación y diseño del Informe
consolidado (en sus dos versiones).

3. La presidencia y la EFS coordi nadoras han acordado que, en función
a la utilización consciente de recursos, estos informes serán difundidos
mayoritariamente en formato digital, dejando la impresión únicamente a una
cantidad reducida para la presentación ante la Asamblea General de la
OLACEFS.

4. La EFS de Perú y de México se comprometieron a mantener
reuniones virtuales periódicas en torno al proceso de consolidación del informe,
especialmente en lo que se refiere a los criterios de consolidación de los
informes remitidos por las distintas EFS, y se determinó llevar a cabo la primera
reunión de trabajo el lunes 18 de abril a las 10:00 horas am (horario de
México).

2.5.2 Video de Difusión.

1. La Presidencia de la COMTEMA, se compromete a la confección del
video de difus ión relacionada a la Audi toría Coordinada de Pasivos
Ambientales.

2. La presidencia de la COMTEMA realizará una cotización con diversos
proveedores para la realización del video de difusión y elegirá al proveedor que
ofrezca las mejores condiciones en cuanto económica, eficiencia y calidad.

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3. Listado de Participantes.

Por la Auditoría Superior de la Federación (EFS México):

– Lic. Carlos E. Zacatenco Cruz
– Lic. Angel David Gómez Cabrera
– Lic. Norma Laura Espejel Romero
– Act. Yasneli Aide Flores Manzano
– C. José Orlando Za mora Gutiérrez

Por la Contraloría General de la República (EFS Perú):
– Eco. Anne García
– Ing. Enrique Mejía

Por la Contraloría General de la República (EFS Paraguay):
– CP. Humerto Franco
– Lic. Roberto Penayo
– Ing. Analía Gómez
– Ing. Iván Gabriel Balmori.

El presente instrumento tiene por finalidad hacer constar las principales
conclusiones a las que se han llegado en el marco de la reunión virtual
realizada en fecha 06 de marzo de 2017. Será utilizado como instrumento de
seguimiento a las tareas concernientes al proceso de consolidación de
resultados de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales de la Comisión
Técnica Especial de Medio Ambiente de la OLACEFS.
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