11-Anexo-Informe-sobre-ambitos-mas-propensos-a-la-corrupcion.-ACIJ-GIZ.pdf

Manual o Guía

23rd Ago 2022

Extracto

6. ANEXOS
6.1. – Matriz de sistematización de los Informes de entidades, agencias y organismos
internacionales especializados en corrupción ………………………….. ………………………….. …… 1
6.2. – Matriz de sistematización de los trabajos de investigación especializados en temas de
corrupción ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………… 12
6.3. – Matriz de sistematización de las iniciativas realizadas por las organizaciones de la
sociedad civil organizada (OSC) para prevenir y combatir la corru pción en cada uno de los
países de la Fuerza de Tarea ………………………….. ………………………….. ……………………… 25
6.4. – Matriz de sistematización de los informes y actividades destacadas de las EFS de los
países de la Fuerza de Tarea ………………………….. ………………………….. ……………………… 39

6.1. – Matriz de sistematización de los Informes de entidades, agencias y organismos internacionales especializados en corrupción
Nombre Agencia Nombre informe Brev e descripción Temáticas inv olucradas Sectores, áreas y o rganismos inv olucrados
Países alcanzados Enfoques inv olucrados Link
Organi zaci ón Lati noamérica y del Cari be de Enti dades Fi scal i zadoras Superi ores (OLACEFS) – Grupo de T rabaj o Especi al i zado en l a Lucha contra l a Corrupci ón T ransnaci onal (GT CT )
M anual de Buenas Prácti cas de Lucha contra l a Corrupci ón (2021)
Este docum ento recoge l as experi enci as e i ni ci ativas em ergentes prom ovidas por l os órganos de control que form an parte del GT CT; para m itigar l os i m pactos de l a corrupción en l a gesti ón de l os recursos p úbl i cos. Consi derando el enfoque transnaci onal del GTCT , este pri m er esfuerzo busca reconocer el grado de hom ologación de l as prácti cas y l as oportuni dades para conveni r en futuras estrategi as regi onal es. Por otro l ado, con este docum ento se espera vi si bi l izar el valor agregado de l as EFS en todo el ci clo de com bate a l a l ucha contra l a corrupción; si endo para ell o rel evante una m ejor cooperaci ón i nteragencial e i nternaci onal .
Obra públ i ca: vi al i dad, m anteni miento y desarrol l os de escuel as, contratos patroc i ni o cul tural, servi ci os m édi cos fraudul entos,
Vi al i dad naci onal, Servi ci os cul tural es, Servi ci os de sal ud,
Brasi l , Chi le, Ecuador, El Sal vador, Honduras, M éxi co y Perú.
Parti ci pación ci udadana, i m pacto presupuestari o, vi ncul ación con ODS
https://ol acefs.com/manual -de-buenas – practi cas -de-l ucha – contra -la-corrupci on – espanol /
Organi zaci ón Lati noamérica y del Cari be de Enti dades Fi scal i zadoras Superi ores (OLACEFS) – Grupo de T rabaj o Especi al i zado en l a Lucha contra l a Corrupci ón T ransnaci onal (GT CT )
Aspectos j urídi cos para propi ci ar el i ntercam bio de i nform ación entre Enti dades Fi scal i zadoras Superi ores que conform an l a OLACEFS. Inform e técni co. (2021)
El obj eti vo del presente docum ento es real i zar un estudi o de l os m andatos de l os m i em bros, i nstrum entos i nternacionales suscri tos por sus Estados y norm ati va naci onal de cada uno de l os m i em bros de l a OLACEFS respecto de l a publ i cación, divulgaci ón e i nterca mbio de i nform aci ón sobre sus procesos m i si onal es (resul tados, i nform es de audi toría, sanci ones, estudi os, i nvesti gaciones, entre otros).
Decl araci ones j uradas, com pras y contrataci ones públ i cas, obra públ i ca.
Gobi erno estadual /provincial /regi onal, Organi s m os autónom os, Fuerzas Arm adas, Gobi ernos l ocal es, Em presas de propi edad del Estado, Gobi erno central /federal.
Argenti na, Bel i ce, Brasi l , Chi le, Col om bi a, Ecuador, El Sal vador, Guatem ala, Honduras, Ni caragua, Panam á, Paraguay y Repúbl i ca Dom i ni cana.
Parti ci pación ci udadana, i m pacto presupuestari o, vi ncul ación con ODS.
En prensa

Organi zaci ón Lati noamérica y del Cari be de Enti dades Fi scal i zadoras Superi ores (OLACEFS) – Grupo de T rabaj o Especi al i zado en l a Lucha contra l a Corrupci ón T ransnaci onal (GT CT )
Herr am i entas M etodol ógicas para el Control Externo Gubernam ental de l a Exportaci ón Legal de Especi es de Fl ora y Fauna Si l vestre, con Enfoque en l a Prevenci ón de l a Corrupci ón T ransnaci onal (2021)
El docum ento ofrece elementos m etodológicos de apoyo a l as EFS e n l a defi ni ción de posi bl es audi torías am bientales con enfoque en prevención de l a corrupci ón y a l a arti culación i nteri nsti tucional en el ám bi to de com ercialización de fl ora y fauna si l vestre, consti tuyendo una tem ática de rel evanci a a agregar al uni verso de posi bl es obj etos de control externo gubernamental concebida com o un com pl em ento a l as di rectri ces pl anteadas en l as Guías Am bi entales y otros docum entos técnicos desarrol l ados por el Grupo de T rabajo sobre Audi toría al M edio Ambiente (WGEA, por sus si g l as en i ngl és) de l a Organi zación Internaci onal de l as Enti dades Fi scal i zadoras Superi ores (INT OSAI, por sus si gl as en i ngl és), así com o por parte de l a Com i si ón T écnica Especi al de M edio Am bi ente (COM T EM A) de OLACEFS.
Com erci o i nternaci onal , Aduana.
Autor i dades y personal aduanero, M i ni steri o de Haci enda, M i ni steri o de M edi o Am biente.
Ecuador y otros países de l a regi ón
M edi o am bi ente, vi ncul ación con ODS.
https://ol acefs.com/gtct/wp – content/uploads/si tes/11/2021/11/08 -09-2021 – GT CT -Herram i entas – M etodol ogicas -Control – Exportaci on -Flora -y- Fauna_com pressed.pdf
OLACEFS – Grupo de T rabaj o Esp eci al i zado de Lucha Contra l a Corrupci ón T ransnaci onal (GT CT )
Audi toría coordi nada a l as ayudas soci oeconóm icas – Covi d 19 (en proceso)
Audi toría de desem peño que ti ene com o objetivo eval uar l a gesti ón de l os gobi ernos de l a región en la ej ecuci ón de l os program as de ayudas soci oeconóm icas para el m anejo de l a cri si s sani tari a.
Incenti vos económ i cos, subsi di os y entrega de víveres: com pras y contrataci ones COVID -19
Insti tuci ones estatal es com petentes en desarrol l o soci al
Ecuador y otros países de l a regi ón
Grupos vul nerabi lizados, ODS.
https://ol acefs.com/wp – content/uploads/2021/05/05 -10-2020 -Nota – Conceptua l-Auditori a – Coordi nada -a-las- Ayudas – Soci oecomi cas -COVID – 19.pdf
Organi zaci ón Lati noamérica y del Cari be de Enti dades Fi scal i zadoras Superi ores (OLACEFS) – Grupo de T rabaj o de Obras Públ i cas (GT OP)
Audi toría Coordi nada. Estructuras de Gobernanza para el M anej o Integral de l os Pasi vos Am bi entales M i neros
Nueva audi toría coordi nada, cuyo obj etivo será eval uar l os m ecanism os de gobernanza que l os gobi ernos han generado para el m anejo i ntegral de Pasi vos Am bi entales M i neros, PAM
Industri as extracti vas Enti dade s con com petencias am bi entales, m i neras y sani tari as.
Argenti na, Bol i vi a, Brasi l , Chi le, Col om bi a, Ecuador, El Sal vador, Guatem ala, Honduras, M éxi co, Perú y Repúbl i ca Dom i ni cana.
M edi o am bi ente, parti ci pación ci udadana, ODS.
https://www.contral ori a.cl /docum ents/451102/4394864/Informe+consoli dado+PAM/a496f50c – 80ca -58e7 -e9ca – e79ab20736cd?t=1637092683761

M ecani sm o Anti corrupci ón de l a OEA. Com i té de Expertas y Expertos del M ESICIC
Inform e Hem i sféri co de la Qui nta Ronda de Anál i si s (2020)
Inform e Hem i sféri co el aborado tras fi nali zar l a Qui nta Ronda de Análi si s sobre l a i m plementación de l as di sposi ci ones de l a Conve nción Interam eri cana contra l a Corrupción (M ESICIC) que sean sel ecci onadas para ser anal i zadas en el m arco de l a m i sm a. Este Inform e se com pone de dos partes: A. Un anál i si s general e i ntegral que contenga, entre otras, l as concl usi ones a l as que arri be a parti r de l os anál i si s por país y l as recom endaciones de carácter col ectivo tanto con respecto al segui m i ento de l os resul tados de tal es i nform es, com o en rel ación al tipo de acci ones que recom i enda em prender para consol idar o fortal ecer l a cooperaci ón hem isféri ca en l os tem as a que se refi eren l as di sposi ci ones consi deradas en di cha ronda o que estén en estrecha rel aci ón con l os m i sm os; y, B. Una síntesi s de l os avances l ogrados por el conj unto de países en l a i m plementación de l as recom endaciones form ul ad as por el Com i té en rondas anteri ores.
Contrataci ón de funci onarios públ i cos, com pras y contrataci ones en general , obra públ i ca.
ND Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Parti ci pación ci udadana http://www.oas.org/es/sla/dl c/m esi cic/docs/m esici c_i nf_hem_final_5_ronda.pdf
T ransparenci a Internaci onal Baróm etro Gl obal de l a Corrupci ón. Am éri ca Lati na y el Cari be 2019. Opi ni ones y experi enci a s de l os ci udadanos en m ateri a de corrupci ón.
El Baróm etro Gl obal de l a Corrupción en Am éri ca Lati na y el Cari be, publi cado por T ransparency Internati onal, presenta el m ayor y m ás detal l ado conj unto de datos de opi nión públ ica sobre corrupci ón, así com o l a experiencia di recta de l os ci udadanos con el soborno en Am érica Latina y el Cari be. Entre enero y m arzo de 2019, el Barómetro Gl obal de l a Corrupci ón encuestó a m ás de 17.000 ci udadanos que vi ven en 18 países de l a regi ón. Los resul tados m uestran que m ás de l a m i tad de todos l os ci udadanos sosti enen que l a corrupci ón está em peorando en su país y que su Gobi erno está haci endo un m al trabajo en l a l ucha contra este fenóm eno.
Servi ci os públ icos, fi nanci am iento de l a pol íti ca.
Educaci ón, Sal ud, Fuerzas de Segu ri dad, Docum entos de i denti dad
Chi l e, Col om bi a, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Corrupci ón l ocal, úl ti m os 3 años, género, grupos vul nerabi lizados
https://www.transparency.org/es/publ ications/gl obal -corruption – barom eter -l ati n – am eri ca -and -the – cari bbean -2019
T ransparenci a Internaci onal IPC 2021 para l as Am éri cas: Una regi ón en cri si s.
Con una puntuación m edia de 43 por tercer añ o consecuti vo, l os países de l as Am éri cas están paral i zados en l a l ucha contra l a corrupci ón. A pesar de tener un am pl io desarrol lo l egisl ati vo y un com prom i so regi onal para l uchar contra este m al , l a corrupci ón en l as Am éri cas corroe l a dem ocracia y l os d erechos hum anos.
Infraestructura y Fi nanci amiento i nternaci onal
Sectores que desarrol l an proyectos con fondos i nternaci onal es
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Corrupci ón l ocal y transnaci onal, parti ci pación ci udadana y grupos vul nerabi lizados.
https://www.transparency.org/es/news/cpi – 2021 -am eri cas -a- regi on -in-cri si s

T ransparenci a Internaci onal Hacer que el poder ri nda cuentas. Una estra tegi a gl obal contra l a corrupci ón 2021 – 2030
Hacer que el poder ri nda cuentas es l a estrategi a de T ransparenci a Internacional para l a l ucha gl obal contra l a corrupci ón hasta el año 2030. Nuestro m ovi m i ento di verso de capítulos naci onales y afi l i ados de m ás de 100 países, con su Secretaría Internaci onal en Berl ín, ti ene l a m isi ón de acabar con l a corrupci ón y prom over l a transparencia, l a rendi ci ón de cuentas y l a i ntegri dad en todos l os ni vel es y en todos l os sectores de l a soci edad.
Com pras y contrataci one s, Subsi di os, Inversi ones Internaci onales, Préstam os Gubernam entales, Regi stros de l a propi edad y bases de datos de terrenos, T i tul ari dad de em presas pri vadas, Fi nanci amiento de la pol íti cas, Em pleo Públ i co, Sistem a El ectoral , otros
Regi stros de l a propi ed ad, program as de transferenci as de recursos, parti dos pol íti cos, j usti ci a, otros.
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Corrupci ón l ocal y transnaci onal, equi dad de género, parti ci pación ci udadana, am bi ente sano, i m pacto presupuestar i o, grupos vul nerabi lizados, ODS.
https://www.chi l etransparente.cl /wp – content/fi les_m f/1615995144Strategy2030_Spani sh_Brochure_web_ fin al .pdf
Red Anti corrupci ón Lati noamericana (ReAL)
Pandem ia, Anti corrupci ón y Oportuni dades de T ransparencia en Am éri ca Lati na. Balance general en 9 países.
A parti r del surgi m i ento de l a pandemia en 2020, REAL com enzó a m onitorear l os estándares de transparenci a y de prevenci ón de l a corrupci ón en l a regi ón. En ese esfuerzo REAL ya ha real i zado dos i nform es dando cuenta del cum pli miento de i ndi cadores obj etivos referi dos a l a si tuaci ón de transparenci a, rendici ón de cuentas y prevenci ón de l a corrupci ó n en cada uno de l os países de l a red.1 En tal es i nform es se descri bi ó l a si tuaci ón i nsti tuci onal y prácti ca frente a l a pandemia, en base a i ndi cadores com unes que se defi nieron. En esta oportuni dad, con este trabajo colecti vo, hemos deci di do efectuar un análisi s en profundidad y cual i tativo de cóm o ha i mpactado l a pandemia en l os estándares de transparenci a e i ntegri dad y derechos fundam entales en nuestros países durante todo el peri odo de pandemia, esto es desde m arzo de 2020 al 20 de octubre de 2021.
Co m pras y contrataci ones en general , Com pras y contrataci ones en el m arco de l a em ergenci a sani tari a COVID -19.
Sal ud, Desarrol l o Soci al , Ci encia y T ecnol ogía.
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co y otros.
Corrupci ón l ocal y transnaci onal, parti ci pació n ci udadana y grupos vul nerabi lizados.
http://redanti corrupcion.com /wp – content/uploads/2021/12/INFORM E – REGIONAL -REAL – 2021.pdf

OEA – VIII Cum bre de l as Am éri cas
Com prom i so de Li m a. Gobernabi lidad dem ocráti ca frente a l a corrupci ón.
«Nosotros, l os Jefes de Estado y de Gobi erno del Hem i sferi o reuni dos en Li m a, Perú, en l a VIII Cum bre de l as Am éri cas , DEST ACANDO: Que l a prevenci ón y el com bate a l a corru pci ón son fundam entales para el fortalecimiento de l a dem ocraci a y el Estado de derecho en nuestros países, y que l a corrupci ón debili ta l a gobernabilidad dem ocráti ca, l a confi anza de l a ci udadanía en l as i nsti tuci ones y ti ene un i m pacto negativo en el goc e efecti vo de l os derechos hum anos y el desarrol l o sosteni bl e de l as pobl aciones de nuestro Hem i sferio, al i gual que en otras regi ones del m undo; REAFIRM ANDO: Nuestro com prom i so con l os tratados en m ateri a de l ucha contra l a corrupción, com o l a Convención de l as Naci ones Uni das contra l a Corrupci ón (CNUCC) y l a Convenci ón Interam eri cana contra l a Corrupción (CICC); REAFIRM ANDO: T am bién l a Agenda 2030 para el Desarrol l o Sosteni ble y nuestro fi rm e apoyo para su i m pl ementación; y DE CONFORM IDAD: Con l os ordena m i entos j urídi cos de l os Estados y con l os tratados m ul ti laterales y bi l aterales de l os que som os parte, así com o con l os pri nci pios reconoci dos, com o el respeto a l a soberanía y l a no i ntervenci ón,
Em pl eo públ ico, Integri dad servi dores públ i cos, com pras y contrataci ones, fi nanci am iento de l a pol íti ca, i nfraestructura y obra públ i ca, soborno i nternaci onal , cri men organi zado y l avado de acti vos.
Sector públ i ca naci onal y subnaci onal, parti dos pol íti cos, Asoci aci ones públ i co -privadas que desarrol l an obra púb l i ca, Áreas de construcci ón, Áreas de com pras y contrataci ones,
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Equi dad de género, parti ci pación ci udadana, grupos vul nerabi lizados, i m pacto presupuestari o.
http://www.sum m i t – am eri cas.org/LIMA_COM M IT M ENT/Lim aComm i tm ent_es.pdf
T ransparenci a Internaci onal Exportando corrupci ón. Reporte de progreso 2018. Eval uando el cum pl i miento de l a Convenci ón Anti cohecho de l a OCDE
«Poco m ás de 20 años desde que se adoptó l a Convenci ón Anticohecho de l a OCDE, su enfoque m ul ti lateral de l a corrupción i nternacional es necesi ta ahora m ás necesari o que nunca. El com erci o m undi al de m ercancías se ha m ás que cuadrupl i cado en vol um en entre 1980 y 2011, m i entras que l a com petencia por l os m ercados se ha i ntensi fi cado. Esto ha aum entado el ri esgo de soborno transfronteri zo y l a corrupci ón, que ti ene enorm es consecuenci as negativas para l as personas en l os países afectados, am enazand o l as i nversi ones extranj eras, desvi ando recursos y socavando el i m peri o de l a l ey. Los países desarrol l ados en parti cular ti enen un i nterés propi o y una obl i gación de abordar el problema. La m áxim a pri ori dad debe diri girse a l os casos de gran corrupci ón q ue i nvolucran a políticos y al tos funci onarios públ icos, que ti enen seri as consecuenci as pol íticas y soci al es, corrosi vas consecuenci as y bl oquean el avance de l as m etas de desarrol l o sosteni bl e de Naciones Uni das.»
Aduanas, l ogísti ca, com erci o i nternaci on al , i nversi ones i nternaci ones, desarrol l o i nm obil iari o, i nfraestructura, i ndustri as extracti vas.
Aduanas, agenci as de recaudaci ón, agenci as de m edi o am bi ente, com pras y contrataci ones, obra públ i ca.
Chi l e, Col om bi a, M éxi co y otros.
Corrupci ón, transnaci o nal, i m pacto presupuestari o,
https://www.transparency.org/en/publicati ons/exporti ng -corruption – 2018

Gl obal Initiative agai nst T ransnati onal Organi zed Cri m e
Organi z ed Cri m e and Il l egal ly M i ned Gol d i n Lati n Am eri ca (2016)
«En l a pri m era década del si gl o XXI, se cruzaron dos tendenci as: el aum ento verti ginoso de l os preci os del oro i ncrem entó consi derablem ente l a rentabi l idad de l a m inería aurífera, m i entras que EE. UU. l i deró l a “Guerra contra l as Drogas”, especi al m ente en Col ombia y M éxi co (el “Pl an Col om bi a” y l a “Ini ci ativa de M éri da”) reduj o drásti cam ente l a rentabilidad del tráfico de drogas desde Am éri ca Lati na hacia l os Estados Uni dos. Com o resul tado, hay hubo i ncentivos consi derables para que l os grupos cri m i nal es que controlan el narcotráfi co se dedi quen a l a extracci ón de oro, y l a natural eza fragmentada de l a m inería aurífera, artesanal en Am éri ca Latina, faci litó en gran m edi da su entrada. Estos grupos fuer on rápi dos en darse cuenta de que tom ar el control de grandes extensi ones de ti erra l ej os de l a atención del gobi erno y dom inar l as em presas que expl otaban esas ti erras, l es perm i ti rían generar m ayores m árgenes de benefici o con un ri esgo m ucho m enor.» (tra ducci ón)
Industri as extracti vas Sectores públ i cos vi ncul ados a l a extracci ón de recursos natural es, fuerzas de seguri dad y aduanas.
Col om bi a, Ecuador y otros.
Am bi ente sano, grupos vul nerabi lizados.
https://arcom i nero.infoam azoni a.org/GIATOC – OC_Il l egal ly -M ined – Gol d -in-Lati n -Am eri ca – 3c3f978eef80083bdd8780d7c5a21f1e.pdf
Ofi ci na de l as Naci ones Uni das contra l a Droga y el Del i to (UNODC)
Vi si ón Estratégi ca de UNODC para Am éri ca Lati na y el Cari be 2022 – 2025
«La Vi si ón Estratégi ca se el aboró m ediante un proceso parti ci pativo con l os países de Am éri ca Lati na y el Cari be, donantes y otras partes i nteresadas que com partieron experienci as y buenas prácti cas e i denti fi caron pri ori dades a futuro. Este docum ento, que proporciona un enfoque regi onal para l a i mplementaci ón de l a Estrategia gl obal de UNODC 2021 -2025 y se basa en tres décadas de col aboración, representa un com prom i so renovado para trabaj ar en conjunto haci a l a consecuci ón de l os Obj etivos de Desarrol l o Sosteni bl e para 2030. […] En l os próxi mos años, UNODC pri ori zará acci ones en cuatro áreas tem áti cas en Am éri ca Latina y el Cari be: a) l ucha contra l a corrupción y l os del i tos económ i cos; b) abordaj e del problem a m undial de l as drogas; c) com bate a l a deli ncuencia organizada transnaci onal; y d) fortal eci miento de l a prevención del delito y l a j usti ci a penal .»
Del i ncuenci a organi zada transnaci onal, l avado de di nero, del i t os contra l a vi da si l vestre y l os bosques, sal ud, educaci ón, transporte, tel ecom unicaciones, i ndustri as extracti vas, com pras públ i cas, fi nanzas públ i cas, otros.
Áreas de género y j uventud, protecci ón de denunci antes, sector pri vado, ofi ci nas de persecuci ón y enj ui ciamiento de l avado de di nero, del itos fi nanci eros, tráfi co de drogas, de vi da si l vestre, de arm as, de personas, y otros.
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Corrupci ón l ocal y transnaci onal, equi dad de género, parti ci pació n ci udadana, am bi ente sano, i m pacto presupuestari o, grupos vul nerabi lizados, vi ncul ación con OSD.
https://www.unodc.org/res/strategy/EST RATEGIA_LAT AM_202 2_2025 _ENE17_ESP_EDsigned.pdf

Asam bl ea General de l as Naci ones Uni das
Decl araci ón pol íti ca titulada “Nuestro com prom i so com ún de afrontar efi cazm ente l os desafíos y apl i car m edi das para preveni r y com bati r l a corrupci ón y reforzar l a cooperaci ón i nterna ci onal ” (A/RES/S -32/1)
«Nosotros, l os Jefes de Estado y de Gobi erno, m i ni stros y representantes de l os Estados M i em bros y l as partes en l a Convenci ón de l as Naci ones Uni das contra l a Corrupci ón, estam os reuni dos en l a Sede de l as Naci ones Uni das del 2 al 4 de j unio de 2021 con m oti vo del período extraordinario de sesi ones de l a Asam bl ea General sobre l os desafíos y l as m edi das para preveni r y com batir l a corrupci ón y reforzar l a cooperaci ón i nternaci onal , convocado de conform i dad con l a resol uci ón 73/191 de l a Asam bl ea General, de 17 de di ciembre de 2018. […] Estam os preocupados por l a gravedad de l os probl em as y am enazas que pl antea l a corrupción para l a estabi l idad y seguri dad de l as soci edades, al m enoscabar l as i nsti tuci ones y l os val ores de l a dem ocra ci a, nuestros val ores éti cos y l a j usti ci a, y poner en pel i gro el desarrol l o sosteni bl e y el estado de derecho. […]»
Contrataci ón públ i ca; gesti ón de l as fi nanzas públ i cas; com pras y contrataci ones en general ; com pras y contrataci ones COVID -19; subvenci ones; contratos y l i cenci as; operaci ones de pri vati zación; al i anzas públi co – pri vadas; benefi ciari os fi nales de l as em presas; deporte; otros.
Servi ci os gubernam ental es de adqui si ción, fi nanci aci ón y contrataci ón; estructuras j urídi cas y otros m ecani sm os j urídi cos com pl ejos; al i anzas públi co – pri vadas; otros.
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Corrupci ón l ocal y transnaci onal, equi dad de género, parti ci pación ci udadana, i m pacto presupuestari o, grupos vul nerabi lizados, vi ncul ación con OSD.
https://undocs.org/es/A/RES/S -32/1
Organi zaci ón para l a Cooperaci ón y el Desarrol l o Económ i cos (O CDE)
La Integri dad Públ i ca en Am éri ca Lati na y el Cari be 2018 – 2019. De Gobi ernos Reacti vos a Esta dos Proacti vos.
La presente publ i caci ón contri buye a avanzar en l a prom oci ón de una cul tura de i ntegri dad que cam bie el paradi gma regional, m ediante un análi si s en profundi dad de aquellas áreas que l os propi os países que conform an l a Red de Integridad Públ ica de Am éri ca Latina y el Cari be OCDE -BID consi deran pri ori tari as. En l íneas generales, l a gran cuenta pendi ente se rel aci ona con l a necesi dad de transcender el papel y l ograr un cam bio real en l as conductas, prom ovi endo i ncenti vos de m anera efecti va
Serv i ci o ci vi l, fi nanci am iento de l a pol íti ca.
Enti dades coordi nadoras de pol íti cas de i ntegri dad, parti dos pol íti cos.
Argenti na, Brasi l , Chi le, Col om bi a, Costa Ri ca, Guatem ala, Honduras, M éxi co, Paraguay, Perú y Uruguay.
Corrupci ón l ocal, parti ci pación ci ud adana.
https://www.oecd.org/gov/ethi cs/i ntegridad – publ i ca -ameri ca -lati na – cari be -2018 -2019.pdf

Organi zaci ón para l a Cooperaci ón y el Desarrol l o Econ óm i cos (O CDE)
Integri dad para el buen gobi erno en Am éri ca Lati na y el Cari be. De l os com prom i sos a la acci ón.
En esta publ i caci ón se anal iza el estado de l a i ntegri dad en Am éri ca Latina y se exam i na l a amplia gam a de retos de i m pl ementaci ón que se observan en l a regi ón. Reducir l a i mpunidad en l a regi ón, así com o el descontento de l os ci udadanos, requiere esfuerzos adi ci onal es para acabar con l a actual brecha entre l a cal idad de j ure de l as norm ativas y su i m pl em entación de facto. Esta brecha no si empre se expl i ca por l as l i m itaci ones de capaci dad, si no que, en ocasi ones, se m anti ene por l a resi stenci a de poderosos i ntereses que i ntegran el status quo, l o que di fi culta l a i mplementaci ón de reformas bi en i ntenci onadas. La gesti ón de l a economía pol ítica de la i ntegri dad y l as reform as anti -corrupci ón representa un desafío en l a regi ón.
contrataci ón pública, i nfraestructura, servi ci o ci vi l , fi nanci am iento de l a pol íti ca, com ercio i nternaci onal ,
Sectores responsabl es naci onales y subnaci onales, em presas públ i ca s, sector pri vado,
Argenti na, Bol i vi a, Brasi l , Chi le, Col om bi a, Costa Ri ca, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Ni caragua, Perú y Venezuel a.
Corrupci ón l ocal y transnaci onal, parti ci pación ci udadana.
https://read.oecd – i l i brary.org/governance/i ntegri dad -para -el- buen -gobierno -en- am eri ca -l ati na -y-el- cari be_9789264307339-es

Com i si ón Interam eri cana de Derechos Hum anos (CIDH)
Res ol uci ón 1/18 Consi derando que l a corrupci ón es un com plejo fenóm eno que afecta a l os derechos hum anos en su i ntegral idad –civil es, pol íticos, económ icos, soci al es, cul tural es y am bi ental es -, así com o al derecho al desarrol l o; debilita l a gobernabi lidad y l as i nsti tuci ones dem ocráti cas, fom enta l a i mpunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba l a desi gual dad. Destacando que esta resol uci ón es una pri m era aproxim ación i ntegral de l a CIDH sobre el tem a, y aunque m uchos de l os aspectos que aborda han si do ya desarrol l ados por l a Com i si ón; en esta ocasi ón, l a CIDH destacará al gunos ej es fundam entales y form ul ará recom endaciones para abordar el fenóm eno desde el enfoque de derechos hum anos.
Funci onari os públ i cos; com pras y contrataci ones públ i cas; construcci ón , i nfraestructura y obra públ i ca; acti vi dades de l obby; i dentidad de l as personas j urídi cas y natural es i nvol ucradas en l a gesti ón de em presas del sector pri vado; fi nanci am iento de cam pañas el ectoral es y funci onamiento de l os parti dos pol íti cos; programas soci al es; grandes proyectos de i nfraestructura y de i ndustri as y proyectos extracti vos; acti vi dades de extracci ón, expl otación o desarrol l o.
Sector sal ud, sector educaci ón, sector vi vi enda, m edi o am bi ente, otros.
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi c o, Panam á y otros.
Equi dad de género, parti ci pación ci udadana, am bi ente sano, i m pacto presupuestari o, grupos vul nerabi lizados.
https://www.oas.org/es/ci dh/decisi ones/pdf/re s ol uci on -1-18-es.pdf

Com i si ón Interam eri cana de Derechos Hum anos (CIDH)
Corrupci ón y derechos hum anos: Estándares i nteram ericanos (2019)
La CIDH presenta en este i nform e tem ático un anál i si s del fenómeno de l a corrupci ón desde una perspecti va de derecho s hum anos. Asi m i sm o, l a Com i si ón real iza un anál isi s de avances y desafíos, así com o de l as i ni ci ati vas que perm iten consol idar una estrategi a a ni vel regi onal, nacional y l ocal para hacer frente a l a necesi dad de combatir y erradi car el fenóm eno de l a cor rupción en el hem isferi o. En ese senti do, a través de este i nform e, l a CIDH se propone dar cuenta del i mpacto m ul ti dim ensi onal de l a corrupci ón sobre l a dem ocraci a, el Estado de Derecho y, parti cul arm ente para el goce y ej ercici o de l os derechos hum anos en el conti nente. De este m odo, el i nform e i ncluye una seri e de recom endaciones para l os Estados con el fi n de com bati r di cho fenóm eno desde una perspectiva de derechos hum anos.
Com pras y contrataci ones; Construcci ón, Infraestructura y Obra Públ i ca; Sobornos para acceso a servi ci os públ i cos; desarrol l o de vi vi endas; grandes obras de i nfraestructura; concesi ones, asoci aci ones públ i co -privadas; procesos de pri vati zación y concesi ones de servi ci os públ i cos.
Sector sal ud, sector educaci ón, sector vi vi enda, m edi o am bi ente, otros.
Chi l e, Col om bi a, Ecuador, Guatem ala, M éxi co, Panam á y otros.
Equi dad de género, parti ci pación ci udadana, am bi ente sano, i m pacto presupuestari o, grupos vul nerabi lizados.
http://www.oas.org/es/cidh/i nform es/pdfs/Corrupci onDDHHES.pdf
Consorci o Internaci onal de Peri odi stas de Investi gaci ón («ICIJ» por sus si gl as en i ngl és)
Un resum en de l os i nform es de Fi nCEN Fi l es de Am éri ca Lati na (2020)
Las estrel l as del fútbo l y l os funci onari os de l a FIFA, l os trafi cantes de oro con pasados acci dentados y l os m agnates con conexi ones pol íti cas, sospechosos de estafar l os program as de al i m entos y vi vi enda para l os pobres fi guran en l a galería de suj etos adi nerados cuyos secreto s bancari os fueron expuestos por Fi nCEN Fi l es. La i nvesti gaci ón aterri zó con fuerza en Am éri ca Latina y revel ó pagos cuesti onabl es que fl uyeron l ibremente durante casi dos décadas a través de bancos de toda l a regi ón.
Evasi ón i m posi tiva; sobornos en el fútbol ; construcci ón, i nfraestructura, obra públ i ca; obras de arte; com pras y contrataci ones de al i m entos y desarrol l os urbanos; i ndustri as extracti vas: i ndustria del oro;
Sector de obra públ i ca; sector bancari o; agenci a de recaudaci ón de i m puestos, áreas re cursos natural es.
Argenti na, Brasi l , Col om bi a, Estados Uni dos, M éxi co, Paraguay, Repúbl i ca Dom i ni cana y Venezuel a.
Im pacto presupuestari o, grupos vul nerabi lizados.
https://www.i ci j .org/investi gati ons/fi ncen -files/a – roundup -of-fi ncen -fi les – reporti ng -from -latin – am eri ca/

Consorci o Internaci onal de Peri odi stas de Investi gaci ón («ICIJ» por sus si gl as en i ngl és)
Aspectos destacados de l os i nform es de Pandora Papers en Am éri ca Lati na (2021)
Desde m ani festantes en l as cal l es hasta dram áticos i ntentos de j ui cio pol ítico e i nvesti gaciones cri m i nales, han si do unos m eses tum ul tuosos para Am éri ca Lati na desde l a publicación de l os Papeles de Pa ndora. La regi ón también ha vi sto una seri e de cam bi os pol íticos hi stóri cos en el ecciones reci entes, que i ncl uyeron a al gunos de l os pri nci pal es contendi entes envuel tos en escándal os por negoci os en el extranjero expuestos por l a i nvesti gaci ón. Encabezado por el Consorci o Internaci onal de Peri odistas de Investi gación, Pandora Papers se basa en un tesoro de casi 12 m i l l ones de regi stros fi l trados de bufetes de abogados y asesores financieros que facilitan la creaci ón de em presas fi cti cias en paraísos fi scal e s de todo el m undo. Reporteros de Am éri ca Lati na expusi eron el contingente m ás grande de servi dores públ i cos vi nculados a transacci ones en el extranjero de cual qui er regi ón en l a i nvesti gación gl obal . Entre el l os: l os presi dentes en funci ones de Chi l e, Rep úbl i ca Dom i nicana y Ecuador, 11 exjefes de Estado y decenas de funci onari os gubernamental es y pol íti cos.
Obra públ i ca, evasi ón i m posi tiva, desvío de fondos públ i cos, sobornos en ej erci ci o de l a funci ón pública, soborno i nternaci onal para desarrol l o de i nfr aestructura;
Sector de obra públ i ca; sector bancari o; agenci a de recaudaci ón de i m puestos.
Argenti na, Brasi l , Costa Ri ca, El Sal vador, M éxi co, Paraguay, Perú, Puerto Ri co y. Uruguay.
Im pacto presupuestari o, grupos vul nerabi lizados.
https://www.i ci j .org/investi gati ons/pandora – papers/hi ghli ghts -from – pandora -papers – reporti ng -in-lati n – am eri ca/

6.2. – Matriz de sistematización de los trabajos de investigaci ón especializad os en temas de corrupción
Países alcanzados Nombre del paper Autorxs Año Abtract Temáticas inv olucradas Sectores, áreas y organismos inv olucrados Enfoques inv olucrados Link
Lati noamérica:
Guatem ala Perú
M uj er y corrupci ón:
estrategi as para abordar l os i m pactos
di ferenci ados de l a corrupci ón en
Am éri ca Lati na
– Ana Li nda Sol ano López 2019 La corrupci ón i m pacta de m anera di ferenci ada a l as m uj eres y ni ñas. Este docum ento analiza cóm o
se presentan esos efectos en A m éri ca Latina, parti cul armente, en relación con el acceso a servi ci os bási cos y derechos a cam bi o de favores
sexual es; l a faci l i tación de crím enes com o l a trata de personas e i m pedi mentos a l a parti ci pación
pol íti ca de l a m ujer, entre otros escenari os. Se parte de una revi si ón teóri ca y conceptual de l os abordaj es exi stentes, para l uego hacer una
aproxi m ación al contexto regional —centrada en Guatem ala y Perú —, que permi ta com prender l a
necesi dad de i ncluir l a di mensi ón de género en l as estrategi as anti corr upción de l a región. Fi naliza con al gunas recom endaciones prácti cas y de pol ítica
públ i ca para avanzar en ese cam i no.
Acceso a servi ci os públ i cos, servi ci os
de m i graci ones.
La pol i cía, oficiales de aduanas, ofi ci ales de vi sas
o personal de l a em bajada, con trol de fronteras, servi ci os de i nm i graci ón,
funci onarios l ocales, servi ci os de i ntel igencia y
seguri dad, fuerzas arm adas, el sector pri vado y personas, grupos,
parti dos con “i nfl uencia”.
– Grupos vul nerabili zados: m uj eres y ni ñxs.
– Corrupci ón com o un i m p edim ento para l ograr l a i gual dad de género
(Obj eti vo de Desarrol l o Sosteni bl e, ODS, Nro. 5)
– Parti ci pación ci udadana (i m pedi mento de parti ci pación política de l as
m uj eres).
https://eurosoci al .eu/wp – content/uploads/2019/04/O
K-5-M uj er -y-corrupci on – EUROSOCIAL.pdf
Lati noamérica Renegoti ati ons and Corrupti on in
Infrastructure: T he Odebrecht Case
– Ni col ás Cam pos
– Eduardo Engel – Ronal d D.
Fi scher – Al ex ander
Gal etovi c
2019 In thi s paper they present novel evi dence on how corrupti on works i n the i nfrastructure sector, report
rel i abl e data on the am ounts of bri bes pai d, and bui l d a m odel consi stent wi th their fi ndings. T heir wi ndow i nto the worki ngs of co rrupti on i s the
Odebrecht case.
Corrupci ón transnaci onal,
Infraestructura.
Sector públ i co y pri vado (Odebrecht). – Contrataci ones dentro del sector de i nfraestructura. https://paper s.ssrn.com /sol 3/papers.cfm ?abstract_i d=
3447631
Lati noamérica: Brasi l
Col om bi a Ecuador
Peru
El vi rus de l a corrupci ón y su com bate en l os
casos de l a transnaci onal
Odebrecht
– Davi d Padi l la M oreno 2020 La corrupci ón es una de l as m ayores deudas que ti ene n l as dem ocraci as m odernas de l os países en desarrol l o. Desde l os al bores de l a hum ani dad ha
exi sti do este m al , que ahora m arca l a di ferencia entre países seri os, desarrol l ados y con
i nsti tuci ones sól i das y confi ables, frente a países pobres, donde el pode r está por sobre l a l ey. Es
i m portante conocer el m arco j urídico para combatir este fl agel o: normativa i nternacional, nacional, y saber que el com etim iento de actos de corrupci ón
l esi ona gravem ente i ncluso l os derechos hum anos. Se anal i zan tam bién diversas razones que
di fi cul tan desterrar este vi rus, desde l o económ i co, l o pol íti co -administrati vo y l o soci al y cul tural. Fi nal m ente, se veri fi ca cóm o en l a vi da real una
Corrupci ón transnaci onal, Infraestructura.
Sector públ i co y pri vado (Odebrecht). – Económ i co (por ej em plo, paraísos fi scal es) – Soci al es y cul tural es (por
ej em plo, falta de educaci ón)
– Pol íti co -adm ini strativo (por ej em plo, el régimen de
contrataci ón pública)
https://revi stadi gital .uce.edu.ec/i ndex.php/CAP/article/ vi ew/2896/3463

reconoci da y m i llonari a em presa pri vada
transnaci onal (Odebrecht) corrom pió a casi todos los países del conti nente, haciendo un especi al anál i si s de l o ocurri do en l as j uri sdi cciones de
Brasi l , Perú, Ecuador y Col om bia.
Lati noamérica:
Chi l e Col om bi a
M éxi co
¿Por qué l os
gobi ernos prom ueven estrategi as de
datos abi ertos? Los casos de
M éxi co, Chi le y Col om bi a
– Cesar
Abusl em e
2020 El obj eti vo de este trabaj o es expl orar cuáles
serían l a s ci rcunstanci as pol íticas que l l evan a l as autori dades de gobi erno a i m pulsar y desarrol l ar estrategi as rel ati vamente robustas de Datos
Abi ertos Gubernam entales (DAG), a pesar de que el l o i m pl icaría debilitar su posi ci ón de poder y
entregar parte del cont rol sobre l a i nform ación públ i ca a l a ci udadanía, el Congreso y otros actores. Para el l o, se estudi an l os casos de
M éxi co, Chi le y Col ombia entre 2010 y 2018, países en que se han i m pl em entado políticas de
DAG con di ferentes grados de éxi to. El trabaj o m ue stra que (1) l a robustez de l a estrategi a de DAG de M éxi co debe bastante a l os casos de
corrupci ón en que se vi eron envuel tos di rectam ente el presi dente Peña Ni eto y su señora;
(2) l a debi l idad de l a política de DAG chi l ena es coherente con un grado genera lizado de desi nterés
por esta tecnol ogía entre l as autori dades gubernam ental es; y (3) l a robusta y gradual evol uci ón de l a estrategia de DAG en Col ombia
ti ene com o antecedente i ndirecto l a i ntenci ón del presi dente Santos de m ejorar l a i magen
i nternaci onal del país.
Datos abi ertos,
corrupci ón l ocal, i nfraestructura, fi nanci am iento de
l a pol íti ca.
Sector públ i co. Gobiernos
correspondi entes a l as presi denci as de Enri que Peña Ni eto en M éxico
(2012 -2018), Sebasti án Pi ñera y M i chell e Bachelet
en Chi l e (2010 -2018) , y Juan M anuel Santos en Col om bi a (2010 -2018).
– Derecho de acceso a l a
i nform aci ón – T ransparenci a y gobierno di gi tal
https://revi stas.uchi l e.cl/ind
ex.php/REPP/arti cle/view /5 7804/63808
Lati noamérica: Chi l e
Ecuador
Lucha contra l a corrupci ón en com pras
públ i cas, de pol íti ca a hechos:
Chi l e y Ecuador, anál i si s com parati vo
– Enri que Conza Oj eda 2020 El obj eto del presente artículo no radi ca en el cál cul o del IPC, si no que l o toma como punto de parti da que conlleva a anal izar un país con m ayor
puntaj e con respecto a otro, en especi al en l as com pras públ i cas, que son l a fuente apetecible
para l a corrupci ón. Para este caso, hem os optado por Chi l e, que ocupa el segundo l ugar de transparenci a de Sudamérica y, por otro l ado,
Ecuador, que yace en el octavo l ugar. Di cho de otro m odo, com parar l as di sposi ci ones l egales en
l as com pras públ i cas de un país consi derado transparente, con respecto a otro de m enor grado de transparenci a, perm itiendo aterri zar l a teoría a
l os hechos de buena gesti ón, contribuyendo a l a l ucha contra l a corrupción en el sector públ ico,
Com pras y contrataci ones Adm i ni stración pública. – Gasto pú bl i co a través de com pras del Estado. – T ransparenci a
– T ecnol ogía – Capaci taci ón de
servi dores públ i cos.
https://edi torial.iaen.edu.ec/l i bros/retos -2020 – gobi erno -y-administraci on –
publ i ca/

dando cabi da a l a di scusi ón com o valor agregado
del presente trabaj o.
Lati noamérica:
Argenti na Brasi l
Chi l e Col om bi a
Ecuador Perú Uruguay
La corrupci ón y
su i m pacto en el creci m i ento de la pandem ia sars –
cov -2 en Sudam éri ca
– Jorge Andrés
Izagui rre Ol m edo – Evel yn
Devenny Bazurto
Cam puzano
2020 La decl aratoria de em ergencia sani taria por
parte de l os gobi ernos com o respuesta a l a pandem ia del SARS -COV -2, permi te l a uti lización de recursos que m i ti guen l os efectos sobre l a
pobl aci ón. El proceso para l a asi gnación de di chos recursos genera i ncentivos de corrupción
que se han observado en di ferentes países. En este artícul o se anal i za l a corrupci ón y su efecto sobre el creci m i ento de l a pandemia. Los
resul tados m uestran que en l os países en l os que se perci be un m ayor índice de corrupción,
l a pandem ia presenta tasas de creci m i ento m ás al tas que en l os países con m enor percepci ón de corrupci ón. El estudi o concl uye en l a necesidad
de estudi ar m étodos para di sm i nuir posi bil idades de co rrupci ón ante escenarios de em ergencia
sani tari a.
Com pras y
contrataci ones COVID -19,
Sector públ i co y pri vado.
Ci vi l es.
– Rel aci ón entre el
creci m i ento de l a corrupci ón y l a pandemia. – M al versaci ón de fondos
– Desobedi enci a ci vil
https://revi stas.ecotec.edu.
ec/i ndex.php/rnv/article/view/413
Centroam éri ca La corrupci ón: desafío para el desarrol l o en
Centroam éri ca
– Pérez M artínez, Arm eni o
– Rodríguez Fernández,
Ai m ara
2020 La i n tegraci ón en l os países centroam eri canos se fortal ece a parti r del esfuerzo de l os organi sm os m ul ti laterales y l os gobi ernos de l a regi ón. La
corrupci ón ha socavado l os esfuerzos de i ntegraci ón y ha generado i ncertidum bre en l os
actores pol íti cos y soci al e s de l a regi ón. El obj etivo de este artícul o es anal i zar l a corrupción como
fl agel o que entorpece l os esfuerzos de i ntegración en esta área geográfi ca. La presente i nvesti gación, de ti po teóri co y refl exiva, propone un análi si s de
esta si tuaci ón, sus carac terísti cas actual es y propone al ternativas para l a di sm inución de su
efecto en esta área geográfi ca. Se concluye dem ostrando l a necesi dad de continuar afianzando l a dem ocraci a, l a i ntegración y l a i nsti tucional idad
en el terri tori o centroam eri cano com o vía de enfrentam iento a l a corrupción.
Lavado de di nero, narcotráfi co, tráfico hum ano, l a
vi ol encia y l a i nseguri dad.
Sector públ i co y pri vado. – General https://di al net.uni rioja.es/servl et/arti culo?codigo=7721077

Chi l e Com pras Públ i cas y Bi g Data:
Investi gaci ón en Chi l e sobre
índi ce de ri esgo de corrupci ón
– M i guel Jorquera 2019 Cada vez m ás el si stem a de com pras públ i cas es consi derado com o una herram ienta de gobernanza estratégi ca para l os gobi ernos. Si n em bargo, este
sector presenta característi cas que l o hacen vul nerabl e al fenómeno de l a corrupci ón y aquello
pone en ri esgo todos l os potenci ales benefici os que puede producir en di sti ntas áreas de l a econom ía. Aquello ha planteado l a necesi dad de
buscar constantem ente form as de perfecci onar su funci onamiento, l o que se ha vi sto refl ej ado en el
desarrol l o de estudi os por parte de di sti ntos actores, l os cual es han avanzado en di versas propuestas. Una de el l as ha si do hacer uso de l a
bi g data que se ori gi na en l as pl ataform as el ectróni cas de com pras públ icas para determ inar
potenci ales ri esgos de corrupci ón. En este senti do, el si stem a de com pras en Chi l e no es aj eno a l a
corrupci ón, por l o que, si guiendo l as recom endaciones de l a l i ter atura, este documento estudi a el si stem a de com pras públ icas en Chi le a
parti r del uso de datos com o herram i enta en l a l ucha anti corrupción.
Com pras y contrataci ones M uni ci palidades, Gobierno Central y Uni versi dades, Sal ud y Obras Públ i cas.
– M ecani sm os de contrataci ón uti lizados por l os di sti ntos sectores del
si stem a de com pras públ i cas
https://www.reposi tory.fedesarrol l o.org.co/bitstream/ha ndl e/11445/3871/Repor_20
19_Jorquera_EP.pdf?sequence=1&i sAl lowed=y
Chi l e Inequal ity, Power
and Pol i cy Change: How Chi l e M oved
T owards Greater Pol i ti cal
T ransparency
– Betti na
Schorr
2020 Whi l e Lati n Am erica on average scores poorl y
regardi ng the adoption and i mpl em entation of pol i ti cal transparency rul es, Chi l e’s perform ance i s an outl i er. Si nce 2015, reforms have been under
way i n the country to i m prove political transparency. T hi s paper analyses the pol i tical
process that l ed to the rel ativel y progressi ve pol i ti cal transparency governance schem e i n Chi le. It i denti fies the m echanism s and factors that
shaped the pol i tical process i n such a way that pol i ti cal reform s for greater transparency were
enacted.
NA Sector públ i co y pri vado. – Derecho de acceso a l a
i nform aci ón – T ransparenci a
https://www.econstor.eu/bit
stream /10419/244376/1/OI-OP -07.pdf
Chi l e Factores que i nci den l a i m pl ementación
de m edi das anti cor rupción en
proyectos concesi onados en Chi l e.Un
Estudi o de caso
– Dani el a M el l ado Peral ta
– Em i l i o M oya Díaz
2021 Este artícul o busca i dentificar l os pri nci pales factores que i nci den en l a i mplementaci ón de m edi das anti corrupción en proyectos
concesi onados en Chi l e. Esta es un área sensi bl e a l a corrupci ón, así l o establ eció el i nform e del
Consej o Asesor Presi denci al Anticorrupción del 2015. El m arco conceptual consi dera el enfoque de “corrupci ón estructural ” propuesto por Sandoval.
Asi m i sm o, se uti l i zó el e nfoque de l as “estrategi as anti corrupci ón”. Este propone dos estrategi as:
Com pras y contrataci ones, concesi ones.
Sector públ i co y pri vado. – Si stem a de concesi ón chi l eno. https://revi stas.uchi l e.cl/index.php/REPP/arti cle/view/60308/67414

cl ási cas y neo -i nsti tucionales. La m etodología
uti l i zada fue cuali tativa. Los pri nci pales hal lazgos i ndi can que no se cuenta con un enfoque específi co anti corrupción. Las áreas m ás s ensi bl es
a l a corrupci ón son l as vi ncul adas al ám bito de l os i nspectores fi scal es, l as asesorías técni cas y l as
renegoci aciones de contrato. Los pri nci pales obstácul os para l a i m plementación de m edidas anti corrupci ón son: l a focalización equivocada de
ri es gos y l a al ta dem anda de trabaj o de l a Coordi naci ón de Concesi ones. El pri nci pal factor
faci l i tador es l a trazabi l idad de l os procesos en l os proyectos concesi onados.
Col om bi a Factores
pol íti cos e i nsti tuci onales
asoci ados a l a corrupci ón en gobi ernos
subnaci onal es en Col om bi a
– Daphne
Ál varez Vi l la – Jorge Enri que
Caputo – Al ej andra Qui ntana
– Fabi o Sánchez
2019 Este trabaj o analiza l a rel ación entre corrupción y
un conj unto de m edidas e i ndi cadores del entorno i nsti tuci onal, político y económ ico en l os m unici pios
de Col om bi a. Por m edio de un m odelo de probabi l idad l i neal con datos de panel, con efectos fi j os de ti em po y m uni cipi o, se encuentra que una
m ayor dependencia fi scal de recursos no propi os – en parti cul ar, de transferencias y regal íasestá
asoci ada a m ayor probabili dad de corrupción en el m uni ci pi o. El m ism o efecto posi tivo se obti ene para
l os recursos desti nados a l a i nversi ón regional fi nanci ada con presupuesto nacional. Respecto a l as vari abl es pol íticas este trabaj o señal a que tanto
una m ayor com pe tencia políti ca l ocal como el grado de al i neación política del alcalde con l os
Representantes a l a Cám ara de m ayor votación l ocal aum entan si gnificativa y posi ti vamente l a probabi l idad de corrupci ón. Se concluye que l os
benefi cios de l a descentrali zación a dm inistrativa, pol íti ca y fi scal col ombiana pueden peligrar com o
consecuenci a del conjunto de i ncentivos fi scal es y pol íti cos que enfrentan l os gobiernos l ocal es y que afectan posi ti vam ente l a corrupción.
Com pras y
contrataci ones
Sector públ i co m unicipal
(al cal des).
– Sobrecostos en l os
contratos públ i cos. – Desvi aci ón de l os
recursos. – Contrataci ón directa («a dedo»).
https://reposi tori o.uniandes
.edu.co/bitstream /handle/1992/41106/dcede2019 –
42.pdf?sequence=1&isAl lowed=y
Col om bi a Índi ce de ri esgo de corrupci ón en
el si stem a de com pra públ ica col om biano a
parti r de una m etodol ogía
desarrol l ada por
– M aría M argari ta
Zul eta – Santi ago Ospi na
– Carl os Andrés Caro
2019 El Insti tuto M exi cano para l a Com peti ti vidad – IM CO -desarrol l ó una m etodología para m edir el
ri esgo de corrupci ón en el si stem a de com pra públ i ca m exi cano para l o cual estableció un a seri e de i ndi cadores organi zados en tres di m ensi ones:
(i ) fal ta de com petencia; (i i) fal ta de transparencia; y (i i i ) anom al ías en l os procesos de com pra
públ i ca. Este trabaj o m uestra l os resul tados de
Com pras y contrataci ones Sector públ i co y pri vado. – Com pras públ i cas. https://www.reposi tory.f ede sarrol l o.org.co/bitstream/ha
ndl e/11445/3872/Repor_2019_Zul eta_Ospi na_y_Caro_Fedesarrol l o.pdf?sequenc
e=1&i sAl l owed=y

el Insti tuto M exi cano para la Com peti tiv idad
repl i car esta m etodología en Col ombi a sobre l as bases de datos del Si stem a El ectróni co de Contrataci ón Públi ca -SECOP – para 7.379
enti dades estatal es de ni vel naci onal y subnaci onal, con l os regi stros efectuados entre el 1
de enero de 2014 y el 30 de j unio de 2018, y el resul tado del cál cul o de 32 i ndicadore s.
Col om bi a M acro –
Corrupci ón y Cooptaci ón Insti tuci onal en el
departam ento de Córdoba,
Col om bi a
– Lui s Jorge
Garay Sal am anca – Eduardo
Sa l cedo – Al barán
– Daphne Ál varez Vi l la
2020 El estudi o reconstruye y anal i za l a extensa red de
corrupci ón, captura y cooptación i nsti tuci onal del sector sal ud del departamento de Córdoba, que operó parti cul arm ente en el periodo 2012 -2018. La
estructura de m acro -corrupci ón está conform ada por l as subestructuras que han si do com únm ente
denom i nadas por l os m edi os col ombianos com o el Cartel del Bastón, el Cartel del VIH, el Cartel del Síndrom e de Down y el Cartel de l a Hem ofil ia.
Com pras y
contrataci ones
Sector públ i co y pri vado
(sal ud).
– Contrataci ones y
corrupci ón dentro del si stem a de sal ud.
https://reposi t ory.fedesarrol
l o.org.co/bitstream/handl e/11445/3929/Repor_Abril_2020_Garay_Salcedo_y_%c
3%81l varez.pdf?sequence=3&i sAl l owed=y
Col om bi a M i rada a l as
al ertas del índi ce de ri esgo de
corrupci ón del si stem a de com pra públ ico
col om biano i denti ficadas en
el cál cul o del índi ce con l a m etodol ogía del
IM CO
– M aría
M argari ta Zul eta
– Carl os Andrés Caro
2020 El índi ce de ri esgo de corrupci ón diseñado por el
Insti tuto M exi cano para l a Com petitividad -IM CO – para el si stem a de com pra públ ica col om bi ano
cal cul ado en 201 8 y publ icado en este sel l o, señaló al ertas por el gran núm ero de procesos de contrataci ón (i ) en l os cual es el m étodo de
sel ecci ón del proveedor o contrati sta no es com peti tivo, m étodo que l a l ey l lama contratación
di recta, y (i i ) en l os cual es l a norm a a pli cable a l a sel ecci ón del proveedor o contrati sta y al contrato es un regi m en especi al por l o cual el ni vel de
com petencia en l a sel ecci ón es i nci erto. Estos estudi os señal aron tam bién l a necesi dad de hacer
anál i si s puntual de algunas categorías del gast o públ i co a través de com pras y contratos: (i ) obra
públ i ca de i nfraestructura de transporte; y (i i ) al i m entación escol ar. Este trabaj o recoge el anál i si s de l os datos de estas m odal i dades y ti pos
de adqui si ci ones sobre l as bases de datos del Si stem a El ect rónico de Contrataci ón Públ ica –
SECOP -, con l os regi stros efectuados entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abri l de 2019.
Construcci ón /
Infraestructura / Obra Públ i ca,
Com pras y Contrataci ones.
Sector públ i co y pri vado. – Gasto públ i co a través de
com pra s y contratos. Im pacto presupuestari o.
https://www.reposi tory.fede
sarrol l o.org.co/bitstream/handl e/11445/3930/Re por_A
bri l _2020_Zul eta_y_Caro.pdf?sequence=1&i sAll owed=y

Col om bi a Los pri nci pi os de
transparenci a y publ i cidad com o herram i entas de
l ucha contra l a corrupci ón en l a
contrataci ón del Estado
– Juan Davi d
Duque Botero
2020 El presente artícul o ti ene como obj eti vo hacer un
acercam i ento al fenómeno de l a corrupci ón y cómo este se rel aci ona con l a contratación estatal en Col om bi a. En esa m edida se pondrá de presente la
i m portancia que adquiere el cum plimi ento de l os pri nci pi os de publ icidad y transparenci a en l a
acti vi dad contractual del Estado com o una herram i enta fundamental de l ucha contra l a corrupci ón. Esto, toda vez que se perm i te a l os
i nteresados anal i zar l a form a com o l as enti dades gesti onan y ej ecutan l os recursos públ i cos.
Com pras y
contrataci ones
Sect or públ i co. – Contrataci ón estatal.
– Pri nci pi o de publicidad y de transparenci a. – Derecho de acceso a l a
i nform aci ón.
https://papers.ssrn.com /sol
3/papers.cfm ?abstract_i d=3634995
Col om bi a La corrupci ón en
Col om bi a: di agnósti co y recom endacione
s para control arla
– T heodore
Kahn – Víctor Saavedra
2021 El presente docum ento ti ene el propósi to de
resum i r y com pl ementar el trabaj o de l a comi si ón de expertos anti corrupci ón de FEDESAR ROLLO. Com i enza con l os antecedentes conceptuales y l a
defi ni ción del m arco l ógico que ori entaba l a com i si ón. Consi dera l os tres pri nci pal es el em entos
de l a rel aci ón si stém i ca de l a corrupci ón en el país: l a captura de l a pol ítica y el si stem a el ectoral; l a
captura del si stem a de j usti cia y control y l a captura de l a operación del estado en sus com ponentes de com pra pública; em pleo públ ico y
regul aci ón; y form ulación e i m pl em entación de l a regul aci ón y pol ítica pública. En cada área, articula
l os probl em as generales y específi cos que consti tuyen ri esgos de corrupci ón. Fi nalm ente, se presentan l as recom endaciones i dentificadas por la
com i si ón para resol ver l os probl emas específi cos desarrol l ados a l o l argo del documento.
Com pras y
contrataci ones, Em pl eo Públ i co, Fi nanci amiento de
l a pol íti ca, Captura de l a Justi ci a.
Sector públ i co/privado
(com pras públ i cas). Adm i ni stración pública (em pl eo público). Poder
j udi ci al . Si stem a el ectoral.
– Abarca vari os enfoques
de form a transversal .
https://www.fedesarrol l o.or
g.co/si tes/default/files/diagnosti co_secretari a_tecnica.pdf
Col om bi a Corrupci ón: l a m ayor epi demi a que sufre
Col om bi a
– Davi d M endi eta – Gressy Roj as
2021 Col om bi a es un país ri co en recursos natural es, su producto i nterno bruto (PIB) se tri pl i có en l os úl ti m os 30 años –según datos de l a CEPAL – pero,
al m i sm o ti em po, según el índice Gini del Banco M undi al, es uno de l os países m ás desi gual es del
m undo. El obj eti vo pri ncipal de este artícul o es m ostrar el víncul o existente entre corrupci ón y desi gual dad en Col om bia y cóm o el fl agelo
producto de esta rel aci ón se ha m ateri alizado en l a actual época de pandem ia.
Com pras y contrataci ones en general , Com pras
y contr ataci ones COVID -19
Pri nci pal enfoque en l a rel aci ón entre el sector públ i co y l a sal ud.
– Desvi aci ón de l os i ngresos públ i cos. – Inefi caci a de l os órganos
de control . – Desi gual dad soci al que
genera l a corrupci ón. – Contrataci ón directa en pandem ia.
https://peri odicos.uni chri stus.edu.br/opi niaojuridica/articl e/vi ew/3979/1421

Ecuador La corrupci ón en l a contrataci ón públ i ca
– Juan Franci sco Díaz Col m achi
2019 Este trabaj o i ntenta abordar el ori gen que ti ene l a corrupci ón, expl ica l os nudos críti cos de un procedi m iento de contratación abordándolo de
pri nci pi o a fi n y pl antea ci ertas herram ientas que perm i ten com bati r un germen que necesi ta del
cuerpo estatal para m an tenerse vi vo, si n ol vi dar expl i car l o peligroso que resul ta esto para l a econom ía y dem ocraci a de cualqui er gobierno,
concl uyendo que hay que i r m ás al l á de buscar si m pl e transparenci a en l as actuaciones, para
construi r un conj unto de decisi ones arti culada s para poder hacerl e frente.
Com pras y contrataci ones Sector públ i co y pri vado. .- Contrataci ón pública. – Gasto públ i co. – Procedi m i ento de
contrataci ón.
https://reposi tori o.uasb.edu.ec/bi tstream /10644/6838/1/PI -2019 -20-D%c3%adaz –
La%20corrupci %c3%b3n.pdf
Ecuador Parti ci pación ci udadana y
herram i entas adm i nistrati vas
com o m ecani sm os para preveni r y
control ar l a corrupci ón
– Andrés Pal aci o.
– Al ej andro Cal derón.
– Renato Revel o.
2019 La corrupci ón es si nóni m o de pobreza y retraso en general para l a soci edad que l a contiene, si endo
en estos l ugares donde este probl em a público, m uchas veces, opera desde al tos ni vel es, a través
de autori dades qu e detentan poder pol íti co y/o económ i co, ci rcunstanci a que es aprovechada por grupos de i nterés para crear norm ati vas que
pri vi l egie su benefi cio en detri mento del i nterés general . Por tal m otivo, el obj etivo de este trabajo
es bri ndar una propuesta que no se enfoque úni cam ente en cambios i nsti tucional es o
norm ati vos para atender este probl ema, ya que este asunto persi ste a pesar de reform as adm i nistrati vas o l egales. En este senti do, este
trabaj o pl antea una alternativa que perm itan anti ci parse y control ar l a corrupci ón desde su raíz.
Com pras y contrataci ones Sector públ i co y pri vado. – Cohecho acti vo – Si m ul ación de Gastos
– Uso de l a Fuerza Físi ca, am enazas o i nti mi dación
– Contrataci ón si n cum pl i miento de Requi si tos.
https://di al net.uni rioja.es/servl et/arti culo?codigo=7144
019
Ecuador T i pol ogías de l a
corrupci ón. Un fenóm eno que nul i fi ca el
desarrol l o soci oeconóm ico
de Ecuador
– Carl os Javi er
Jai m e -Pi n – Favi an Al fonso Lucas –
Ch el e – Andy Iván
Lucas -Chóez – Xavi er Enri que
Sol edi spa – Rodríguez
2020 El obj eti vo general de esta i nvesti gación se basa
en descri bi r l as ti pol ogías de corrupci ón com o un fenóm eno que nulifica el desarrol l o soci oeconóm ico de Ecuador.
Acceso a servi ci os
púb l i cos, com pras y contrataci ones, em pl eo públi co,
Obra Públ i ca.
Sector públ i co y pri vado. – T ráfi co De Infl uencias.
– Col usi ón. – Nepoti sm o. – Enri queci miento i lícito.
– Cohecho.
https://pol odelconocim iento
.com /oj s/i ndex.php/es/article/vi ew/2026/4040

Ecuador La contrataci ón públ i ca en el Ecuador,
si tuaci ón actual ante l a pandemia
de Covi d -19
– M acías Berm údez, J. M.
– Peñafi el Pal aci os, A. J.
– Arreaga Fari as, G. K. – T am ayo
León, J. A.
2020 Los procesos de contrataci ón públi ca están concebi dos en el Ecuador para garantizar el funci onamiento administrati vo de l a nación bajo
cual qui er ci rcunstancia. Si n embargo, se ha evi denci ado que no son sufi ci entes l as m e di das y
pol íti cas de control i m plementadas para l ograr l a excel enci a en el m anejo de l a contratación públ ica afectándose fundam entos éti cos que atentan
contra l a responsabi l idad soci al . La presente i nvesti gaci ón ti ene com o obj etivo realizar un
estudi o sobr e l a con -trataci ón pública en el Ecuador. Se caracteri za l a si tuación actual ante l a pandem ia de covid -19 y se real i za una descri pción
de l as pri nci pal es m edi das que pueden m i tigar acci ones de corrupci ón.
Com pras y contrataci ones en general , Com pras
y cont rataci ones COVID -19
Los servi dores públ i cos y soci edad ci vi l que i ntervi enen en el proceso
de contrataci ón pública.
– T ecnol ogía – T ransparenci a – Parti ci pación cui dadana
– Cohecho – Enri queci miento i lícito
– T ráfi co de i nfluencias de servi dor públ i co
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/arti cl e/vi ew/1778/1776
Ecuador El Val or Agregado Bruto, l a corrupci ón y l a
desi gual dad en Ecuador. Un
anál i si s descri pti vo y
correl aci onal .
– Joha nna M ari cel a Ni evecel a
Lem a – Dani el e Covri
Ri vera – Yoni m i ler
Casti l l o Ortega.
2021 En el presente docum ento se anal iza Valor Agregado Bruto (VAB) de l os sectores económ i cos de l a econom ía ecuatori ana para el periodo 2000 –
2019, para de esta m anera determ inar l os sectores m ás i nfl uyentes de l a m i sm a; además
de buscar una rel aci ón entre el creci miento económ i co uti lizando el Producto Interno Bruto
(PIB) frente al Índi ce de Percepción de Corrupción (IPC) m i sm o que es el resul tado de un fenómeno que se ve i nfl uenci ado por m uchos otros
factores com o l o es el económ ico; posteri orm ente se desarrol l ará una rel ación entre l a
desi gual dad expresada por el Coefi ciente de Gi ni con el IPC. Los resul tados obtenidos com parten concordancia con i nvesti gaciones en
donde se evi dencia que l a corrupción actúa com o freno para el i ncremento del PIB, y con
el l o l a desi gualdad. Esta i nvesti gación no busca dar concl usi ones de cóm o m ejorar el IPC y l a desi gual dad, si no da puerta al debate sobre el
probl em a de corrupción exi stente en el Ecuador.
Industri as extracti vas, com pras y
contrataci ones, i nfraestructura.
Sectores m anufacturero, de com erci o, petrolero, m i nero, etc.
– Rel aci ón entre l as tres tem áti cas m encionad as. https://www.ci enci adigital .org/revi staci enci adigital2/index.php/Vi si onarioDigital /arti
cl e/vi ew/1634/4107
Ecuador Corrupci ón en
ti em pos de COVID -19: Una perspecti va
desde l a contrataci ón
públ i ca en el Ecuador
– Deni se
Jom ayra Hoyos -Santana – Al ba Rosa
Pupo -Kai ruz
2021 El obj eti vo de l a i nvesti gación es anal izar l a
corrupci ón en ti empos de COVID -19 desde l a contrataci ón pública en el E cuador. En cuanto a l os resul tados, l as di ferentes agencias públ icas están
com prando l os bi enes y servi ci os necesari os para hacer frente a l a cri si s COVID -19 uti l i zando
procedi m ientos acel erados baj o l as regl as del régi m en l egal de contratación pública. Se concl uye
Com pras y
contrataci ones CO VID -19.
Sector públ i co y pri vado. – Contrataci ón públi ca en
pandem ia.
https://pdfs.sem anti cschola
r.org/2e0b/5cdc461701dadfa27b187a5cdbd5fdca0e26.pdf

que se debe garantizar l a transparenci a en el cum pl i miento de l a contrataci ón y norm as establ eci das para que l os ci udadanos tengan
conoci m iento de l os gastos de l os recursos estatal es y evi tar l os hechos de corrupci ón.
Guatem ala Corrupci ón y
sal ud 2: l os retos para m ej orar el si stem a de sal ud
públ i ca en Guatem ala
– M ari o Ri cardo
Cal derón Pi nzón.
2020 El obj eti vo es anal izar l os desafíos que enfrenta el
si stem a de sal ud para hacer m ás efi ci ente al M i ni steri o de Salud Pública y Asi st enci a Social (M SPAS) y contri bui r a m ej orar l a sal ud y el
bi enestar de l a población.
Acceso a l a sal ud Sector públ i co y
cui dadanía.
– Corrupci ón dentro del
si stem a de sal ud – Pandem i a
http://www.revtecnologia.sl
d.cu/i ndex.php/tec/article/view/1895/1394
Gu atem ala Corrupci ón y sal ud 4: l i derando el
Si stem a Integral de Atenci ón en
Sal ud en Guatem ala: l o bueno, l o m alo y
l o feo
– M ari o Ri cardo Cal derón Pi nzón
2021 Anal i zar l a experi encia l aboral en un puesto ej ecuti vo del M ini steri o de Salud Pública y Asi stenc i a Soci al para reportar l ogros, desafíos y
l ecci ones aprendidas, y desarrol l ar recom endaciones para equipar a otros para
m ej orar el desem peño del si stem a.
Com pras y contrataci ones en general ; Com pras
y Contrataci ones COVID -19; Acceso
a l a sal ud.
Sector pú bl i co y cui dadanía. – Corrupci ón dentro del si stem a de sal ud – Pandem i a
http://www.revtecnologia.sld.cu/i ndex.php/tec/article/view/2128
M éxi co La geopol íti ca de l a corrupci ón en
M éxi co
– Nubi a Ni eto 2019 La i nterrogante que guía el presente texto es ¿Por qué l a corrupci ón representa un ri esgo geopolítico
gl obal ? La hi pótesi s de este trabaj o supone a l a corrupci ón com o un ri esgo geopol ítico que am enaza a gobiernos y países de to do el m undo.
Se tom a com o estudi o de caso a M éxi co, debi do a que l os ni vel es de corrupci ón que experi menta este
país han contri buido a acel erar otros fenóm enos gl obal es tal es com o el narcotráfico y otros crím enes. El obj etivo pri ncipal es ofrecer una
radi o grafía de l a nueva geopolítica de l a corrupción m undi al y de M éxi co en particular. El trabajo
tam bi én presenta l a perspectiva anti corrupción del gobi erno m exicano de Andrés M anuel López
Obrador (2018 -proyectado al 2024).
Aduanas/Com ercio Internaci onal,
Em p l eo Públ ico, Fuerzas de Seguri dad, otros.
Sector públ i co y pri vado. – Narcotráfi co – Lavado de di nero
– T ráfi co de arm as – T rata de personas
http://yadd a.icm .edu.pl /yad da/el em ent/bwmeta1.elem
ent.oj s -doi – 10_17951_al_2019_7_329-350
M éxi co El arte de l a si m ul aci ón:
Casos em bl em áticos de
corrupci ón en M éxi co
– Fernanda Avendaño
– Ingri d Chávez
2020 El Insti tuto M exi cano para l a Com peti ti vidad (IM CO) present a en este estudi o l a el aboración de
una i nvesti gación que anali za l as pri ncipales prácti cas y patrones de com portamiento de casos
i m portantes de corrupci ón en M éxico. De esta form a, es posi bl e com prender l as di sti ntas técni cas uti l i zadas para desvi ar recur sos, así com o
Com pras y contrataci ones Sector públ i co y pri vado: – Caso Estafa M aestra:
gobi ernos e i nsti tuciones federal es.
– Operaci ón Safiro: gobi erno. – Caso del ex gobernad or
– Lavado de di nero. – Desvi aci ón de fondos
púbi cos. – Evasi ón y expeci ones a la
l ey de contrataci ones púbi l cas.
https://www.reposi tory.fedesarrol l o.org.co/bitstream/ha
ndl e/11445/3936/Repor_Mayo_%202020_Avenda%c
3%b1o_y_Ch%c3%a1ves.pdf?sequence=4&isAl lowe

coi nci dencias entre casos que pudi eran señalar fal l as si stem áti cas en l a l ey. de Veracruz, Javi er Duarte y em presas fantasm as. d=y
M exi co Parti ci pación ci udadana para el co m bate a l a
corrupci ón. Un anál i si s del
Com i té de Parti ci pación Cui dadana del
Si stem a Nanci onal
Anti corrupci ón
– Jason Al exi s Cam acho Pérez
2020 La parti ci pación ci udadana es un com ponente vi tal para el funci onami ento de l a democraci a ya que funge com o un m ecanism o que vi ncula a l os
i ndi vi duos con el rum bo y desarrol l o de l a soci edad y el gobi erno. En el caso del combate a l a
corrupci ón en M éxico, se ha converti do en un com ponente fundamental de l a Pol ítica Naci onal Anti corrupci ón, ya que no sol o bri nda l a
oportuni dad de i ncl uir el punto de vi sta de l a ci udadanía en un entram ado com plej o de
coordi naci ón como es el caso del Si stem a Nacional Anti corrupci ón, también representa una
oportuni dad para i ncorporar a l os ci udadanos en un esquem a del iberativo que pueda reform ar a l as i nsti tuci ones de gobi erno en i ncidir en l a
m odi fi cación de actos de corrupci ón por parte de l os funci onari os públ icos.
NA Sector públ i co y cui dadanía. – Parti ci pación cui dadana https://www.redal yc.org/jatsRepo/5696/569662688006/569662688006.pdf
M éxi co M exi canos Contra l a Corrupci ón y l a
Im puni dad y T ransparenci a
M exi cana, Uni dad de Investi gaci ón
Apl i cada.
– M aría Am paro Casar – Jorge Andrés
Castañeda – Leonor Orti z
M onasteri o
2020 El obj eti vo de este trabaj o es anal izar l os procesos de contrataci ón de Petróleos M exi canos (Pem ex) y sus em presas producti vas subsi di ari as entre el
1ero de di ci em bre del 2018 y octubre del 2020 con el fi n de eval uar el ri esgo de cor rupción en cada
contrataci ón. Busca m edir de form a objeti va si exi ste un ri esgo o no de prácti cas i ndebidas en l os procesos de contrataci ón de Pemex.
Com pras y contrataci ones, Industri as
Extracti vas
Sector petrol ero y el Estado. – Contataci ón di recta. – Procesos de com pras públ i cas y contrataci ones
arregl ados.
https://contral acorrupcion.m x/wp – content/uploads /2020/11/ri
esgo -de-corrupci on -en- pem ex -m exicanos -contra –
la-corrupci on -y-la- i m punidad.pdf

M éxi co El efecto de l a
corrupci ón en l as estrategi as de gesti ón de l as
m i cro y pequeñas
em presas. Caso: Aguascal i entes, M éxi co
– Roberto
Ezequi el Franco Zesati – Gui l l ermo
Gonzál ez Esparza
– Ol aya Andrea Hernández M ata
– Cl audi a Veróni ca
M uñoz Esparz
2021 El propósi to de este docum ento es centrarse en el
i m pacto que ti ene l a corrupción en l a gesti ón en l as m i cro y pequeñas em presas (M ype). Se uti l iza un i nstrum ento cu anti tativo con una escal a de Likert
de ci nco puntos para m edir el análisi s si stém i co y con preguntas di cotómicas para m edir l a
corrupci ón. El presente capítulo presenta l as si gui entes dos i m portantes aportaciones al cam po: Pri m ero, propone evi dencia de l a correl ación de l a
corrupci ón con el análisi s si stém i co y, en segundo l ugar, el documento explora el efecto de l a
corrupci ón en l a gesti ón de l os di rectores de l as M ype.
Com pras y
Contrataci ones, evasi ón i m posi tiva
Sector pri vado. PyM Es:
– Com erci o – M anuf actureras – Reparaci ón de vehícul os
y m otoci cletas.
– Contrataci ón de servi ci os
públ i cos. – Decl araci ón y pago de i m puestos.
http://www.i quatroeditores.
com /revi sta/i n dex.php/relay n/arti cl e/view/96/85
M éxi co La corrupci ón en
el sector sal ud de M éxi co ante
l a pandem ia: perspecti va de l a confi anza
– Hi l da T eresa
Ram írez Al cántara
– Al fonso T onati uh T orres
Sánchez
2021 El am bi ente global com plej o, debi do a l a pandemi a
de l a COVID -19, vi si bi l izó l a desconfianza, l a corrupci ón, l a falta de m edicamentos y l a
i nsufi ci ente capaci dad hospi tal ari a en M éxico. El obj eti vo es anal i zar, en el sector de l a sal ud, l a corrupci ón y l a desconfianza com o factores que
afectan su desem peño y propi cian l a i mpunidad. La m etodología es cual i métri ca. La corrupción es
com pl eja, si stém i ca y estructural que genera desconfi anza, ausencia de val ores éti cos en l a
soci edad y defi ci ente desem peño en l as organi zaci ones
Com pras y
Contrat aci ones, Com pras y
Contrataci ones COVID -19
Destaca tres actores:
– Em presari os – Gobi erno
– Soci edad en general
– Sobrepreci o en l as
com pras públ i cas. – Contrataci ón directa.
– Desvi aci ón de recursos.
http://gesti onyestrategi a.az
c.uam .m x/index.php/rge/arti cl e/vi ew/714/679
M éxi co M oney Launderi ng and
Corrupti on i n M exi co
CONFRONT ING T HREAT S T O PROSPERIT Y,
SECURIT Y, AND T HE US –
M EXICO RELAT IONSHIP
– Andrés M artínez –
Fern ández
2021 T hi s report anal yzes the effects of corrupti on on M exi co’s dem ocracy, econom y, and securi ty, wi th
an em phasi s on US -M exi co cooperation. It al so exam i nes the M exican government’s efforts to
com bat corrupti on and m oney l aunderi ng, both before Pres i dent López Obrador took offi ce and duri ng the fi rst two years of hi s adm i ni strati on.
Obra públ i ca, com pras y
contrataci ones, Aduanas.
Cooperaci ón trasnacional entre M éxi co y Estados
Uni dos. Servi ci os de sal ud.
– Lavado de di nero – Narcotráfi co – Desarrol l o
económ i co
https://www.j stor.org/stabl e/pdf/resrep30205.pdf?ab_s
egm ents=0%252FSYC – 6168%252Ftest&refre qid=e
xcel si or%3Aecb1ca39fd74e6e186455fc30413ed8a
Panam á Adm i ni stración de l a i nform ación
públ i ca en Panam á: una
revi si ón norm ati va
Sol aeche – Jauregui zar, J.
B.
2019 En es t e ens ay o, s e obs erv a el ordenam ient o jurí dic o panam eño a f in de c onoc er el es t ado de la c ues t ión y el des arrollo de s u nat uraleza, objet o, s ujet os obligados , lí m it es , proc edim ient os y garant í as ; m ec anis m os des t inados a garant izar la ef ec t iv idad del derec ho, las obligac iones de public idad ac t iv a en las nuev as t ec nologí as de la inf orm ac ión y , f inalm ent e, la que probablem ent e s us c it e la gran rev oluc ión de la
Banca, Si stem a de Creaci ón de
Em presas Pri vadas,
Resguardo de i nform aci ón sensi bl e .
Sector públ i co y pri vado (corrupci ón trasnaci onal .
Caso Panama Papers )
– T rasparenci a adm i nistrati va.
– Acceso a l a i nform ación públ i ca.
– Parti ci pación ci udadana
https://esdeguerevistaci entifi ca.edu.co/index.php/estud
i os/arti cl e/view/275/381

inf orm ac ión del s iglo XXI en es t a m at eria y s ea la des t inada a lim it ar la c orrupc ión.

6.3. – Matriz de sistematización de las iniciativas realizadas por la s organizaciones de la sociedad civil organizada (OSC ) para
prevenir y combatir la corrupción en cada un o de los países de la Fuerza de Tarea
País ONG Nombre proyecto Año Brev e descripción Temáticas inv olucradas Sectores, áreas y/u organismos inv olucrados
Enfoques inv olucrados Participa EFS Link
Chi Chi l e transparente ¿A qui én benefi cia? 2021 El presente d ocum ento resum e l os resul tados de nuestro i nform e ¿Qui én se benefici a? y proporciona una descri pci ón general de l os pri nci pales ri esgos provocados por l a fal ta de transparencia en l os ensayos cl íni cos y l os contratos de adqui si ci ón de l a vacuna contra l a C OVID -19, y sugi ere recom endaci ones para l a reform a
Com pras y contrataci ones Covi d 19.
Sector sal ud, em presas farm acéuti cas
i m pacto presupuestari o NO https://www.chi l etransparente.cl /wp – content/fi les_m f/1622144610T IGHVacci neSumm ary_ES_v1.pdf
Chi Chi l e T ransparente T ransparency i n Corporate Reporti ng T RAC Chi l e (2018)
2019 T RAC – Chi l e (T ransparency i n Reporting on Anticorruption) es una eval uación real izada por Chi le T ransparente, Capítul o Chi leno de T ransparencia Internaci onal , que ti ene por obj eti vo evaluar el nivel de reportabil idad de i nform aci ón corporativa de em presas m atri ces de ori gen chi l enas en su consti tuci ón y con operaciones en a l o m enos u n país adi ci onal al de ori gen. Evalúa el nivel de reportabi l idad de i nform ación corporati va de l as em presas, a través de un form ul ari o que contiene 26 estándares de i nform aci ón rel acionados con l a di vulgación de l as pol íticas anti corrupci ón, l a transparenc ia organizacional (estructura) e i nform aci ón de resul tados fi nanci eros por país de operaci ón de l as com pañías. Inform ación que es eval uada por m edi o de l os si ti os web ofi ci ales de l as em presas y l os docum entos corporati vos que al lí son puestos a di sposi ci ó n.
Em presas m atri ces de ori gen chi l enas y con operaci ones en al m enos un país adi ci onal al de ori gen – sector pri vado.
Em presas que fueron cl asi fi cadas a su vez en l os si gui entes rubros: Agri cul tura, ganadería,
NA NO https://www.tracchi l e.cl/wp – content/uploads/2019/02/i nform e -trac -chile – 2018 -pdf.pdf
Chi Chi l e T ransparente y Fundaci ón M uj eres M i grantes
Sextorsi ón en Chi l e 2021 Inform e en base a l a encuesta so bre extorsi ón sexual real i zada entre m arzo y abri l de 2021 por Chi le T ransparente y l a Fundación M ujeres M i grante
Sal ud, Educaci ón, Servi ci os públ i cos en general
si l vi cul tura y pesca; Expl otaci ón de m inas y canteras; Industri as m anufactureras; Construcci ón ;
Equi dad de género, grupos vul nerabi lizados
NO https://www.chi l etransparente.cl /wp – content/fi les_m f/1621449794Sextorsi %C3%B3nenChi l e.pdf

Chi Chi l e Transparente, Espaci o Públ i co y Observatori o del Gasto Fi scal
Detal l e de propuestas – Agenda contra l a i m punidad
2019 Docum ento sobre propuestas di ri gidas tanto al Sector publ i co vi nculado también con em presas pri vadas, toca tem as com o Benefi ciari o fi nal , tr ansparencia en contrataci ones, sanci ones efectivas contra l os abusos entre otras. Está l i m i tado al pai s de referencia.
Com pras y contrataci ones, sector pri vado, em pl eo público, benefi ciari os fi nal es de em presas, Gasto Públ i co,
Gobi erno Naci onal, Congreso, Gobi ernos M uni ci pales y Regi onales, Em presas.
Parti ci pación ci udadana, i m pacto presupuestari o.
NO https://www .chi l etransp arente.cl /wp – content/fi les_m f/1575057622Detal lePropuestasAgendacontraImpunidad_29NOV.pdf
Chi Al i anza anti corrupci on UNCAC – Chi l e
Pri ori zaci ón de Inci ati vas Legal es para el Cum pl i mi etno de l a Convenci ón de l as Naci ones Uni das contra l a Corrup ci ón. Una propuesta del Grupo de T rabaj o de M edi das Legi sl ati vas y Capítul os Pendi entes (2018)
2018 Para arri bar a l os resul tados que se exponen, el grupo de trabaj o de capítul os pendi entes e i ni ciativas l egi sl ati vas se reuni ó en sucesi vas ocasi ones, com en zando sus l abores a través de l a i dentificación de l a normativa -tanto adm i nistrati va como l egisl ativa – que i ncidieran sobre el cum pl i miento de l os capítul os II (m edi das preventi vas) y V (recuperaci ón de activos) de l a UNCAC. A parti r de esos hal l azgos, el grupo de trabaj o com paró l os estándares fi j ados por el texto de l a Convención con l as m edidas i denti ficadas, determinando brechas en rel ación con l a norm ati va rati fi cada por el Estado de Chi le, y generando en consecuenci a, un diagnósti co de l a si tuación d e Chi le respecto del cum pl imi ento de l as obl igaciones establ ecidas en l os referi dos capítul os de l a UNCAC. Estos avances prel i m inares son l os que se i ncl uyen en el anexo de este i nform e. 3 Una vez i denti fi cadas l as brechas de cum pl i miento, l as reuni ones de trabaj o si rvi eron al grupo de expertos para i dear y proponer una seri e de m edidas ori entadas a di sm i nuir, o derechamente, el im inar l as referi das brechas, transform ándol as en oportunidades de m ej ora i nsti tuci onal . Por úl tim o, l as i nici ativas resul tantes de este trabaj o fueron som eti das a un proceso de pri ori zaci ón dentro del grupo, orientado a focalizar l os esfuerzos que i m pl ica realizar m odificaci ones norm ativas en nuestro ordenam i ento j urídi co, de m anera de generar una propuesta concreta y adecuada a l a r eal idad nacional.
Si stem as de protecci ón de denunci antes; confl i ctos de i ntereses – puerta gi ratoria; acceso a cargo públ i cos; si stem a central i zado de com pras y contrataci ones; recuperaci ón de acti vos; facul tades de fi scal i zaci ón; com pras públ i cas;
Contral o ría General de l a Repúbl ica, el Program a de l as Naci ones Uni das para el Desarrol l o, l a Fi scal ía de Chi l e, Com i si ón de Probi dad y T ransparenci a del M i ni steri o Secretaría General de l a Presi denci a, l a Di recci ón de Com pras Públ i cas (Chi l eCom pra), el Consej o p ara l a T ransparenci a, l a Di recci ón Naci onal de Crédi to Prendari o, l a Uni dad de Análi si s Fi nanci ero, el Servi ci o Ci vi l, l a Cám ara de Di putados, el Poder Judi ci al, l a Asoci aci ón de Bancos e Insti tuci ones Fi nanci eras y l a Asoci aci ón Chi lena de M uni ci palidades ,
Im pacto presupuestari o SI http://www.al ianzaanticorrupci on.cl /Anti corrupci onUN CAC/wp – content/uploads/2020/11/Ini ci ati vas – l egi sl ativas -pri orizadas – y-anexo -25.05.2018.pdf

Chi Espaci o Públ i co Chi le Corrupci ón en Am éri ca Lati na. Anál i si s com parado y propuestas para enfrentarl a. Los casos de Chi l e, M éxi co y Col om bi a.
2021 Com p ara l os casos em bl em áticos de l a corrupci ón en l os países i nvesti gados, sobre todo en l as com pras y contrataci ones, l i citaciones, enfocado en l a transparencia.
Com pras y contrataci ones, Em pl eo públ i co, servi ci os públ i cos
Áreas ci entífi cas y técni cas; Servi ci os de sum i ni stro de agua, el ectri ci dad y gas; Acti vi dades de servi ci os en general ; Contral oría Soci al
Parti ci pación ci udadana, i m pacto presupuestari o.
NO https://espaci opubli co.cl/wp – content/uploads/2021/07/Li bro_Corrupcion_en_Am eri ca_Latina.pdf
Espaci o Públ i co Chi le M oderni za l a l ey N°19.886 y otras l eyes, para m ej orar l a cal i dad del gasto públ i co, aum entar l os estándar es de probi dad y transparenci a e i ntroduci r pri nci pi os de econom ía ci rcul ar en l as com pras del Estado.
2021 El proyecto que se anal i za en este docum ento posee num erosos aspectos posi ti vos que es necesari o cel ebrar y por l os que se i nsta a su aprobaci ón. Si n perjuicio de ello, exi sten i m portantes espaci os de m ej ora que esti mamos oportuno advertir y que pueden ser recogi dos en l a di scusi ón en parti cul ar del m ism o. El proyecto i ngresó com o m ensaj e del Presi dente de l a Repúbl ica el 29 de m arzo de 2021 a l a Cám a ra de Di putados. Actualmente se encuentra en segundo trámi te consti tucional y, en di scusión en general , ante l a Com isi ón de Econom ía del Senado. A la fecha de este i nform e posee urgencia cal ificada de sum a.
Com pras y contrataci ones sector públ i co, sector pri vado parti ci pación ci udadana , i m pacto presupuestari o, equi dad de género, ODS.
NO https://espaci opubli co.cl/wp – content/uploads/2 021/0 9/Observaci ones -Ley – de-Com pras -2021.pdf
Chi M ul ti tudes Capaci taci ones a Di ri gentes Este program a perm anente, autogesti onado y fi nanciado por l a Fundaci ón busca i ntegrar a personas m i em bros de organi zaci ones de l a soci edad ci vil con el fi n de que aprendan a i ncidir en pol íticas públ icas y a rel aci onarse con autori dades.
NA Servi ci os de sal ud, organi zaci ones soci al es, m uni ci pios
parti ci pación ci udadana NO https://f undacionm ultitu des.org/proyectos/capaci taci ones -a-di ri gentes/
Col T ransparenci a por Col om bi a Guía prácti ca de ori entaci ones para l a protecci ón al denunci ante de corrupci ón em presari al
2021 La corrupci ón se ha i denti fi cado com o uno de l os pri nci pales prob l em as a l os que se ven abocadas l as em presas, pues i m pi de de m anera cl ara el l ogro de l os obj eti vos organi zacionales y soci al es. Para hacerl e frente, se han di señado e i m plem entado di versas estrategi as, l as cual es surgen o son adaptadas a l a form a en que l as organi zaci ones, y l os i ndi vi duos que l as conform an, desarrol l an cada una de sus acti vi dades Esta guía prácti ca perm i te generar el ementos que facil iten l a protección al denunci ante desde cual quier perspectiva y que forj en l a confi anza en l as apuestas por l a anti corrupción y l a i ntegri dad.
Protecci ón de denunci antes de corrupci ón em presari al . Sector pri vado.
Em presas pri vadas. parti ci pación ci udadana NO https://transparenci acolom bi a.org.co/2021/12/14/gui a -practica -de- ori entaci ones -para -la- protecci on -al- den unci ante -de- corrupci on -em presari al/

Col T ransparenci a por Col om bi a Red Faci l i tadores Anti corrupci ón
2020 Som os una red conform ada por organizaciones soci al es, l íderes y l i deresas y peri odi stas de di sti ntas zonas del país, que trabaj amos por prom over una c ultura de cui dado de l o públ i co así com o el acompañami ento a l a denuncia de l a corrupci ón. Por eso, a través de l a pedagogía, del acom pañamiento ci udadano y de l a m ovilización soci al querem os i nci dir y l ograr que nuestro trabaj o sea m ucho m ás efecti vo en c ontra de aquellos que nos qui eren robar lo que es nuestro. Un faci l i tador anticorrupci ón es una persona, un col ecti vo o una organizaci ón de l a soci edad ci vi l que se preocupa por l a corrupción y que desde su conoci m iento, acciones y l i derazgo trabaja por co m batirl a. Un faci l i tador anticorrupción reali za ej erci cios de control ci udadano, desarrol la i nici ativas de pedagogía para faci litar y acom pañar l a denuncia de l a corrupci ón, en arti culaci ón con el Centro de Asesoría Legal Anti corrupción ALAC e i nci de en l a agenda públi ca sobre denuncia y protecci ón al denunci ante. En l a actuali dad l a red cuenta con 12 organi zaci ones l ocal es que l a i ntegran.
Com pras y Contrataci ones COVID 19,
Sector Sal ud Parti ci pación ci udadana NO https://transparenci acolom bi a.org.co/faci li tador es-anti corrupci on/

Col T ransparenci a por Col om bi a Cuentas Cl aras en El ecci ones 2022 – Actual i dad
En el m arco del convenio de cooperación suscri to entre el CONSEJO NACIONAL ELECT ORAL, REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST ADO CIVIL con l a Corporaci ón T RANSPA RENCIA POR COLOM BIA e INST ITUTO NACIONAL DEM OCRAT A, el día 02 de febrero de 2010, l as m enci onadas enti dades entregaron a l a organizaci ón el ectoral CNE -RNEC, en cal i dad de donaci ón, para su prom oci ón y uso, l a herram ienta i nformática denominada CUENT AS CLAR AS, di señada por T ransparencia por Col om bi a con el apoyo fi nanciero de USAID, l a cual pretendía faci litar a l as organi zaciones pol íti cas y candi datos l a el aboración del i nform e oficial de i ngresos y gastos de cam pañas el ectorales para l a rendi ción el ectrón i ca del m i sm o al Consej o Naci onal El ectoral. El apl i cativo Cuentas Cl aras es el m ecanism o ofi cial para el envío de i nform es de i ngresos y gastos de l as cam pañas pol íti cas y de funci onami ento de l as organi zaciones pol íti cas. Faci li ta a l as organizaciones po l íticas y candi datos, l a el aboración del i nform e ofi cial de i ngresos y gastos de cam pañas el ectorales, para l a rendi ción el ectróni ca del m i sm o ante el CNE., dentro del térm ino establ eci do en l a l ey. Según su m arco norm ativo y m edi ante l a Resol ución 0285 de l 16 de febrero de 2010 el Consej o Naci onal El ectoral adopta l a herrami enta el ectróni ca, denomi nado “Cuentas Cl aras”.
Fi nanci amiento de l a pol íti ca. Aportes de cam paña.
Parti dos pol íti cos Parti ci pación ci udadana NO https://www.cnecuentascl aras.gov.co/i nde x.php
Col T ransparenci a por Col om bi a y M esa de l a Soci edad Ci vil para l a T ransparenci a en l as Industri as Extracti vas
Identi ficación de Buenas Prácti cas en el Acceso y Di vul gaci ón de Inform aci ón Públ i ca Am bi ental en el Sector Extracti vo
2016 Es un i nform e real izado sobre l a i nform ación recabada de l as pági nas webs de l as em presas extracti vas, opi nión de l os ci udadanos y enti dades del estado, ti ene propuestas sobre l a transparenci a y está enfocado tam bi én en el m edio am bi ente.
Industri as extracti vas Em presa s del sector extracti vo, l íderes soci al es de zonas de acti vi dad extractiva, organi sm os del Estado.
Parti ci pación ci udadana, actual i dad,
NO https://ocasa.org.co/wp – content/uploads/2020/05/i dentificacion -buenas – practi cas.pdf

Col T ransparenci a por Col om bi a – M oni tor Ci udadano de l a Corrupci ón
Así se m ueve l a corrupci ón. Radi ografía de l os hechos de corrupci ón en Col om bi a. 2016 -2020
201 6- 2020 Desde l a fi rm a del Acuerdo de Paz entre el Gobi erno Naci onal y l as FARC -EP, l a corrupci ón se ha posi ci onado com o el pri nci pal problema que preocupa a l os col om bianos (El Espectador, 2021), l o que se ha m ateri al izado en continuas m ovi lizaciones en co ntra de l a corrupci ón. Para poder tom ar decisi ones aserti vas que perm i tan em prender l as reform as, program as y proyectos que hagan frente a esta probl em ática, resul ta necesari o am pl i ar el conocimi ento sobre l a corrupci ón y sus causas, característi cas, conse cuenci as, entre otros aspectos rel aci onados con este fenóm eno complejo y m ul ti dimensi onal. La Radiografía 2016 -2020 ti ene com o antecedentes l a Radi ografía de T erri torios de paz, que reúne 187 hechos reportados entre 2010 a 2016 en 69 m uni ci pi os de consol i dación, y l a Radi ografía 2016 -20182 , que anal i za 327 hechos reportados en esos dos años en todo el país. En esta ocasi ón, l a Radi ografía 2016 -2020 retom a estos docum entos y añade nuevos casos perm i ti endo dar cuenta del reporte de hechos de corrupción a n i vel naci onal en ci nco años. Los hechos son recopi l ados a parti r de l a revi si ón de l a prensa escri ta al ojada en el Archi vo Di gi tal de Prensa del Centro de Educación Popular – CINEP y se com pl em entan con otras fuentes de i nform aci ón.
Com pras y contrataci ones, protecci ón de denunci antes y reportantes de hechos de corrupci ón, fi nanci aci ón de l a pol íti ca, em pl eo público,
Organi sm os de control , Justi ci a, Adm i ni stración Públ i ca, Sistem a de Contrataci ón Públi ca, Parti dos Pol íti cos.
Parti ci pación ci udadana, grupos vul nerabi lizados.
NO https://transparenci acolom bi a.org.co/wp – content/uploads/radiografi a -2016 -2021 -02-11- 21.pdf

Col Insti tuto Anti corrupci ón Cabi l Veo. Gesti ón T ransparente.
2020 Con frecuenci a ci entos de pol íti cos, em presari os y parti cul ares se reúnen a pue rta cerrada para repartirse el Estado, al cual saquean como botín de guerra. Así, el Estado term i na convertido en un m ercado que, en l ugar de servi r a l os ci udadanos, se torna en fuente de recursos para l os corruptos, en detri m ento de l os col om bianos m ás vul nerabl es. ¿Qué pasaría si al gui en se atrevi era a m ostrar cóm o l os pol íti cos se rel aci onan? ¿Qué sucedería si l a ci udadanía conoci era con quiénes se reúnen l os servi dores públ i cos? ¿Qué sucedería si l as l i stas de i ngresos que reposan en l as enti dades públ i cas se convi rti eran en l a prueba de que eso que todos saben es una real i dad? T al vez sal varíam os a nuestra dem ocraci a. Ese es el obj eti vo de Cabi l Veo, una i ni ciativa del Insti tuto Anticorrupción que busca publ i car en datos abi ertos toda l a i nformación sob re l as ci tas, vi aj es y regal os de l os funci onarios públi cos de enti dades del gobierno; contribuyendo de paso a vi si bi l izar l as redes corruptas y ocul tas del poder. Usted puede ser parte de esta batal l a: l a l ucha por construi r un país l i bre de corrupci ón.
Com pras y contrataci ones, l obby
Centros Di gi tal es, Regi st raduría Naci onal del Estado Ci vi l , Com pras y Contrataci ones, Sector Pri vado
parti ci pación ci udadana NO https://www.estudi osanti corrupci on.org/cabilveo/
Col Insti tuto Anti corrupci ón Laboratori o Integr i dad 100. Acel erador Em presari al
En curso Laboratori o Integridad 100 (Acel erador Em presari al) es una i ni ci ativa del Insti tuto Anticorrupción, que busca: Eval uar los si stem as de cum pl i mi ento antisoborno de l as em presas. Di agnosti car sus fal l as m ás notori as. Acel erar el cam bio y cerrar l as brechas de l o que está m al . Reconocer públ i camente a l as em presas que l ogren superar el Um bral de Integri dad. Es el estándar m íni mo que el Panel de Expertos de l a i ni ci ativa espera que l as em presas cum pl an para consi derar q ue son acreedoras al sel l o Integridad 100. Ese estándar m íni m o se construye m edi ante consenso de l os expertos y se eval úa a través de preguntas, revi si ón docum ental y entrevistas. La recol ecci ón de i nform ación y entrevi stas se real i za de m anera vi rtual, a través de canal es seguros, que protegen l a confidenci ali dad de l a i nform aci ón y l a reputación de l as em presas.
Éti c a e i ntegri dad en el sector pri vado, com pras y contrataci ones.
Sector pri vado parti ci pación ci udadana NO https://www.estudi osanti corrupci on.o rg/integrid ad-100/
Ecu Fundaci ón Ci udadanía y Desarrol l o
Observatori o Gasto Públ i co En curso Proyecto a través del cual se l e da segui m iento a diversos aspectos del gasto públ ico en Ecuador y se el aboran i nform es, i ndicadores, nota de prensa y otros.
Publ i cidad ofi ci al , Com pras y Contrataci ones.
Servi ci o peni tenciario, Servi ci os educati vos, Fuerzas de seguri dad .
parti ci pación ci udadana NO https://www.gastopublico.org/

Ecu Fundaci ón Ci udadanía y Desarrol l o con el apoyo de Fundaci ón Panam eri cana para el De sarrol l o (PADF)
Observatori o Anti corrupci ón En curso El observatori o i nvesti ga, anali za y di funde datos de casos de corrupci ón en form atos abi ertos para que l a i nform aci ón presentada sea uti l i zada com o herramienta ci udadana para generar m em ori a hi stóri ca, debate y propuestas en l a l ucha contra l a corrupci ón. Ti ene com o m isi ón obtener, si stem ati zar y di fundir i nformación confiable y am i gabl e sobre casos de corrupci ón en Ecuador y sus consecuenci as en l a vi da diaria de sus habi tantes. El l o, con l a vi si ón de u n Ecuador en el que el sector públ ico y pri vado actúen de m anera si nérgica en el com bate efectivo a l a corrupci ón.
Fi nanci amiento de l a pol íti ca, Crédi tos Públ i cos a Pri vados, Com pras y Contrataci ones Covi d -19, Concesi ones petrol eras, Obra públ i ca,
Podere s ej ecuti vos, l egi sl ativo y j udicial, Gobi ernos provi nci ales, M uni ci palidades, Insti tuto Ecuatoriano de Seguri dad Soci al , Servi ci os de Sal ud, Parti dos Pol íti cos, Sector Expl otación de Recursos Natural es, Obra Públ i ca
parti ci pación ci udadana NO rrupci on.ec/ casos -de- corrupci on
Ecu Fundaci ón Esquel Al l i ance for Integri ty En curso Al l i ance for Integri ty es una i nici ativa global del gobierno al em án, con presenci a en varios países y regi ones del m undo. Ofrece herram ientas y sol uci ones prácti cas para fortal ecer l as capaci dades de cum pl imiento de l as em presas y de sus cadenas de sum i ni stro para apoyarlas en l a l ucha contra l a corrupción. Promueve l a transparencia y l a i ntegri dad en el si stem a económi co e i m pulsa el di ál ogo entre el sector públ ico y pri vado sobre i n tegri dad. Busca fortal ecer l as m edidas de prevenci ón de l a corrupci ón de form a colectiva. Al estar presente en 4 regi ones del m undo y m ás de 13 países, Al l i ance for Integri ty es un punto de contacto gl obal para l as em presas com prom etidas en contrarrestar l a corrupci ón de forma col ecti va. All iance for Integri ty i nició sus acti vi dades en Ecuador en novi embre de 2020, graci as al apoyo y col aboraci ón del programa bi lateral Ecuador Si nCero – Prevenci ón de l a Corrupci ón, T ransparencia y Parti cipación Ci udadana de l a Cooperación T écni ca Al em ana, GIZ Ecuador. Invi tamos a ser parte de esta “Al i anza por l a Integri dad” a todos l os actores del sector pri vado, sector públ i co, así com o de l a academ ia y de l a soci edad ci vi l para uni r esfuerzos en aras de l a prevenci ón de l a corrupción y prom over buenas prácti cas, estándares e i ni ciati vas i nternaci onal es para fortal ecer l a i ntegridad en el Ecuador.
Integri dad en el sector pri vado Sector pri vado ODS NO https://www.esquel .org.ec/es/actual i dad/alliance-for-i ntegri ty.html

Ecu Fun daci ón de Ayuda por Internet (FUNDAPI)
Nodos Anti corrupci ón En curso Com o parte de l os esfuerzos para prom over y fortal ecer l a parti ci pación de l a soci edad ci vi l y actores soci al es, l a Secretaría de Cum bres de l as Am éri cas de l a Organi zación para l os Estad os Am eri canos (OEA) está prom ovi endo el establ eci m iento de Nodos Naci onales com o un m ecanism o que busca destacar el trabaj o que l a soci edad ci vil y actores soci al es vi enen l levando a cabo en l os di ferentes tem as del Proceso de Cum bres. Fundapi se i ntegra a este trabaj o que estará enfocado en el fortalecimiento de l a gobernabil idad democrática; transparencia y acceso a l a i nform aci ón públi ca; fi nanci am iento de organi zaciones pol íti cas y cam pañas el ectorales; prevención de corrupción en obras públ i cas; cooper ación j urídica i nternacional para com bati r el cohecho, soborno y cri m en organizado; fortal eci mi ento de m ecanism os i nteramericanos anti corrupci ón y segui m iento e i nformes.
Fi nanci amiento de organi zaci ones pol íti cas y cam pañas el ectoral es; obras públ i cas; cohecho y soborno i nternaci onal ; cri m en organi zado;
Parti dos pol íti cos, Sector Públ i co y Sector Pri vado
Parti ci pación Ci udadana NO https://www.fundapi.org/2020/04/fundapi -se- i ntegra -al-nodo – naci onal -anti corrupcion/
Ecu Grupo FARO ¨M ás al l á de l a percepci ó n: generando m edi ci ones y data en m ateria de i ntegri dad¨,
2021 Grupo FARO y el M uni cipio de M anta fi rm aron el convenio de cooperaci ón en el m arco de l a i ni ciativa ¨M ás al l á de l a percepci ón: generando m ediciones y data en m ateria de i ntegri dad¨, que es par te del Program a Ecuador Si nCero, de l a cooperaci ón técnica al emana GIZ. El conveni o está enfocado en l a prevención de l a corrupción, fomento de l a transparenci a y parti ci pación ci udadana que i nvolucren a l os di ferentes sectores soci al es a través de proyect os que generen i ntervenciones efecti vas.
Gesti ón M uni ci pal Gobi erno m uni cipal Parti ci pación Ci udadana NO https://grupofaro.org/firma -conveni o – cooperaci on/
Guat Acci ón Ci udadana, Equi po Lati noamericano de Justi ci a y Género (ELA), Poder Ci udadano y T ranspar enci a Internaci onal
Inform e de país «Géneros y Corrupci ón en Guatem ala»
2021 Com o puede observarse, Guatem ala es uno de l os países con m ayor desi gual dad en el m undo, l as brechas de pobreza, sal ud y educaci ón se am pl ían cada día m ás para l as m uj eres y puebl os i ndígenas, especi almente en un contexto de pandem ia causada por el vi rus de COVID —19 y uno de l os probl em as estructural es que i m pactan di rectam ente en el desarrol lo de l a población guatemalteca es l a corrupci ón. En ese contexto adverso, es necesari o i de nti ficar l as form as en l as que l a corrupci ón afecta de form a di ferenciada a l os grupos vul nerables, adem ás, de buscar puntos de encuentro entre l as agendas de género y de l ucha anti corrupción.
Sextorsi ón, Acceso a Servi ci os Públ i cos
Justi ci a, Seguri dad, Ed ucaci ón, Sal ud, Li cenci as y Perm i sos.
Equi dad de género, Grupos vul enrabi lizados, Parti ci pación ci udadana.
NO https://acci onciudadanagt.org/genero -y- corrupci on/

Guat Acci ón Ci udadana, Gl ob al Anti – corrupti on Consorti um , T ransparenci a Internaci onal, Organi zed Cri m e and Corrupti on Reporti ng Proj ect (OCCRP)
Las Ol i m píadas de l a Corrupci ón
En curso La cooptaci ón del deporte con el 3% del presupuesto anual de l a naci ón: el deporte de Guatemal a tiene un l ado oscuro. Los di ri gentes deporti vos, con décadas dedi cados a el l o, han creado un si stem a poco transparente con el fi n de control ar federaciones y asoci aci ones naci onales y departam entales. En j uego están l os recursos asi gnados consti tuci onal m ente -casi m i l m ill ones de quetzales – que son uti l i zados para i m poner condiciones a todas l as di sci pl i nas deportivas. Detrás del concepto de «Autonom ía del deporte», i nsti tuciones com o el Com ité Ol ímpico Guatem alteco (COG) y l a Confederaci ón Deportíva Autó nom a Guatemal teca (CDAG), j usti fican que no, que el l os no deben rendir cuentas a nadi e. Y hay i m punidad. Esta seri e de reportaj es descri be, de m anera estructural, el fenóm eno de l a captura y cooptación del deporte en Guatem ala.
Deportes, Com pras y Contrat aci ones, Obra Públ i ca
Com i té Ol ím pico Guatem alteco y l a Confederaci ón Deporti va Autónom a de Guatem ala
Parti ci pación ci udadana, Im pacto presupuestari o
NO https://www.no – fi cci on.com/ol impi adas – de-la-corrupci on
Guat Centro de Asi stenci a Legan Anti – corrupci ón Guatem ala (ALAC), Acci ón Ci udadana, No – Fi cci ón
Los Fi scal i zadores En curso «Los Fi scal i zadores» Es un proyecto peri odísti co para contar l a hi stori a de l os col ectivos ci udadanos que exi sten en Guatem ala para auditar y fi scal i zar l a falta de transparenci a en sus com uni dades. «Los Fi scal i zadores» nucl ea una red ci udadana que reúne a 26 m uni cipi os en 10 departam entos.
Com pras y Contrataci ones COVID 19 a ni vel m unicipal ,
M uni ci palidades , Sistem a Guatecom pras, Sector Sal ud, Di recci ón Departam ental de Educaci ón (DIDEDUC) de Chi qui m ula, Enti dades públ icas en l a frontera norori ental.
Parti ci pación ci udadana, Im pacto presupuestari o
NO https://www.no – fi cci on.com/project/chiqui m ul a -fi scal izadores – frontera
Guat Di ál ogos Contrataci ones Abi ertas para la Seguri dad Ci udadana. Estudi o de caso de l a Di recci ón General de l a Pol i cía Naci onal Ci vil (2012 -2019)
2020 Las cont rataci ones públ icas han adquiri do m ayor rel evancia dado que ti enen un efecto directo en el acceso a l os servi ci os bási cos de l os ci udadanos. Este docum ento presenta un anál i si s de caso sobre l as contrataci ones públ i cas l l evadas a cabo por l a Di recci ón Gene ral de l a Pol i cía Naci onal Ci vil (DGPNC) de 2012 a 2019.
Com pras y contrataci ones Di recci ón General de l a Pol i cía Nacional Ci vi l (DGPNC)
Parti ci pación Ci udadana NO https://www.di al ogos.org.gt/i ndex.php/publ icaciones/contrataci ones – abi ertas -para -la- seguri dad -ci udadana

Guat Di ál ogos Webi nar para peri odi stas: ¿A dónde va l a pl ata? Peri odi sm o para l a transparenci a
2020 El webi nar se pl anteó para apoyar el trabajo de i nvesti gaci ón periodísti ca, en él se com partió conoci miento para real i zar i nvesti gación uti lizando l os si stem as de contrataci ones públ icas, desde el trabaj o de Di álogos en el estudi o de l as com pras de l a Di recci ón General de l a PN C (2012 -2019) y l as com pras COVID19.
Com pras y contrataci ones, Com pras y contrataci ones COVID 19
Di recci ón General de l a PNC Parti ci pación ci udadana, Im pacto presupuestari o
NO https://www.di al ogos.org.gt/noti cias -y- eventos/webi nar -para – peri odi stas -donde -va- la-pl ata -peri odism o – para -la-transparencia
Guat Di ál ogos Haci a una agenda i ntegral anti corrupci ón
2021 Inform e a tra vés del cual se busca repensar el m odel o de l ucha contra l a corrupción en Guatem al a, el papel preponderante de l o penal y otras di m ensi ones que faci liten el proceso de reform a de m anera efecti va. Ante un reto que se adi vi na de m uy l argo plazo, dadas l as ci rcunstanci as actual es, este trabaj o aporta l íneas estratégi cas de pol ítica públ i ca que ayudarían a el aborar un m odelo m ás i ntegral de reducci ón de l a corrupción.
Fi nanci amiento de l a pol íti ca, Si stem a de Justi ci a, Com pras y Contrataci ones, Obra Públ i ca , Sistem a El ectoral
Parti dos Pol íti cos, Poder Legi sl ativo, Poder Judi ci al, Sector Obra Públ i ca, M uni ci palidades, Em presas contrati stas del Estado, Él i tes
Parti ci pación ci udadana, Im pacto presupuestari o
NO https://di al ogos.org.gt/sites/defaul t/files/2021 – 11/2021_10_01_Agenda%20Integral%20Anticorrupci o%CC%81n_Final %20%282%29.pdf
M ex M éxi co Eval úa Num eros de erari o En curso Siti o web en el que se publ ican anál isi s regul ares de l as fi nanzas públ icas del Estado de M éxi co, detall ando i ngresos y egresos, el aborando i ndicadores, publ icando reportes m ensual es y desarrol l ando i nfografías para l a m ej or com prensi ón de l os tem as.
Subsi di os a l a energía, Servi ci os de sal ud, Em presa petrol era del Estado, Subsi di os soci al es, Infraestructura y Obra Públ i ca, Fondos de em ergenci a
Em presas energéti cas, Em presa Petrol era del Estado PEM EX, Servi ci os de Sal ud, Fonden, Fondo de Estabi l i zación de l os Ingresos Presupuestari os (FEIP)
Parti ci pación ci udadana, i m pacto presupuestari o
NO https://www.m exi coevalua.org/num erosdeerario/

M ex Secretaría de Infraestructura de Nuevo León, M éxi co Eval úa y el Insti tuto Naci onal de T ransparenci a, Acceso a l a Inform a ci ón y Protecci ón de Datos Personal es
Infraestructura Abi erta En curso Ini ci ativa de transparenci a y datos abi ertos que prom ueve l a adopci ón del Estándar de Datos de Contrataciones Abi ertas y del Estándar de Datos de Contrataci ones Abi ertas para Infraestru ctura. Busca contri bui r a l a generaci ón, admi nistraci ón y di vul gación de datos y docum entos sobre l os proyectos de i nfraestructura y l as contrataci ones que se l l evan a cabo durante el desarrol lo de estos. Las obras y toda l a i nformación sobre el l a se encue ntran geolocalizad as. Sus obj etivos son l os si gui entes: 1) Publ icar i nform ación en form atos abi ertos y accesi bl es acerca de l as contrataci ones, fi nanciamiento y todo el proceso rel aci onado con l os proyectos de i nfraestructura que l os parti cipantes deci dan i ncorporar al Reto; 2) Prom over l a parti ci pación ci udadana y l a vi gilancia de l as i nsti tuci ones en el ej erci cio de l os recursos públ i cos, por m edi o de l a i nstal ación de Redes de Datos Abi ertos (REDA), M esas M ul ti actor o Grupos de T rabaj o que i m pl i quen l a c ol aboración equi librada entre el sector públ i co, pri vado y soci al ; 3) Dar uso a l a i nform aci ón generada y publ icada a través del Reto y con el lo contribui r al i ncrem ento de l a efi ciencia y l a efi cacia de l a gesti ón públ i ca para m ejorar l a cali dad y preci o de l os bi enes, servi ci os y obras contratados.
Infraestructura / Obra Públ i ca, Com pras y Contrataci ones
Secretaría de Infraestructura, M uni ci pi os y dependencias públ i cas, em presas contrati stas
Parti ci pación ci udadana, i m pacto presupuestari o
NO http://i nfraes tructuraabi erta.m x/
M ex Observatori o Naci onal Ci udadano. Seguri dad, Justi ci a y Legal i dad
Red Naci onal de Observatori os
En curso Actual m ente l a Red Naci onal de Observatorios (RNO) se com pone por 34 Observatori os y ti ene presenci a en 21 Estados. Esta Red m oni torea y di agnosti ca l as pol íti cas e i nform aci ón en m ateria de seguri dad a ni vel l ocal. El proyecto ofrece m apas y herram i entas de vi sual ización para acceder a l os datos rel evados sobre sus tem as de trabaj o.
Seguri dad, Justi ci a, Si stem a Legi sl ati vo, Si st em a El ectoral , Del i ncuenci a organi zada, otros.
Fuerzas de seguri dad, Parti dos Pol íti cos, Si stem as de Justi ci a, Si stem as Legi sl ati vos, otros.
Parti ci pación ci udadana NO https://onc.org.mx/publicaci ones

M ex Insti tuto Naci onal de T ransparenci a, Acceso a l a Inform aci ón y Protecci ón de Datos Personal es (INAI), l a Ofi ci na para M éxi co del Program a de Naci ones Uni das para el Desarrol l o (PNUD – M éxi co), GESOC, Agenci a para el Desarrol l o, A.C., ProSoci edad Hacer Bi en el Bi en, A.C., y Gobi erno Fáci l
Program a de Form aci ón de Agentes Local es de Cam bi o en Gobi erno Abi erto y Desarrol l o Sosteni bl e
2017 – 2018 Este proyecto busca establ ecer espaci os de di álogo y co – creaci ón sosteni bl es entre el gobierno y l a soci edad ci vil. Estos espaci os contri buyen a l a dism i nución de l a corr upci ón en l as enti dades federativas y m ej oran l a recepti vi dad de l as i nsti tuci ones públ icas y l a parti cipación ci udadana de l os gobiernos l ocal es, a través de m ecani sm os gubernamental es abi ertos y sosteni bl es, que prom uevan l a transparencia.
Datos abi ertos , i nsti tuci ones sól i das, desarrol l o sosteni bl e
Insti tuci ones l ocales Parti ci pación ci udadana, ODS NO http://apertus.org.m x/
Pan Fundaci ón para el Desarrol l o de l a Li bertad Ci udadana (FDLC -T I Panam á)
Seri e de foros vi rtual es «T ransparenci a y Pandem ia»
202 0 La seri e de Foros Vi rtual es “T ransparencia y Pandemi a” es parte del aporte de l a Fundación al debate nacional en ti em pos de l a pandemi a causada por el vi rus Covi d -19 y que ha generado una cri si s que am enaza no sol o l a sal ud de l a pobl ación y l a economía, si no tam bién l a estabi lidad soci al , l as estructuras dem ocráti cas y l as l i bertades fundam entales. Además de que se han revel ado i nequi dades soci al es y l as debi l idades en todos l os puntos de l as i nsti tuci ones del país, nuevamente el fl agelo de l a corrupci ón hace estragos con l os recursos públ i cos que hoy, m ás que nunca, deben usarse para el bi en de todos, y no para el enri quecimiento de unos cuantos. Adem ás de nuestra cam paña de redes para despertar l a conciencia ci udadana y pedi r cum pli miento de nuestros go bernantes, denom i nada #ExigeT ransparencia, hemos desarrol l ado tres Foros Vi rtual es, con destacados panelistas i nternacionales y l ocal es, sobre l os tem as i m presci ndibles para l a transparenci a y l a dem ocracia.
Com pras y contrataci ones COVID -19
Sector Sal ud, Poder Legi sl ati vo, otros. Parti ci pación Ci udadana NO https://www.l i bertadciudadana.org/proyecto/serie-de-foros -vi rtual es – transparenci a -y- pandem ia -2/

Pan Fundaci ón para el Desarrol l o de l a Li bertad Ci udadana (FDLC -T I Panam á) – Cri m Just
Reporte Som bra de l a Im pl em entación del ODS16 en Panam á
2021 Segui m iento a cuatro sub -objeti vos del Obj etivo de Desarrol l o Sosteni ble 16: Paz, j usti cia e i nsti tuciones sól i das, en adel ante “ODS16” i ntrínsecam ente rel acionados con l a transparenci a, anticorrupción, i ntegridad y rendi ción de cuentas de l as i nsti tuci ones gubernamental es, usando la m etodol ogía de reporte paralelo desarrol lada por T ransparenci a Internacional para este propósi to.
Lavado de di nero, Benefi ci ari os fi nal es de em presas, Com pras y contrataci ones, Fi nanci a miento de l a pol íti ca, Lobby, Sector pri vado, T ráfico de arm as, Recuperaci ón de Acti vos.
M i ni steri o de Seguri dad, Sector Pri vado, Adm i ni stración Públ i ca, Partidos Pol íti cos, M i ni steri o de Econom ía y Fi nanzas, Com pras y Contrataci ones Públ i cas.
ODS, parti c i pación ci udadana
NO https://www.l i bertadciudadana.org/wp – content/uploads/2021/06/Inform e_ODS16 – Panam a -2021.pdf
Pan Fundaci ón para el Desarrol l o de l a Li bertad Ci udadana (FDLC -T I Panam á)
#QueNoSePUedanEsconder – «Inform e: Panam á: Regi stro de Benefi ci ari os Fi nal es”
2021 Con l a deci si ón de i m plementar l a Ley No. 129 de 2020 que crea un si stem a pri vado y úni co de benefi ciari os fi nal es, Panam á busca superar l as defi ci encias encontradas en l as eval uaci ones i nternacionales en m ateri a de cum plimi ento de l as recom endaci ones para l a prevención del blanqueo de capi tal es. En este trabaj o real izam os un estudi o sobre l os resul tados hi stóri cos de estas eval uaci ones, que se han com parado con l os resul tados de otros países cuyos casos parti cul ares hem os consi derado rel evan tes por tener si m i l i tudes con l a experienci a panameña, adem ás de países que ya cuentan con regi stros de benefi ciari os fi nales que han resul tado exi tosos, tanto para l a consecución de sus fi nes com o para m ej orar l a i magen de estos ante l a com uni dad i nternac ional. T ambién se anal izan al gunas de l as preocupaciones de l a i m plem entación de regi stros de benefi ciari os fi nales com o l a pri vacidad y derechos soci etari os; ventaj as de este si stem a com o m ej orar y reduci r l os costos de debi da dili gencia y gesti ón de ri es go en el sector pri vado, m ayor cooperación i nternacional, aum entar l a competi ti vidad de pequeñas y m edi anas em presas y reduci r l a corrupci ón en l as contrataci ones públ i cas y críti cas al m i sm o, com o l a fal ta de veri ficación de l a i nform ación y l a om isi ón de estructuras j urídicas vul nerabl es.
Com pras y contrataci ones, Infraestructura/Obra Públ i ca, Benefi ci ari os Fi nal es de Em presas,
Superi ntendencia de Suj etos Obl i gados No Fi nanci eros, M i ni steri o Públ ico de Panam á, Sector Pri vado, Servi cios Fi nanci eros,
part i ci pación ci udadana NO https://www.l i bertadciudadana.org/wp – content/uploads/2021/04/RBFWEB1.pdf

6.4. – Matriz de sistematización de los informes y actividades destacadas de las EFS de los países de la Fuerza de Tarea
EFS Nombre Año de publicación Tipo d e auditoría Detalle Temáticas inv olucradas Sectores, áreas y organismos auditados
Link
Chi l e INFORM E FINAL Nº656 -2018 DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL M INIST ERIO DE OBRAS PÚBLICAS SOBRE LA IM PLEM ENTACIÓN DEL PROYECT O _M EJORAM IENTO ACCESIBILIDAD Y CONCECT IVIDAD E N LA CIUDAD DE IQUIQUE__ M ARZO 2019
2019 Inform e Fi nal La Contral oría señal a que hubo m ontos pagados por obras que no fueron fi nalizadas. Obras públ i cas Di recci ón de Vi alidad. M i ni steri o de Obras Públ i cas .
https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =902107983876ed08e13cb5f46ac4b766&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL DE INVEST IGACIÓN ESPECIAL 619 -19 M UNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y DIRECT EM AR SOBRE PRESUNT AS IRREGULARIDADES EN CONCESIONES M ARÍT IM AS – SEPT IEM BRE 2019
2019 Inform e Fi nal de Investi gaci ón Especi al
Irregul ari dades en el otorgam iento de concesi ones m aríti m as y fal tas de fi scal i zación Com pras y Contrataci ones, Puertos
M UNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y DIRECT EM AR
https://www.contral ori a .cl/SicaProd/SIC Av3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =e1bebeea6f6a1cd3580f4dea16292c59&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL N° 630 -2019 DEPART AM ENT O DE EDUCACIÓN M UNICIPAL DE M ELIPEUCO, SOBRE PROCESO DE REM UNERACIONES – OCT UBRE 2019
2019 Inform e Fi nal Pago se sum as i ndebidas Em pl eo Públ ico DEPART AM ENT O DE EDUCACIÓN M UNICIPAL DE M ELIPEUCO
https://www.contral ori a. cl/SicaProd/SIC Av3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =2078e924ce49b6514d08ed623c59f479&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL N° 656 -2019 M UNICIPALIDAD DE VILCÚN, SOBRE PROCESO DE CONT ROL DE HORAS EXT RAS -OCT UBRE 2019
2019 Inform e Fi nal Pago de horas extr aordi narias y otros rubros si n j usti fi caci ón. Em pl eo Públ ico M uni ci palidad de Vi lcún https://www.contral ori a.cl /SicaProd/SIC Av3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =ac7ecaaeab6d232d710882d6b97f267c&pdf=1

Chi l e INFORM E FINAL 789 – 19 SEREM I DE SALUD DE LOS LAGOS AUDIT ORIA A CONT ROL DE PERSONAL DICIEM BRE 2019
2019 Inform e Fi nal La contral oría señal a un con junto de faltas en cuanto a uso de vehi cul os estatal es con fi nes pri vados, pagos de horas extraordi nari as no j usti fi cadas, entre otras.
Desvío de Fondos Públ i cos
SEREM I DE SALUD DE LOS LAGOS https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =7bc63daf17b4d57c44f66bf017869d11&pdf=1
Chi l e INFORM E SEGUIM IENT O DE AUDIT ORÍA 804 -18 DEPT O DE SALUD M UNICIPAL DE GORBEA, SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUEST O 2017 – M ARZO 2020
2020 Inform e de Segui m iento de Audi toría
La Contral ori a audita l a ej ecución del presupuesto del m uni cipi o y encuentra déficits de control sobre l as cuentas bancari as. T am bi én real i za recom endaciones para m ej orar el si stem a de com pras y contrataci ones con el fi n de reduci r oportuni dades de corrupci ón.
Desvío de Fondos Públ i cos, Com pras y Contrataci ones
DEPT O DE SALUD M UNICIPAL DE GORBEA
https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =1c0dc1481e7191bdf1e9b51dea573d45&pdf=1
Chi l e INFORM E DE INV EST IGACION ESPECIAL N° 615 EN LA M UNICIPALIDAD DE POZO ALM ONT E SOBRE CONT RAT O M EJORAM IENT O PLAZA DE ARM AS – ABRIL 2020
2020 Inform e de Investi gaci ón Especi al
La contral oría i nform a obras m al ej ecutadas en el m uni ci pi o i nvesti gado. Obras públ i cas M UNICIPALI DAD DE POZO ALM ONT E https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm = 57a1ac82af8c976aa3a5e 2be1245d9d7&pdf=1
Chi l e INFORM E DE SEGUIM IENT O AL INFORM E FINAL INVE 704 -18 M UNICIPALIDAD DE NAT ALES CONST RUCCIÓN PISCINA T ERAPÉUT ICA Y NORM ALIZACIÓN HOGAR DE ANCIANOS -ABRIL 2020
2020 Inform e de Segui m iento al Inform e Fi nal
El órgano de control encuentra dupli cidad en autori zaci ón de partidas presupuestari as, extensi ón i ndebida de pl azos de obras y pagos i m procedentes por obras ej ecutadas de m anera defi ci ente.
Obras públ i cas M UNICIPALIDAD DE NAT ALES https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =a75a5e7da609462996c72acf9621800d&pdf=1
Chi l e INFORM E DE SEGUIM IENT O DE INFORM E FINAL 656 – 19 DEPT O DE SALUD M UNICIPAL DE VILCÚN, SOBRE CONT ROL DE HORAS EXT RAS – JUNIO 2020
2020 Inform e de Segui m iento al Inform e Fi nal
La contral oría señal a una seri e de i rregulari dades y defi ci encias, tal es com o l a ausenci a de manual es de prevenci ón de l avado de activos y corrupci ón, fal ta de control deliberado sobre stock de m edi camentos.
Desvío de Fondos Públ i cos
Departam ento de Salud M uni ci pal de Vi lcún https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =c7856947172de1ccadc3c48fb5a97c91&pdf=1

Chi l e INFORM E FINAL INVE_N°87 DE 2020 SOBRE EVENT UALE S IRREGULARIDADES EN LA T RAM IT ACIÓN DE PERM ISOS ESPECIALES, DIRECCIÓN DE VIALIDAD
2020 Inform e Fi nal La contral ori a encuentra conflictos de i ntereses y fal tas de control es por oposi ci ón. Confl i cto de Intereses Di recci ón de Vi alidad. M i ni steri o de Obras Pub l i cas.
https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =5c12a71ee1b03 b5e8603 ec9c703d0f42&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL INVE N° 989 DE 2019 SUBSECRET ARIA DE JUST ICIA -CAIGG ENERO 2021
2021 Inform e Fi nal La contral oría encuentra i ncompatibilidades en el m arco de una consul tori a. T ambi én ordena adoptar m edidas tendi entes a evi tar estos confl i ctos.
Com pras y Contrataci ones, Confl i cto de Intereses
Subsecretaría de Justi ci a https://www.contr al ori a.cl/SicaProd/SIC Av3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =77f11dba573d71c1dbb1753de00b7e75&pdf=1 Chi l e INFORM E FINAL 647 – 2020 INT ENDENCIA O’HIGGINS -GAST OS DE ADQUISICION DE CANAST AS DE ALIM ENT OS -ABRIL 2021
2021 Inform e Fi nal La audi tori a encuentra i rregularidades en com pras de canstas fam i l i ares en el m arco de l a em ergenci a por COVID.
Com pras y Contrataci ones COVID 19
Proyecto de Em ergenci a Canastas Fam i l i ares para l a pobl aci ón Vulnerable de l a Regi ón del Li bertador General Bernardo O´Hi gg i ns
https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =69be19c214969775 6db7 bf157da90851&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL 304 – 2020 INT ENDENCIA BIOBÍO SOBRE AUDIT ORÍA A LOS FONDOS DE EM ERGENCIA ASOCIADOS AL COVID19 – ABRIL 2021
2021 Inform e Fi nal La Contal ori a encuentra sobreprecios, i nconsi stenci as en l os benefici ari os de pol íticas soci al es.
Com pras y Contrataci ones COVID 19
Intendencia Biobío https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFA Portal CGR/servl etfichainform egoo gl e?docIdcm =4add0a543e060a7dbb3196d65f8a1d9a&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL DE INVEST IGACIÓN ESPECIAL N° 247 – 2020, DIRECCIÓN DE VIALIDAD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SOBRE PRESUNT AS IRREGULARIDADES – M AYO 2021
2021 Inform e Fi nal de Investi gaci ón Especi al
El i nform e se produce por una denuncia por encareci m iento i nj usti ficado en una obra de vi al i dad. La Contral ori a encuentra i ncrementos si n estudi os de base previ os.
Obras públ i cas Di recci ón de Vi alidad de l a Regi ón de La Araucanía
https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =cf3ad903f946dc6a92b19293f 098db77&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL 118 – 2020, EN EL EJÉRCIT O DE CHILE – LUCHA CONT RA LA CORRUPCIÓN EN CHILE – JULIO 2021
2021 Inform e Fi nal de Investi gaci ón Especi al
La Contral ori a recomi enda que se cree un organi sm o encargado de coordi nar a todas l as i nsti tuci ones contra l a corrupci ón. T ambién señal a l a fal ta de protección para denuncias anóni m as dentro del Ejército.
Protecci ón de testi gos de corrupci ón, fuerzas arm adas
M i ni steri o de Defensa Naci onal . Fuerzas Arm adas
https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =f51857e23a912be10e33450d82ffa6c3&pdf=1

Chi l e INFORM E FINAL DE INVEST IGACIÓN ESPECIAL N° 237 DE 2020 – DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
2021 Inform e Fi nal de Investi gaci ón Especi al
Una i nvesti gaci ón especi al sobre posi bl es al teraci ones en una obra pública. Si bi en l a EFS no encontró i rregularidades en l a obra, sí se ñal ó défi ci ts en el tratam iento de l a i nformación que obstacul i zarían su trazabi l idad y control.
Obras públ i cas Di recci ón de Obras Públ i cas https://www.contral ori a.cl/SicaProd/SICAv3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =5576d2dcac0aa5633f0a86f013427aaa&pdf=1
Chi l e INFORM E FINAL N° 670 -2021 M UNICIPALIDAD DE LONCOCHE, SOBRE AUDIT ORÍA A EJECUCIÓN PRESUPUE ST ARIA – NOVIEM BRE 2021
2021 Inform e Fi nal La Contral ori a audita l a ej ecución del presupuesto del m uni cipi o y encuentra déficits de control sobre l as cuentas bancari as. T am bi én real i za recom endaciones para m ej orar el si stem a de com pras y contrataci ones con e l fi n de reduci r oportuni dades de corrupci ón.
Com pras y Contrataci ones M uni ci palidad de Loncoche https://www.co ntral ori a.cl/SicaProd/SIC Av3 – BIFAPortal CGR/servl etfichainform egoogl e?docIdcm =57c0740e35eefb698c8c197c760a7073&pdf=1
Col om bi a Refi nería de Cartagena Lecci ones aprendidas y no aprendi das de un m egaproyecto
2016 Anál i si s sectori al es y Pol íti cas Públ i cas
El obj eti vo pri ncipal del documento es hacer un anál i si s del m odelo i nsti tucional y fi nanci ero i m pl ementado para l a real izaci ón del Pl an M aestro de Desarrol l o de l a Refi nería de Cartagena -PM D – y de sus avances, ya que el proyecto desde su i ni ci o, ha si do un tema de especi al i nterés para l a naci ón, por ser una de l as estrategi as para garanti zar el abasteci miento de com busti bl es l íquidos en el país, además de perm i ti r am pliar l a exportación de productos de val or agregado con alta dem anda a ni vel i nternaci onal .
Industri as extracti vas Com pañía Col om bia de Petról eos – Ecopetrol , Com pañía Pri vada Gl encore AG,
https://www.contral ori a.gov.co/resul tados/i nform es/anali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas/m inas -y-energia/ – /asset_publ i sher/tuyg/document/id/969610?_com _ li feray_asset_publisher_we b_portl et_AssetPubl isherPortl et_INSTANCE_tuyg_redi rect=https%3A%2F%2Fwww.contral ori a.gov.co%2Fresul tados%2Fi nform es%2Fanali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas%2Fm inas -y- energi a%3Fp_p_id%3Dcom _li feray_asset_publ i sher_web_portlet_A ssetPubli s herPortl et_INSTANCE_tuyg%26p_p_li fecycl e%3D0%26p_p_state%3Dnorm al%26p_p_m ode%3Dview%26_com_liferay_asset_publ i sher_web_portlet_AssetPubl i sherPortlet_INSTANCE_tuyg_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com _l iferay_asset_publisher_web_portl et_AssetPu bl isherPortlet_INSTANC E_tuyg_assetEntryId%3D969610 Col om bi a Estudi o sectori al – Eval uaci ón del Pl an Naci onal de Prevenci ón, Control de Incendi os Forestal es y Restauraci ón de Áreas Afectadas – PNPCIFRAA. Años 2015 – 2019
2019 Anál i si s sectori al es y Pol íti c as Públ i cas
El estudi o pretende evaluar el avance del Pl an Naci onal de Prevención, Control de Incendios Forestal es y Restauraci ón de Áreas Afectadas entre 2015 -2019, form ulado en 2002 y con un hori zonte de ej ecución de 25 años; concretam ente l os program as para l a i nvesti gaci ón y m ejoramiento del conocmiento de i ncendi os forestal es y el program a de si l vi cultura preventi va, restauraci ón ecológica y m anej o de quem as agropecuarias, por parte de actores encargados de su i m pl em entación y específi cam ente en l os de partamentos con m ayor afectaci ón.
M edi o am bi ente, Incendi os Forestal es.
Subprogram a de M ej oram iento de Insum os, Equi pos y T écni cas de Control , Subprogram a Protocol os de Restauraci ón y Eval uaci ón de Im pactos Am bi entales Generados por l os Indenci os Forestal e s, otros.
https://www.contral ori a.gov.co/resul tados/i nform es/anali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas/m edi o -ambiente/ – /asset_publ i sher/fsj d/document/id/969112?_com _liferay_asset_publi sher_web_portl et_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_fsj d_redi rect=https%3A%2 F%2Fw ww.contral ori a.gov.co%2Fresultados%2Fi nform es%2Fanali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas%2Fm edio – am bi ente%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publ i sher_web_portlet_AssetPublisherPortl et_INST ANCE_fsj d%26p_p_lifecycl e%3D0%26p_p_state%3Dnorm al

%26p_p_m ode%3Dvie w%26_com_lifer ay_asset_publ i sher_web_portlet_AssetPubl i sherPortlet_INSTANCE_fsj d_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com _l i feray_asset_publisher_web_portlet_AssetPubl i sherPortlet_INSTANCE_fsj d_assetEntryId%3D969112
Col om bi a Eval uaci ón del Si stema de Infor m aci ón del Sector M i nero Col om bi ano (OSS) 2010 -2018
2019 Anál i si s sectori al es y Pol íti cas Públ i cas
El estudi o está ori entado a eval uar l a gesti ón y l os resul tados de l as enti dades púbi cas responsabl es de adm i ni strar, pl anear, controlar y fi scal i zar l a acti vidad m inera en el país respecto a l a i m pl em entación del Sistem a Nacional de Inform aci ón M i nera en l os térm i nos y condi ci ones establ eci dos en l a l ey y en l a normativa que l e es apl i cable.
Industri as extracti vas Si stem as de Inform aci ón M i nero, Catastro M i n ero Naci onal , Registro Úni co de Com erci al izadores de M i neales, Si stem a Integral de Gesti ón M i nera, otros.
https://www.contral ori a.gov.co/resul tados/i nform es/anali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas/m inas -y-energia/ – /asset_publ i sher/tuyg/document/id/969476 ?_com _li feray_asset_publisher_we b_portl et_AssetPubl isherPortl et_INSTANCE_tuyg_redi rect=https%3A%2F%2Fwww.contral ori a.gov.co%2Fresul tados%2Fi nform es%2Fanali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas%2Fm inas -y- energi a%3Fp_p_id%3Dcom _li feray_asset_publ i sher_web_por tlet_AssetPubli s herPortl et_INSTANCE_tuyg%26p_p_li fecycl e%3D0%26p_p_state%3Dnorm al%26p_p_m ode%3Dview%26_com_liferay_asset_publ i sher_web_portlet_AssetPubl i sherPortlet_INSTANCE_tuyg_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com _l iferay_asset_publisher_web_portl et_A ssetPubl isherPortlet_INSTANC E_tuyg_assetEntryId%3D969476 Col om bi a Aspectos rel evantes del estudi o recobros por cuatro m edi camentos NO POS EPS y proveedores a l a adres. Enero 2016 -JUNIO 2019. Contral oría Del egada para el Sector Sal ud
2020 Contral oría Del eg ada Se anal i zan recobros sobre 4 m edi camentos entre 2016 y 2019 que podrían consti tuir un perj ui ci o para l os recursos públ i cos.
Com pras y contrataci ones. Sal ud https://www.contral ori a.gov.co/documents/20125/984998/Presentaci%C3%B3n+estudi o+Recobros+de+4+m edicamentos+Resum en.pptx/a6498f49 -4b6d – 0d1f -77df – e42e973e6d8c?t=163 1216562715

Col om bi a Anál i si s de l os recursos y resul tados de l a Agenci a de Com pras de l a Fuerza Aerea Col om bi ana (ACOFA) 2015 – 2019
2020 Anál i si s de recursos y resul tados
La Contral ori a emi te una seri e de recom endaciones a l a Agencia de Com pras del Ej ér ci to vi ncul adas al control de l as contrataci ones
Com pras y contrataci ones. Defensa y Seguri dad Naci onal https://www.contral ori a.gov.co/documents/20125/964238/An%C3%A1lisi s+de+l os+recursos+y+resul tados+de+l a+Agenci a+de+Com pras+de+la+Fuerza+Aerea+Col om bi ana+%28ACOFA %29+201 5+-+2019.pdf/7afaf6d4 -b7ac -d84c – d70d -67b3d949d7fd?t=1631140028896 Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental Col egi ada Vi chada
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperaci ón de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal . T am bién m enci ona casos em bl em áticos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Vichada https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/579823/Inform e+rendici %C3%B3n+de+cuentas+Vi chada+2020.pdf/82212f7b -23b7 -d1f9 -aeb5 – bef9e302757b?t=1629997046507
Col om bi a Info rm e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental Vaupés
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal . T am bién m enci ona casos em bl em á ticos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ento de Vaupés
https:// www.contral ori a.gov.co/docume nts/299441/579823/Inform e+rendici %C3%B3n+de+cuentas+Vaup%C3%A9s+2020.docx.pdf/6e551508 -bf99 -1597 – 0cc0 – a6375ee1bba2?t=1629997034041 Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Novi em bre 2019 – Octubre 2020 Gerencia Departam e ntal Valle del Cauca
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Valle del Cau ca
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/580195/Inform e+Rendici %C3%B3n+de+Cuentas+Valle+del+Cauca+2020.pdf/fa053e9d -b8b9 -cdec -83b6 – b5b2db6a582d?t=1629998737114
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental Col egi ada T ol ima
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal .
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Tolim a https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/580283/Inform e+Rendici %C3%B3n+de+cuentas+T olim a+2020.pdf/a4542600 -ccd7 -393a -f37b – ca9dc1e1832d?t=1629999370630
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cu entas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental Col egi ada de Sucre
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuc i ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Sucre. https://www.contral ori a.gov.co/doc ume nts/299441/579557/Inform e+rendici %C3%B3n+de+cuentas+Sucre+2020.pdf/6528ee2b -db87 -a631 -d063 – b93e9fb55269?t=1629993587192
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental Santander
2020 Inform e de rendi ci ón de cue ntas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Col egi ada Santander
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/580349/Inform e+Rendici %C3%B3n+de+Cuentas+Santander+2020.pdf/6b407d53 -ea2d -172b -fd0b – ee1fdb96d69a?t=1629999310058
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental San Andrés, Provi denci a y Santa Catal ina
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos púb l i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Col egi ada San Andrés, Provi denci a y Santa Catal i na
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/579557/Inform e+rendici %C3%B3n+de+cuentas+San+Andr%C3%A9s+2020.pdf/151ba178 -89a5 -a40f – b52a -7f443c4d 344f?t=1629993574402

Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental Boyacá
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Boyacá https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/580349/Inform e+Rendici %C3%B3n+de+Cuentas+Boyac%C3%A1+2020.pdf/e6ed29ee -c7d5 -0f3c -3b4d – 629032c757bb?t=1629999341741 Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental Anti oquia
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Anti oquia
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/580335/Inform e+Rendici %C3%B3n+de +Cuentas+Anti oquia+2020 .pdf/d90dd3eb -975a -8bc1 -ce2e – 89914c50760f?t=1629999246396
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Regi onal Nov 2019 – Oct 2020 Gerenci a Departam ental BOLIVAR
2020 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Bolívar https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/579557/Inform e+rendici %C3%B3n+de+cuentas+Boli var+2020.pdf/acb84a63 -fbad -1a6a -dc86 – f87ab2f8ae55?t=1629993511125
Col om bi a Di recci ón de Estudi os Sectori al es Contral oría Del egada para el Sector Soci al . Acuerdos de Consul ta Previ a con Puebl os Indígenas en el m arco del Pl an Naci onal de Desarrol l o 2014 -2018
2020 Anál i si s sectori al es y Pol íti cas Públ i cas
Inform e de análi si s de pol íticas públ ica que se centra en establ ecer el ni vel de cum plimi ento de l as estrategi as específi cas conveni das con l as pobl aci ones i ndígenas en el m arco de l a consul ta previ a, com o i nsum o de construcci ón del Pl an Naci onal de Desarrol l o 2014 -2018 «Todos por un nuevo país» . Derecho sustentado en i nstrum entos de derecho i nternaci onal , en l a normativa i nterna y desarrol l ado j uri sprudencialmente.
Pobl aci ones i ndígenas, desarrol l o,
Sector m i nas y energía, m ovi l i dad soci al , sector agropecuari o, otros.
https://www.contral ori a.g ov.co/resul tad os/i nform es/anali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas/analisi s -sectori al es – i ncl usi on -soci al/ – /asset_publ i sher/hrgo/document/id/1121137?_com_liferay_asset_publi sher_web_portl et_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_hrgo_redi rect=https%3A%2F%2Fwww.con tral ori a.gov.co%2Fresul tados %2Fi nform es%2Fanali si s -sectori ales -y- pol i ti cas -publi cas%2Fanal isi s – sectori al es -i ncl usi on – soci al %3Fp_p_i d%3Dcom _l iferay_asset_publ isher_web_portlet_AssetPubl isherPortl et_INST ANCE_hrgo%26p_p_li fecycl e%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_ p_m ode%3Dvi ew%26_com_liferay _asset_publ i sher_web_portl et_AssetPubl i sherPortl et_INSTANCE_hrgo_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfal se%26_com _l i feray_asset_publisher_web_portlet_AssetPubl i sherPortl et_INSTANCE_hrgo_assetEntryId%3D1121137 Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov 2020 – Oct 2021 Gerenci a Departam ental Vichada
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal .
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Vichada https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe+p revio+R dC+Vi chada+2021.pdf/511e6212 -f239 – aac4 -0cbd – e043e56e276b?t=1637772738971
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov. 2020 – Oct. 2021
2021 Inform e de rendi ci ón de cuen tas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal .
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ento de Vaupés
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe+previo+RdC+Vaup%C3%A9s+2021.pdf/27161b02-f5f3 -718e -8b35 –

Gerenci a Departam ento de Vaupés, M i tú Novi em bre – 2021
9d9bdc4ba7ee?t=1640623586039
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Novi em bre 2020 – Octubre 2021 Gerencia Departam ental Valle del Cauca
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Valle del Cauca
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe+previo+RdC+Val l e+del+Cauca+2021.pdf/c943c629-3fbd -8a2a -a3c0 – b3d999245319?t=1637772738225
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov 2020 – Oct 2021 Gerenci a Departam enta l Tolim a
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal .
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Tolim a https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe+previo+RdC+T ol i ma+2021.pdf/ee7a9571 -6b35 – b42f -34f4 – 51e40b0175cf?t=1637772737921
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov 2020 – Oct 2021 Gerenci a Departam ental Sucre
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Sucre. https://www .contral ori a.gov.co/docume nts/299441/1371477/Informe+previo+RdC+Sucre+2021.pdf/ed6f139d -ff79 – d4c4 -d56d – 9be3c8501994?t=1637772737622
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov 2020 – Oct 2021 Gerenci a Departam ental Col egi ada Santa nder
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Col egi ada Santander
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe+previo+RdC+Santander+2021.pdf/c1594b0b – 71a4 -0e61 -5783 – 5b40dc83d2fb?t=1637772737324
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov 2020 – Oct 2021 Gerenci a Departam ental Col egi ada de San Andrés, Provi denci a y Santa Catal ina
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral orí a i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos, al gunos vi ncul ados a l a gesti ón de l a pandem ia por COVID.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Col egi ada San Andrés, Prov i denci a y Santa Catal i na
https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe +previo+R dC+San+Andr%C3%A9s+2021.pdf/3cefe2f8 -b4bf -7171 -42e8 – e82ba4cba5e3?t=1637772737060
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov 2020 – Oct 2021 Gerenci a Departam ental Boyacá
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Boyacá https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe+previo+RdC+Boyac%C3%A1+2021.pdf/b9e93c32-b4d1 -6b88 -8d1c – f0fb697b3b46?t=1637772731017
Col om bi a Inform e Re ndi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Novi em bre 2020 – Octubre 2021 Gerencia
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enc i ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Anti oquia
https://ww w.contral ori a.gov.co/docume nts/299441/1371477/Informe+previo+RdC+Anti oquia+2021.pdf/23d71144 – 9bca -c789 -e5f0 – eeabb99cf7f2?t=1637772729529

Departam ental Anti oquia
Col om bi a Inform e Rendi ción de Cuentas Gerenci as Departam ental es Nov 2020 -Oct 2021 Gerenci a Departam ental Bolívar
2021 Inform e de rendi ci ón de cuentas
La contral oría i nform a l a recuperación de fondos públ i cos a través de procesos de responsabi l i dad fi scal y m enci ona casos em bl emáti cos.
Ej ecuci ón presupuestari a. Gerenci a Departam ental Bolívar https://www.contral ori a.gov.co/documents/299441/1371477/Informe+previo+RdC+Bol %C3%ADvar+2021.pdf/5d69c0ae-0673 -880a -442c – b53bde888af9?t=1637772730632
Col om bi a Actuaci ón Especi al de Fi scal i zaci ón en el departam ento del M agdal ena
2022 Actuaci ón Especi al de Fi scal i zaci ón
T ras adel antar una Actuaci ón Especial de Fi scal i zaci ón en el departam ento del M agdalena durante el segund o sem estre de 2021, l a Contral oría General de l a República encontró pérdi das en l os recursos del Si stem a General de Regal ías por $26.520 m illones deri vadas de l a fal ta de pl aneación, así com o del i ncum pli miento en l as acti vi dades de i nterventoría y por obr as si n entregar. En el m unicipio de Ci énaga se revi saron tres proyectos. Al l í, l a Contral oría encontró pérdi das de recursos por $22.978 m i l l ones correspondi entes a una obra que fue contratada con el objeto de adecuar y construi r l a entrada y corredor vi al con conexión al centro hi stóri co, l a cual venía presentando constantes i nundaciones por l a acum ulaci ón de aguas l l uvi as; si n em bargo, l a ejecuci ón de l a obra no sol uci onó el problem a. Otro proyecto que generó daño patri m onial fue l a construcci ón de pavi m e nto en concreto rígi do de l a Avenida San Cri stóbal , en el que se evi denciaron deficiencias en l a ej ecuci ón de l a obra que m i ni mizan l a vi da úti l de l a m i sm a com o, por ej emplo, el represam i ento de aguas; además, se establ eci ó que hubo una m ala ejecuci ón del contrato, debido a que se om i ti ó revi sar l as carteras topográfi cas y veri fi car l as di ferencias de ni veles en el terreno. El tercer proyecto en Ci énaga corresponde a l a am pl i aci ón de l a red de di stri buci ón del al cantari llado del barri o Nel son Pérez y l a construcci ón de l as redes de acueducto y al cantari llado en el barri o Eli sa Cel edón. En este úl ti m o caso, el organism o de control pudo constatar que l as obras no se han ej ecutado en su total i dad y que l o que se ha hecho presenta probl em as técni cos que no han perm itido poner al servi ci o de l a com unidad l a i nfraestructura respecti va.
Infraestructura, Obra Públ i ca M uni ci pi o de Ci énaga https://www.contral ori a.gov.co/es/w/m%C3%A1s -de-26.500 -m ill ones – perteneci entes -al-si stem a -general -de- regal %C3%ADas -se-perdi eron -en-el- departam ento -del -m agdal ena

Col om bi a Fal l o con responsabi l i dad fi scal contra exdi rector de Col deportes y exal cal de de Ibagué del Despacho de l a Contral ora Del egada Intersectori al No. 5 de l a Uni dad de Investi gaci ones Especi al es contra l a Corrupci ón
2022 Fal l o con responsabi l i dad fi scal
La Contral oría General de l a Repúbl ica profi rió fal l o con responsabi lidad fi scal por una sum a i ndexada de $33.758 m i llones contra el exdirector de Col deportes, Andrés Botero Phi llipsbourne; el exal cal de de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, y una funci onari a de su adm i nistraci ón; el exgerente del Insti tuto M unicipal para el Deporte y l a Recreaci ón de Ibagué -IM DRI -, Carl os Heberto Ángel , y dos funci onari os de esta enti dad; así com o el contratista del proyecto de construc ci ón de l os escenari os del Parque Deporti vo que debieron haberse uti li zado en l os Juegos Naci onal es de 2015. El daño patrimonial se ocasi onó por l a ej ecución del contrato de obra No. 119 de 2015, suscri to con l a Uni ón T emporal Parque Deporti vo Ibagué 2015 por l a Al caldía M uni ci pal de Ibagué, a través del Insti tuto M uni ci pal para el Deporte y l a Recreaci ón de Ibagué -IM DRI, en el que se reconoci eron pagos por obras i nconcl usas, canti dades de obra pagadas y no ej ecutadas, defi ciencias constructi vas y de cal i d ad de l os escenari os del Parque Deporti vo.
Infraestructura, Obra Públ i ca M uni ci palidad de Ibagué, Insti tuto M uni ci pal para el Deporte y l a Recreaci ón, Contrati stas del Proyecto de Construcci ón.
https://www.contral ori a.gov.co/es/w/contral or%C3%ADa -fal l%C3%B 3-con – responsabi l i dad -fiscal -por -33.758 – m i l l ones -contra -exdirector -de- col deportes -y-exal calde -de- i bagu%C3%A9 -por -i nconcl usos – escenari os -de-j uegos -nacionales -de- i bagu%C3%A9
Col om bi a IERNA 2020 -2021. Inform e sobre el estado de l os recursos natural es y del am bi ente
2020 / 2021 Inform e Consti tuci onal
Com o parte del m andato Consti tucional , l a Contral oría General de l a República, presenta cada año el IERNA, a través del cual da a conocer vari os aspectos de l a gesti ón am biental desarrol l ada por l as enti dades de d i ferentes sectores del país com o el sector Sal ud, Agropecuari o, M i nas y Energía, Com ercio y Desarrol l o Regi onal, Gesti ón Públ ica, Defensa y Seguri dad, Infraestructura y Vi vienda y Saneam iento Bási co, como parte de l a eval uaci ón del Gobierno de l os com prom i sos frente a l a uti l ización y conservaci ón de l os recursos natural es del país. Adi cional a l os dos capítul os fundamentales que se han veni do i ncl uyendo en el IERNA, rel acionados con l a eval uaci ón del com ponente ambiental del Pl an Naci onal de Desarrol l o, “P acto IV “Producir conservando y conservar produci endo” y de l a Eval uaci ón del Gasto Públi co Social Am bi ental para l a vi gencia 2020, se i ncl uyeron otros tres tem as: “Panoram a General del Recurso Hídri co en l a Regi ón Pacífico”, “Análisi s de l os Resul tados de l a Di recci ón de Vi gil ancia Fi scal en Audi torías Rel aci onadas con l a Gesti ón de l os Resi duos Sól i dos, i ncl uyendo l os generados en el m arco del Estado de Em ergencia Económi ca, Soci al y Ecol ógi ca por el COVID – 19” y “Regi ón
M edi o am bi ente, recursos natural es,
Sector Sal ud, Agropecuari o, M i nas y Energía, Com erci o y Desarrol l o Regi onal, Gesti ón Públ ica, Defen sa y Seguri dad, Infraestructura y Vi vi enda y Saneam iento Bási co
https://www.contral ori a.gov.co/documents/20125/619802/IERNA%202020 – 2021.pdf/3154c547 -968c -0059 -ac86 – ed8312dd6a6a?version=1.0

Cari be -Ci énaga Grande de Santa M a rta”, l os cual es ati enden a problemáticas coyunturales rel aci onadas con el recurso hídri co y con el m anej o de resi duos.
Guatem ala M uni ci palidad de Puebl o Nuevlo, Departam ento de Suchi tep équez. Exam en Especi al de Audi toría. Del 01/01 al 31/12/2015.
2019 Exam en Especi al de Audi toría a Sol i ci tud de l a Soci edad Ci vi l
Eval uar l a confiabi lidad de l a estructura del Control Interno rel acionado con l a recaudación de Ingresos propi os, Donaci ones, T rasnferencias de Gobi erno Central y otros. Com probar que l os regi stros presupuestari os de i ngresos, transacci ones adm i nistrati vas y fi nanci eras sean confi ables, oportunas y veri fi cables de acuerdo a l as norm as presupuestari as y contabl es. Veri fi car que l as am pl i aci ones presupuestari as de i ngresos perci bi dos se hayan som eti do al proceso l egal establ ecido.
Gesti ón y ej ecuci ón de fondos públ i cos m uni ci pales
M uni ci palidad de Puebl o Nuevlo, Departam ento de Suchi tepéquez.
https://appweb.contralori a.gob.gt/ImpresionDocum ento/Descargar?z=OTM2NSZJJj Am Q2U2M TNjNj RFcjQ1N0JhQWFGNDVhYT RhYWZBNkRGZUU2NA==
Guatem ala M uni ci palidad de Cobán, Departam ento de Al ta Verapaz. Exam en Especi al de Audi toría. Del 01/01/2011 al 25/09/2015.
2019 Exam en Especi al de Audi toría a Sol i ci tud de l a Soci edad Ci vi l
Constatar l a ej ecuci ón presupuestari a de egresos, en proyectos de obra físi ca. Verfi car l a program aci ón, asi gnación presupustari a y l a ej ecuci ón de 109 proyectos, que l a Sociedad Ci vi l , denuncia que fueron sol ici tados y no fueron ej ecu tados. Revi si ón de Pl anes Operativos Anual es, correspondi entes a l os períodos 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, para constatar que l os proyectos denunci ados hayan si do programados e i nvesti gar l as ci rcunstanci as que provocaron l a no ej ecuci ón. Analizar l a ej e ución parci al del proyeto denom inado «M ej orami ento vi vienda m íni m a (DOT ACIÖN) ori entado a m uj eres» del m uni ci pi o de Cobán, Departamento de Al ta Verapaz, el cual se ori gi nó desd el año 2013.
Infraestructura y Obra Públ i ca M uni ci palidad de Cobán, Departam en to de Al ta Verapaz.
https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=OTM1MiZJJj Am Q2U2M TNjNj RFcjQ1N0JhQWFGNDVhYT RhYWZBNkRGZUU2NA==
Guatem ala M uni ci palidad de Quezal tepeque, Departam ento de Chi qui m ula. Examen Especi al de Auditoría. Del 01/04 al 31/12/2015.
2019 Exam en Especi al de Audi toría a Sol i ci tud de l a Soci edad Ci vi l
Eval uar l a autenticidad de l as ci fras revel adas en el Estado de Li qui dación del Presupuesto de Ingresos e i nform aci ón fi nanciera rel acionada, correspondi ente al ej erci cio fi scal 2015. Com probar que l os regi stros presupuestari os de i ngresos, transacci ones adm i nistrati vas y fi nanci eras sean confi ables, oportunas y veri fi cables de acuerdo a l as norm as presupuestari as y contabl es apl icables.
Gesti ón y ej ecuci ón de fondos públ i co s m uni ci pales
M uni ci palidad de Quezal tepeque, Departam ento de Chi qui m ula.
https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=OTM2MSZJJj Am Q2U2MT NjNjRFcj Q1N0JhQWFGNDVhYT RhYWZBNkRGZUU2NA==

Guatem ala Enti dad M etropol itana Regul adora del T ranspor te y T ránsi to del M uni cipio de Guatem ala y sus Áreas de Infl uencia Urbana – EM ET RA -. Exam en Especi al de Auditoría. Del 15/01 al 31/08/2015.
2019 Exam en Especi al de Audi toría a Sol i ci tud de l a Soci edad Ci vi l
Practi car Exam en Especi al de Auditoría en l a Enti d ad M etropol itana Reguladora de T ransporte y T ránsi to del M unici pio de Guatemala y sus Áreas de Infl uencia Urbana -EM ETRA -, a efectos de detrm i nar si l os recursos se han uti l izado adecuadamente durante el periódo 15/01 al 31/08/2015. Evaluar sal ari os y pago de di etas del personal i dentificado.
Em pl eo públ i co, desvío de fondos públ i cos, servi ci o públ i co de transporte de pasaj eros y tránsi to.
Enti dad M etropol itana Regul adora de T ransporte y T ránsi to del M uni cipio de Guatem ala y sus Áreas de Infl uencia Urbana – EM ET RA -,
https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=OTM1MSZJJj Am Q2U2MT NjNjRFcj Q1N0JhQWFGNDVhYT RhYWZBNkRGZUU2NA==
Guatem ala Examen Especiald e Auditoría a Requerimiento de la Sociedad Civ il. Oficina de Regi stro y T rám i te Presupuestal del M i ni steri o de Com uni caciones, Infraestructura y Vi vi enda -M ICIVI -. Del 01 de di cem bre de 2006 al 19 de abri l de 2017.
2020 Audi toría Especi al a Sol i ci tud de l a Soci edad Ci vi l
Eval uaci ón de l os docum entos que avalan l a ej ucuci ón del proyecto denominado «Am pli ación, M ej oram iento y Pavi mentaci ón de l a ruta Departam ental QUI -05 tramos: Bi furcación RD QUI -2 San Adn´res Saj cabaja, Departament de Qui che» para determ inar que el proceso de contrataci ón se haya efectuado en cum pli miento de l a norm ati va vi gente. Los obj etivos específi cos de l a consul toría fueron: a) determ inar si l a em presa adj udicada cum pl íía con l os requi si tos establ eci dos en l as bases del concurso y si se encontraba l egalmente registrada; b) veri ficar el estri cto cum pl i miento de l as cl áusul as d el contrato adm i nistrati vo; y c) veri fi car el estado del proyecto de construcci ón, si el m i sm o fue fi nal i zado o no y l os pagos real i zados durante l a ej euci io´n del proyecto, para determ inar el avance fi nanciero del proyecto.
Com pras y contrataci ones, Infr aestructura y Obra Públ i ca
M i ni steri o de Com uni caciones, Infraestructura y Vi vi enda -M ICIV -, Uni dad Ej ecutor 202 Di recci ón Gfeneral de Cam i nos, em presa Cogefar de Guatem al a S.A., em presa Construcci ones Integral es Avanzadas S.A.
Docum ento aportado di rectam e nte por l a EFS.
Guatem ala Inform e de Audi toría de Obra Públ i ca. M uni ci palidad de M azatenango, Suchi tepequez. Del 01 de enero al 31 de di ci em bre de 2019.
2020 Audi toría Obra Públ i ca La audi toría evalúa l a ejecuci ón de l a obra públ i ca durante el período com prendido durante todo el año 2019, de l a M unicipalidad de M azatenango, Departamento de Suchitepéquez, baj o l os parám etros i ncl uídos en el contrato, l egi sl aci ón vi gente y documentación de l os procesos adm i ni strativos proporci onados por l a uni dad ej ecutora. Su objetivo general fue fi scal i zar una m uestra de ocho obras ej ecutadas por l a M uni ci palidad en cuesti ón. Los obj etivos específi cos: veri fi car l a exi stencia de l as obras, eval uar l a documentación técnica rel acionada con l a supervi si ón de cada una de l as ob ras, eval uar el cum plimi ento del contrato, l os pal zos de ej ecuci ón y l as especi fi caciones técni cas de l as obras, esti m ar el avance físi co de l as obras y veri fi car el cum plim iento de l as di sposi ci ones l egal es apl icables vi gentes.
Infraestructura y Obra Púb l i ca M uni ci palidad de M azatenango Docum ento aportado di rectam ente por l a EFS.

Guatem ala M i ni steri o de Educaci ón, Di recci ón de Al i m entación y Nutri ci ón Escol ar y/o Departam ento de Al i m entaicón y Nutri ci ón Escol ar. Exam en Especi al de Audi toría del 01/08/200 2 al 31/12/2016.
2020 Exam en Especi al de Audi toría
En 1990 se suscri be un Conveni o entre el Program a M undial de Alim entos y l a Di recci ón General de Coordi nación de Proyectos de Apoyo -DIGEPA – para l a Val ori zación de Insum os Al i m entacios uti lizados en l a Pr oducción de gal l eta de val or nutri tivo m ej orado. Esta Di recci ón pasa a l l am arse l uego Di rección General de Parti ci pación Com unitaria y Servi ci os de Apoyo – DIGEPSA -. La audi toría practica un examen especi al que i ncluye l a evaluación de aspectos fi nanci eron, de cumplim iento, gesti ón y m anejo de fondos. Se veri fi ca se l os i ngresos y egresos se encuentran regi strados en un si stem a i ntegrado que proporcione i nformación oportuna y confi able; se eval úan sal dos y docum entos de respal do de i ngresos y egresos regi str ados en caj as fi scal es para com probar su l egi ti midad; se veri fi ca el cum pl imiento de l os requi si tos apra l a cancel aci ón de cuentadancia; se veri fi ca si exi ste pérdi da o extravío de form as ofi ci al es; y si l as cuentas bancari as se encuentran si n m ovi miento y cancel adas. Ante l as i rregul ari dades detectadas, l a auditoría concluye con una denunci a como acción l egal y adm i nistrati va presentada ante el M inisteri o Público el 10/04/2019.
Donaci ones i nternaci onal es, Com pras y Contrataci ones
Sector Educaci ón y Al i m ent os Docum ento aportado di rectam ente por l a EFS.
Guatem ala T esorería M uni cipal de San Bartol o Aguas Cal i entes, T otonicapán. Exam en Especi al de Audi toría por Denuncia. Del 01/01/2012 al 31/12/2012.
2020 Exam en Especi al de Audi toría por Denunci a
El obj eti vo d e l a auditoría es eval uar l a razonabi l idad presupuestari a, fi nanciera, adm i nistrati va y l egal de l os procesos de l a aj ecuci ón de l as Obras y/o Proyectos, m anteni mientos, m ejoramientos y estudi os señal ados, por requeri m ientos real izado por l a Soci edad Ci vil .
Infraestructura y Obra Públ i ca T esorería M uni cipal de San Bartol o Aguas Cal i entes, T otonicapán.
https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=MTI2ODIm SSYwJkNl Nj EzYzY0RXI0NT dCYUFhRj Q1YWE0YWFm QT ZERm VFNjQ=
Guatem ala M i ni steri o de Agri cu l tura, Ganadería y Al i m entos. No Pi l oto Si af con l a Cuenta No. T1 -1 M aga. Examen Especi al de Auditoría por Denunci a. Del 01/01/2011 al 31/07/2016
2020 Exam en Especi al de Audi toría por Denunci a
Establ ecer que deteri nadas personas contratradas en l a Sede Dep artamental de Quetzal tenango del M inisteri o de Agri cul tura, Ganadería y Al i mentación cum pl imierno con l a presentaci ó de documentos requeri dos; Determ i nar que l as sem i l l as m ej oradas de M aíz, Fri j o, proporci onadas por el ICT A, i ngresaron a l as bodegas de l a Sede Departamental del M i ni steri o de Agricultura, Ganadería y Al i m entación y si fueron entregadas de acuerdo a l o regul ado; y constatar si con fondos de l a Sede Departam ental del M insi teri o de Agri cul tura, Ganadería y Al i mentación, se pagaron servi ci os de m antenim iento de vehículos aj enos a l a i nsti tuci ón.
Em pl eo públ i co, Desvío de fondos públ i cos
Sede Departam ental de Quetzal tenango del M i ni steri o de Agri cul tura, Ganadería y Al i m entación
https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=MTI2 OD Qm SSYwJkNl Nj EzYzY0RXI0NTdCYUFhRj Q1YWE0YWFm QTZERmVFNj Q=

Guatem ala T esorería M uni cipal Pal ín, Escui ntla. Exam en Especi al de Audi toría por Denuncia. Del 18/07/2016 al 31/12/2016.
2020 Exam en Especi al de Audi toría por Denunci a
Eval uar l a m odali dad en l a que fueron adj udi cados, contratados y ej ecutados l os proyectos de Construcci ón del Centro de Salud ti po en el i ngreso a Pal ín; l a Construci cón del Cem enteri o General M unici pal de Palín; y l a Construcci ón del M ercado #3 del M uni cipi o de Pal ín, departam ento de Escui ntla.
Infraestructura y Obra Públ i ca T esorería M uni cipal de Pal ín, Escui ntla. https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=MTI2NzUm SSYwJkNl Nj EzYzY0RXI0NT dCYUFhRj Q1YWE0YWFm QTZERmVFNj Q=
Guatem ala T esorería M uni cipal de Santa Bárbar a, Departam ento de Huehuetenango. Exam en Especi al de Audi toría. Del 23/04/2012 al 28/07/2015.
2020 Exam en Especi al de Audi toría por Denunci a
Eval uar l a veraci dad de l a i nform ación financiera y adm i nistrati va, así com o el cum pl imiento de l as norm as, regl m en tos y otros aspectos apl i cabl e en el proceso de com pra di recta, cotización, l i ci tación, ej ecución y l i qui dación de l os di refentes proyectos denunci ados, entre l os que se encuentran: l a construcci ón del sal ón com unal , el m ej oram ei nto de carretera, l a conser vación de terrapl én para construcci ón de escuel a pri m ari a y l a construcci ón de escuel a pri meria.
Infraestructura y Obra Públ i ca T esorería M uni cipal de Santa Bárbara https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=MTI1NTEm SSYwJkNl Nj EzYzY0R XI0NTdCYUF hRj Q1YWE0YWFm QTZERmVFNj Q=
Guatem ala M uni ci cipali dad de l os Am ates, Departam ento de Izabal . Exam en Especi al de Auditoría. Del 01/12/2009 al 31/08/2015.
2021 Audi toría Especi al a Sol i ci tud de l a Soci edad Ci vi l
La audi toría practica un exam en espec i al que i ncl uye l a evaluación de l a ejeuci ción del Proyecto «M ej oram iento Si stem a de Agua Potabl e Casco Urbano, Los Am antes, Izabal», a efecto de determ inar si efecti vamente dicho proyecto fue ej ecuti va en el periódo com prendido entre el 01/12/2009 y el 31 /08/2015.
Infraestructura y Obra Públ i ca M uni ci aplidad, Sector Agua Potable https://appweb.contralori a.gob.gt/Impresi onDocum ento/Descargar?z=MTI1NTkm SSYwJkNl Nj EzYzY0RXI0NT dCYUFhRj Q1YWE0YWFm QT ZERm VFNjQ=
Ecuador DR1 -DPSE -0002 -2019 2019 Exam en Especi al de Ingeni ería
Exam en Especi al de Ingeniería a l os procesos precontractual, contractual y ej ecuci ón de contratos de obras de i nfraestructura, sani tarias, hi drául icas, vi ales y am bi entales; que i ncluya l a revi si ón de l as l i quidaciones de l os contratos l pn – 001 -200 8, coto -gadms -003 -2011, coto -gadms – 006 -2012 y el contrato coto -gadm s -001 -2013, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de m ayo de 2017
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura / Obra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL D E SALINAS
https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados
Ecuador DNAI -AI-0042 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de rem odel ación de l a i nfraestructura hospi tal ari a, en el Hospi tal de Especi al i dades de l as Fuerzas Arm ada s No.1, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de di ci embre de 2017
Defensa Naci onal , Infraestructura / Obra Públ i ca
M INIST ERIO DE DEFENSA NACIONAL https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados

Ecuador DNA7 -0014 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os aspectos referi dos en l os ofi ci os FPP -FEPC6 -3250 -2018 -000933 -O y FPP – FEPC6 -3250 -2018 -000936 -O de 10 de m ayo de 2018, rem i tidos por l a Agente Fi scal de l a Fi scalía de Patri m onio Ci udadano 6, rel aci onados con prést am os hi potecari os; y, a l os procesos para l a concesi ón de préstam os hi potecari os para l a com pra de bi enes i nm uebles ubi cados en l a Urbani zaci ón denom inada M ercedi ta, en l a parroqui a Vuelta Larga, de l a provincia de Esm eral das, otorgados, por el período com prendi do entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de septi em bre de 2018
Seguri dad Soci al (ISSFA, IISSPOL, IESS), Préstam os hi potecarios públ i cos
INST IT UT O DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARM ADAS ISSFA
https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esApro bados
Ecuador DR2 -DPA -0006 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a com pra – venta del i nm ueble antiguo Hospi tal del IESS de Cuenca, l ocal i zado en l a Av. Huayna -Cápac y República de l a ci udad de Cuenca, a cargo del IESS: Insti tuto Ecuatoriano de S eguri dad Soci al, y enti dades rel aci onadas, por el período com prendi do entre el 1 de septi embre de 2013 y el 30 de j uni o de 2018
Seguri dad Soci al (ISSFA, IISSPOL, IESS), com pras y contrataci ones
INST IT UT O ECUAT ORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
https://www.con tral ori a.gob.ec/Consulta s/Inform esAprobados
Ecuador DNA6 -0013 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a adquisi ci ón de bienes, i nsum os y servi ci os, i ncl ui dos l os de consul toría para l a ej ecución del Programa Si stem a Naci onal de Inform aci ón y Gesti ó n de T ierras Rural es e Infraestructura T ecnológi ca, SIGTIERRAS en el M i ni steri o de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y en el actual M INISTERIO DE AGRICULT URA Y GANADERÍA, así com o en enti dades rel aci onadas, por el período com prendi do entre el 1 d e enero de 2013 y el 31 de m arzo de 2018
Agropecuari o, com pras y contrataci ones
M INIST ERIO DE AGRICULT URA Y GANADERÍA
https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados

Ecuador DNAI -AI-0229 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os proceso s precontractuales, contractuales, ej ecuci ón, entrega recepci ón y l i quidación de l os contratos DP13 -UAJ -008 -E-2016 para l a adecuación em ergente; DP13 -UAJ -027 -E-2016 para servi ci o de desm ontaj e, em balaje y transporte; DP13 – UAJ -001 -2017 para i m permeabil izaci ón e i nstal aci ón de al iviadores en l osas; y, DP13 – ADM -002 -E-2017 para reforzamiento estructural post -si sm o, reti ros y l i beraci ones de obra ci vi l; así com o a l os de decl aratori a de uti lidad públi ca y transferenci a de dom inio de un i nmueble, en rel aci ón a l a declaratoria de em ergencia a causa del terrem oto, en l a Di rección Provincial del Consej o de l a Judi catura de M anabí, por el período com prendido entre el 16 de abri l de 2016 y el 31 de j ul io de 2018
Juri sdi cci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
CONSEJO DE LA JUDICAT URA https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados
Ecuador DNA4 -0011 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos precontractual , contractual , ejecuci ón y l i quidación de l os contratos GG -159 -2012 y GG -36-2013 para l a construcci ón y fi scal i zación de l a obra de construcci ón de l a Uni dad Educativa de M ileni o en l a parroqui a Chonta Punta en l a EM PRESA PÚBLICA DE DESARROLLO EST RAT ÉGICO ECUADOR EST RAT ÉGICO EP, y enti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de di ci em bre de 2017
Industri al i zaci ón, Infraestructura, Obra Públ i ca
EM PRESA PÚBLICA DE DESARROLLO EST RAT ÉGICO ECUADOR EST RAT ÉGICO EP
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Ecuador DPLR -0013 -2019 2019 Exam en Espe ci al Exam en especi al a l a determ inaci ón, recaudaci ón, depósi to y regi stro de l os i ngresos, adm i nistraci ón de tal ento humano, gastos y a l os procesos precontractual , contractual, ej ecución y l i qui dación para l a adquisi ción de bi enes, servi ci os, consul torí as y obras de i nfraestructura, sani tari as, vi al es e hi dráulicas, en el Gobierno Autónom o Descentralizado M uni cipal del Cantón M ocache, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abri l de 2018
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Ob ra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL DEL CANT ÓN M OCACHE
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Ecuador DNAI -AI-0413 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al al proceso precontractual, contractual , ejecuci ón, l iquid ación y pago de l os contratos real i zados para l a construcci ón de obras de i nfraestructura; y, adquisi ci ón de m ateri al es de construcci ón, su regi stro,uti lización y desti no, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de di ciembre de 2018
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
EM PRESA PÚBLICA DE T URISM O CIUDAD M IT AD DEL M UNDO EP
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Ecuador DNAI -AI-0446 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos precontract ual , contractual , ejecuci ón y l i quidación de l as Órdenes de Com pra 130512 y 136638 suscri tas con T IANJIN DEHUA PET ROLEUM EQUIPM ENT M ANUFACT URING CO, LT D (T T GM ), por el período com prendi do entre el 1 de j uni o de 2014 y el 31 de di ciembre de 2018
Recursos Na tural es, com rpas y contrataci ones
EM PRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOT ACIÓN DE HIDROCARBUROS «PET ROAM AZONAS EP»
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Ecuador DNAI -AI-0524 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a form ulaci ón , aprobaci ón, cum pl i miento y eval uación del pl an anual de com pras y del pl an operativo anual, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de di ci embre de 2018
Adm i ni strativo, com pras y contrataci ones
AUT ORIDAD PORT UARIA DE ESM ERALDAS
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Ecuador DPC -0003 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os i ngresos, gastos; y, procesos de contrataci ón en l as etapas preparatori a, precontractual, contractual y ej ecuci ón en l a adquisi ción de bi enes y prestaci ón de servi ci os, consul toría, y su uti l i zación; y, a l a actuali zación del si stem a catastral urbano del cantón San Pedro de Huaca; a l a determ i naci ón del valor del suel o; a l a form aci ón de l os catastros y a l a determ i nación de l os predi os urbanos , por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de m arzo de 2019
Desarrol l o Secci onal, com pras y contrataci ones
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA
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Ecuador DPCH -0019 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en especi al a l as fases preparatori a, precontractual y contractual de l os procesos de contrataci ón pública para l a ej ecución de consul torías y proyectos vi al es, sani tari os, hi drául icos, ri ego, obra c i vil , m antenimiento, cum pl i miento de l a norm ativa am bi ental y seguri dad del Gobierno Autónom o Descentral i zado M unicipal del Cantón Cum andá; por el período com prendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de abri l de 2019.
Desarrol l o Secci onal, Infraestruct ura, Obra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL DEL CANT ÓN CUM ANDA
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Ecuador DPCH -0024 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l as fases preparatori a, precontractual y contractua l de l os procesos de contrataci ón pública para l a ej ecución de consul torías y proyectos vi al es, sani tari os, hi drául icos, ri ego, obra ci vil , m antenimiento, cum pl i miento de l a norm ativa am bi ental y seguri dad, por el período com prendi do entre el 17 de septi em bre de 2016 y el 30 de abri l de 2019
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL DEL CANT ÓN ALAUSI
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Ecuador DPCÑ -0001 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al examen especial a l os Gastos, i ncl ui dos l os procesos de contrataci ón de bienes y servi ci os, consul toría y anál i si s del proceso de contrataci ón y ej ecución de l a obra M CO – GADl PCS -002 -2016, su fi scal i zación y adm i nistraci ón, por el período c omprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de j ul io de 2019
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO INT ERCULT URAL Y PART ICIPAT IVO DEL CANT ÓN SUSCAL
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Ecuador DPCPX -0023 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al al m antenim iento preventi vo y correcti vo, regi stro, control y uso del vehículo m arca Chevrol et NKR/OM NIBUS de placas HEA0576 que se encuentra i noperativo desde el año 2013, por el período co m prendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de m arzo de 2019; y, a l os procesos preparatori o, precontractual, contractual , recepci ón, pago y uso de bi enes y servi ci os adqui ri dos m ediante l os procedi mientos de subasta i nversa el ectróni ca e i m portaciones; a l a orden de com pra CE 20188000124520, para la prestaci ón de servi ci o norm alizado en l a categoría del servi ci o de vi gilancia y seguri dad fi j a de l a Escuel a Superior Poli técnica de Chi m borazo, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de m arzo de 2019
Desarrol l o Secci onal, com pras y contrataci ones
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL INT ERCULT URAL DEL CANT ÓN PUJILÍ
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Ecuador DNA1 -0034 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Esp eci al al cumplim iento de procedi m ientos, estándares y pol íti cas T I del Si stem a Ofi ci al de Contratación Pública del Ecuador Com pras Públ i cas, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019
Adm i ni strativo, Com pras y contrata ci ones
SERVICIO NACIONAL DE CONT RAT ACIÓN PÚBLICA
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Ecuador DNAI -AI-0209 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos precontractual , contractual , ejecuci ón y l i quidación de l a Orden de Servi ci o 142786 y sus m odi ficaciones, así com o de 5 Órdenes de Com pra suscri tas con DUAP ECUADOR S.A, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de di ci em bre de 2018
Recursos Natural es, Com pras y contrataci ones
EM PRESA PÚBLICA DE EXPLO RACIÓN Y EXPLOT ACIÓN DE HIDROCARBUROS «PET ROAM AZONAS EP»
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Ecuador DPSE -0011 -2020 2020 Exam en Especi al de Ingeni ería
Exam en Especi al de Ingeniería a l os procesos precontractuales, contractuales, ej e cuci ón, operaci ón y m antenimi ento de obras de i nfraestructura, sani tari as, hi dráulicas, vi ales y am bi entales, i ncluyendo contratos de fi scal i zaci ón, consultorías y denunci as, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de j ul io de 2019
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL DEL CANT ÓN LA LIBERT AD
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Ecuador DPG -0009 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al al Plan de Orden amiento de l a Oferta de Al oj amiento T urísti co; al proceso de precal i ficación, cal ificaci ón, evaluación y otorgam i ento de autorizaciones de construcci ón de Nueva Infraestructura T urísti ca desti nada para al oj ami ento y a l os perm i sos de construcci ón de edi fi c aciones o am pl iaci ones de hotel es, hostal es y casas hogar, en l os cantones San Cri stóbal , Santa Cruz e Isabel a, y enti dades rel aci onadas, con el CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIM EN ESPECIAL DE GALÁPAGOS, por el período com prendido entre el 1 de m arzo de 2012 y el 31 de j ul io de 2018
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIM EN ESPECIAL DE GALÁPAGOS
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Ecuador DPM -0033 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en especi al a l o s estudi os y di seños; y, a l os procesos preparatori o, precontractual, contractual , ejecuci ón, l iquidación, pago y fi scal i zaci ón de vari os proyectos de construcci ón y reconstrucci ón de i nfraestructura hospi tal ari a, ubi cados en l a provi ncia de M anabí, en el SERVICIO DE CONT RAT ACIÓN DE OBRAS, por el período com prendido entre el 1 de j unio de 2016 y el 18 de m ayo de 2020
Adm i ni strativo, Infraestructura, Obra Públ i ca
SERVICIO DE CONT RAT ACIÓN DE OBRAS
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Ecuador DPPch -0026 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de contrataci ón del servi ci o de conceptualización y producci ón de pi ezas com uni caci onal es en vía públ ica y transporte públ i co m etropolitano para difundir l a i m agen, obra y gesti ón del GAD del Di stri to M etropol itano de Qui to, por el período com prendi do entre el 1 de febrero del 2020 y el 28 de m ayo del 2020
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
M UNICIPIO DEL DIST RIT O M ET ROPOLITANO DE QUIT O
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Ecuador DPC -0001 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de contrataci ón y entrega, recepción, por l a adquisi ci ón de di sposi ti vos, i nsum os m édi cos y m edi cam entos, para sol ventar l a em ergencia declarada por m oti vo del COVID -19; y, su uti l i zaci ón, por el período com prendido entre el 17 de m arzo del 2020 y el 4 de m ayo del 2020
Sal ud HOSPIT AL GENERAL PROVINCIAL LUIS G. DAVILA
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Ecuador DNA2 -0017 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os recursos entregados para l a recuperaci ón habitaci onal de l os dam nificados del terrem oto del 16 de abril de 2016, para el fi nanci am iento y com pra de vi vi enda; y, reparaci ón de vi vienda recuperabl e, en el M INIST ERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (M IDUVI), y enti dades rel acionadas,, por el período com prendido entre el 16 de abri l de 2016 y el 20 de abri l de 2020
Desarrol l o Urbano y Vi vi enda, Subi si os Públ i cos
M INIST ERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (M IDUVI)
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Ecuador DPGY -0042 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en especi al a l as etapas preparatori a, precontractual, contractual, ejecuci ón y l i qui dación de l os contratos de ej ecución de obra y fi scal i zaci ón suscr i tos para: 1) m anteni miento peri ódi co de l a vía Quevedo – El Em palm e, ubi cado en l a provi ncia de Los Ríos; 2) rehabi l itación em ergente de l a vía Quevedo – El Em pal m e ubicada en l a provincia de Los Ríos entre absci sas 0+000 hasta 17+000 con una l ongi tud de 17 ki l ómetros; y, 3) trabaj os de conservaci ón vi al en l a vía Quevedo – Buena Fe – Patri ci a Pi lar, Quevedo – El Em palm e, a cargo del M INIST ERIO DE T RANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de m arzo del 2020
T ransporte, Infraestructura, Obra Públ i ca
M INIST ERIO DE T RANSPORT E Y OBRAS PÚBLICAS
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Ecuador DNA7 -0008 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l as fases preparatori a, precontractual, contra ctual y ej ecuci ón de l os contratos de consul toría, ej ecución de obra y fi scal i zaci ón suscri tos para l a “Rehabi l itación y rem odel ación de l a Pl aza M éxico y edi fi cio del GAD M uni ci pal del cantón Pastaza, Pl aza José Garcés Pérez y fachadas de l os edi fi cios conti guos m unicipales”,, por el período com prendi do entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de di ci em bre de 2020
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL DEL CANT ÓN PAST AZA
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Ecuador DPE -0017 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en especi al a l as etapas preparatori a, precontractual, contractual, ejecuci ón, recepción y l i qui dación de l os contratos de ej ecución de obra y fi scal i zación suscri tos para l a reco nstrucci ón de l a carretera RVE E15, tram o: Y de M ataj e – Puente M ataje de 18,1 Km de l ongi tud y Construcci ón del Puente Internaci onal sobre el río M ataj e de 68,3 m , ubicados en l a Provi nci a de Esm eraldas a cargo del M INIST ERIO DE T RANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA S, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de m arzo de 2020
T ransporte, Infraestructura, Obra Públ i ca
M INIST ERIO DE T RANSPORT E Y OBRAS PÚBLICAS
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Ecuador DPM -0040 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en especi al a l as etapas preparatori a, precontractual, contractual, ejecuci ón, recepción y l i qui dación de l os contratos de ej ecución de obra y fi scal i zación suscri tos para l a reparaci ón de l os trabaj os em ergentes para el Puerto de M ant a de l a provi ncia de M anabí, a cargo del M INIST ERIO DE T RANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de j unio de 2020
T ransporte, Infraestructura, Obra Públ i ca
M INIST ERIO DE T RANSPORT E Y OBRAS PÚBLICAS
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Ecuador DNA7 -0013 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l as fases preparatori a, precontractual, contractual y de ej ecución de l os contratos de estudi os y di seños, ej ecuci ón de obra y fi scal i zació n suscri tos para l a construcci ón de l os si gui entes proyectos ej ecutados por el Servi ci o de Contratación de Obras: “Insti tuto T écni co T ecnológico Superior “Cotacachi” ubi cado en l a provi ncia de Im babura, cantón Cotacachi , parroqui a San Francisco”; “Insti tut o T écni co, T ecnol ógico Superior: T ipo B (3840 al um nos) en l a provi ncia de Santo Dom ingo de l os T sáchi l as, cantón Santo Dom ingo de l os T sáchi l as – parroqui a Chi güi lpe”; y, “Repotenci ación de l a Uni dad Educativa Estandari zada del M il enio Ti pología M ayor “Chi l l anes”, ubi cada en l a parroquia Chi llanes, cantón Chi l lanes, provi ncia Bolívar (Reapertura)”; y, a l a transferenci a, uso y m antenimi ento de l as referi das obras, a cargo del M i nisteri o de T ransporte y Obras Públ i cas y enti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de di ci em bre de 2020
T ransporte, Infraestructura, Obra Públ i ca
M INIST ERIO DE T RANSPORT E Y OBRAS PÚBLICAS
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Ecuador DNA4 -0033 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l as fases precontractual, contractual , ejecuci ón, l iquidación y pago, regi stro, uso y desti no de l as adqui si ciones real i zadas m ediante contrato 4300001357; y, a l as órdenes de com pra i nternacionales 4500022839 y 4500023186, con sus c ontratos com pl em entari os y/o m odi fi catorios para el despl i egue de l a Red de T ercera Generación (WCDM A/HSPA+) de l a regi ón 2, suscri tos entre l a Corporaci ón Naci onal de T elecom unicaciones CNT EP y Al catel -Lucent del Ecuador S.A. y Al catel -Lucent Internaci on al, por el período com prendi do entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de di ci embre de 2019
T el ecomuni caciones, com pras y contrataci ones
EM PRESA PÚBLICA CORPORACIÓN NACIONAL DE T ELECOM UNICACIONES – CNT EP
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Ecuador DNA8 -T VIPyA -0009 – 2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a fase de ej ecuci ón de l os contratos de ej ecuci ón de obra y fi scal ización suscri tos para l a construcci ón del asfal tado de l a vía Zum bi -El Dorado -El Dorado -Guayzimi , cantón Cen ti nel a del Cóndor -Nangaritza, provi nci a de Zam ora Chi nchi pe; y, a l as fases preparatori a, precontractual, contractual y de ej ecución del contrato GG -050 -2018 suscri to para l a prestaci ón de l os servi ci os de consul toría del l evantami ento topográfi co para com probar trabaj os ej ecutados en el proyecto del contrato GG -095 -2014 denom i nado construcci ón del asfal tado de l a vía Zum bi -El Dorado -El Dorado -Guayzimi, cantón Centi nel a del Cóndor -Nangaritza, provi nci a de Zam ora Chi nchi pe, en l a Em presa Públ ica de Desarrol l o Estratégi co, Ecuador Estratégico EP, actual Em presa Pública de Desarrol l o Estratégi co, Ecuador Estratégi co EP, en l i qui dación, y enti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 13 de agosto de 2015 y el 31 de di ci embre de 2020
Industri al i zaci ó n, Infraestructura, Obra Públ i ca
EM PRESA PÚBLICA DE DESARROLLO EST RAT ÉGICO ECUADOR EST RAT ÉGICO EP «EN LIQUIDACION»
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Ecuador DNA4 -0049 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a fase de ej ec uci ón de l os contratos de obra GG -187 -2014 y de servi ci os de fi scal i zaci ón GG -051 -2015; a l a suscri pci ón y ej ecuci ón del adendum y contrato com pl em entari o al contrato de obra GG -187 – 2014; así com o a l a l i quidación y pagos real i zados,ejecutados por l a Em pre sa Pública de Desarrol l o Estratégi co Ecuador Estratégi co EP., para l a construcci ón del Proyecto Integral Com uni dad del M i lenio Dureno Cofán, parroquia Dureno, provi nci a de Sucumbíos,, por el período com prendi do entre el 1 de j uni o de 2015 y el 31 de di ci em bre de 2020
Industri al i zaci ón, Infraestructura, Obra Públ i ca
EM PRESA PÚBLICA DE DESARROLLO EST RAT ÉGICO ECUADOR EST RAT ÉGICO EP «EN LIQUIDACION»
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Ecuador DPM -0088 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en especi al a l os procesos de contrataci ón en l as fases preparatori a, precontractual, ej ecuci ón, fi scal izaci ón, l i quidación y pago del proyecto de em ergencia para l a «Recaudación i ntegral de l os establ eci mientos de sal ud de San Ram ón de T i gril lo, M aicito, Uni dad Anidada El Carm en, Hospi tal Bási co El Carm en, La Bram adora, El Paraíso -La 14, y Santa M aría, del Di stri to 13D05 El Carm en»; y al proceso LICO -DD 13D05 -01-2018 para l a Rehabil itación físi ca e i ntegral de l a i nfraestructura del Hospi tal Bási co El Carm en” de l a DIRECCIÓN DIST RIT AL 13D05 – EL CARM EN – SALUD y enti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de m arzo de 2021
Sal ud, Infraestructura, Obra Públ i ca
DIRECCIÓN DIST RIT AL 13D05 – EL CARM EN – SALUD
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Ecuador DPCPX -0043 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de em i si ón, control y segui m i ento de l os perm i sos am bi entales, com o Autori dad Ambiental de Apl i cación Responsable (AAAr); a l a gest i ón am bi ental de l a obra públi ca; y, a l os conveni os y a l as fases preparatori a, precontractual, contractual y ej ecuci ón de l os contratos rel aci onados con el m anejo de l as cuencas hídri cas, en el Gobi erno Autónomo Descentral i zado de l a provi ncia de Cotopax i y enti dades rel aci onadas;, por el período com prendi do entre el 1 de di ciembre de 2015 y el 31 de m arzo de 2021
Desarrol l o Secci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO DE LA PROVINCIA DE COT OPAXI
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Ecuador DPGY -0013 -2019 2019 Exam en Especi al de Ingeni ería
Exam en Especi al de Ingeniería a l os procesos precontractual, contractual y ej ecuci ón de contratos de obras el éctri cas y de prestaci ón de servi ci os de consul torías; as í com o l os pl anes de i nversi ones FERUM , CAF, AFD Y BID a cargo de CNEL – EP – UNIDAD DE NEGOCIO M ILAGRO, de l a EM PRESA ELÉCTRICA PÚBLICA EST RAT ÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECT RICIDAD CNEL EP, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septi em bre de 2017.
Servi co de El ectri ci dad, Fi nanci amiento Internaci onal
EM PRESA ELÉCT RICA PÚBLICA EST RAT ÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECT RICIDAD, CNEL EP
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Ecuador DNA2 -0047 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a gesti ón, ej ecución y l i qui dación de proyectos de i nversi ón ej ecutados con fondos propi os y de organi sm os i nternaci onal es por el ex M i ni sterio de Coordi naci ón de Desarrol l o Social,, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de di ci em bre de 2018
Adm i ni strativo, Fi nanci amiento Internaci onal
SECRET ARÍA T ÉCNICA DEL «PLAN T ODA UNA VIDA»
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Ecuador DPGY -0072 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l as fases precontractual, contractual , ejecuci ón y l i quidación de contratos de obras y estudi os, que fueron fi nanciados con el contrato de préstam o Nro. 8741 bajo el «Program a Nueva Infraestructura Educati va», con l a Corporaci ón Andina de Fom ento, CAF, de l as obras ubi cadas en l a provi nci a del Guayas; y el anál i si s de l os procesos de contrataci ón RE – SECOB -011 -2017, RE -SECOB -038 -2017, RE – SECOB -031 -2017 y RE -SECOB -0029 -2017, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de di ci embre de 2018
Adm i ni strativo, Fi nanci amiento Internaci onal, Infraestructura, Obra Públ i ca
SERVICIO DE CONT RAT ACIÓN DE OBRAS
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Ecuador DNA7 -0001 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os convenios de pago, adqui si ci ones por ínfi ma cuantía, catálogo el ectróni co, y a l as fases preparatori a, precontractual, contractual y ej ecuci ón para l a adqui si ci ón de bienes, en l a Pl anta Central del M i ni steri o de Salud Pública y entidades rel aci onadas, su recepci ón, alm acen amiento, di stri buci ón, consum o y uti lización; y, a l a ej ecuci ón y l i qui dación del contrato 048 -2018 del crédi to BID 2431/OC -EC del Program a de Apoyo a l a Extensi ón de l a Protección Soci al y Atenci ón Integral en Salud del M inisteri o de Salud Públi ca , por e l período com prendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de j uni o de 2019
Fi nanci amiento Internaci onal, Com pras y Contrataci ones
M INIST ERIO DE SALUD PÚBLICA https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados
Ecuador DNA1 -0052 -2020 2020 Exam en Esp eci al Exam en Especi al a l os procesos adm i ni strativos, fi nanci eros, de adm inistraci ón de tal ento humano; y, a l os procesos precontractual, contractual , ej ecuci ón, l iqui dación y uso de l os contratos de bi enes, obras y prestaci ón de servi ci os i ncl uidos l os de consul toría, real izados con presupuesto de l a enti dad y a través de préstam os o donaci ones de organi sm os i nternacionales en el SERVICIO INT EGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 y enti dades rel aci onadas, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de j ul i o de 2019
Adm i ni strativo, Fi nanci amiento Internaci onal, Com pras y Contrataci ones
SERVICIO INT EGRADO DE SEGURIDAD ECU -911
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Ecuador DNA3 -0026 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de Faci l i dad de Fi nanci amiento Extendido (EFF) con el Fondo M onetari o Internaci onal de 11 de m arzo de 2019 por DEG 3.035 m i llones y de 30 de septi em bre de 2020 por DEG 4.615 m i llones; contratación de servi ci os de asesoría fi nanci era y Banca de Inversi ón para l a reestructuraci ón de deuda públ i ca en bonos gl obales; Sol icitud de Consenti m i ento a T enedores de Bonos Gl obales del Ecuador y a T enedores de Bonos de Petroam azonas EP; y, Reestructura de l a deuda públ i ca en Bonos Gl obales del Ecuador, en e l
Fi nanzas, Deuda Públ ica, Fi nanci amiento Internaci onal
M INIST ERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS
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M INIST ERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS y enti dades rel aci onadas, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2020
Ecuador DNA7 -0026 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de adqui si ci ón de 11 ítem s de di sposi ti vos m édi cos para l as coordi naci ones zonal es del seguro soci al cam pesi no; y, a l a resol uci ón de declaraci ón de desi erto y reapertura del referi do proceso, en el Seguro Soci al Cam pesi no del Insti tuto Ecuatori ano de Seguri dad Social , por el período com prendi do entre el 16 de m arzo del 2020 y el 17 de abri l del 2020
Seguri dad Soci al (ISSFA, IISSPOL, IESS), Em er genci a Sani tari a COVID 19
INST IT UT O ECUAT ORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
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Ecuador DPA -0017 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de contrataci ón, entrega recepci ón, pagos, uso y desti no de di sposi ti vos e i nsum os m édi cos y dem ás adqui si ci ones real izadas para sol ventar l a em ergenci a declarada por m otivo del COVID -19, en Acci ón Soci al M unici pal del cantón Cuenca, por el período com prendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de m ayo de 2020
Desarrol l o Secci onal, Em ergenci a Sani tari a COVID 19, Com pras y Contrataci ones COVID 19
GOBIERNO AUT ÓNOM O DESCENT RALIZADO M UNICIPAL DEL CANT ÓN CUENCA
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Ecuador DNA4 -0017 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de contrataci ón, ej ecuci ón, entrega recepción y di stri bución, por la adqui si ci ón de equi pos, i nsum os y di sposi ti vos m édi cos, m edicamentos, bi enes y servi ci os, para atender l a em ergencia sani tari a declarada por m oti vo del covid -19, por el período com prendido entre el 16 de m arzo de 2020 y el 16 de j unio de 2020
El ectri ci dad, Em ergenci a Sani tari a COVID 19, Com pras y Contrataci ones COVID 19
EM PRESA PÚBLICA EST RAT ÉGICA CORPORACIÓN ELÉCT RICA DEL ECUADOR CELEC EP
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Ecuador DNA6 -0018 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al al proceso de adquisi ci ón de vacunas contra l a COVID -19 y al pl an de vacunaci ón, su di stri buci ón y uso, en el M i nisterio de Sal ud Pública y en ti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 17 de m arzo de 2021
Sal ud, Em ergenci a Sani tari a COVID 19, Com pras y Contrataci ones COVID 19
M INIST ERIO DE SALUD PÚBLICA https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esApro bados

Ecuador DNA1 -0058 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l as fases preparatori a, precontractual, contractual y de ej ecución; entrega, recepci ón, l iquidaci ón y pago; así com o el regi stro, uso, desti no y ori gen de l as adqui si ci ones de equipos, i nsum os y di sposi ti vos m édi cos, m edicamentos, bi enes y servi ci os, para atender l a em ergencia sani tari a declarada por m oti vo del «COVID19”, en l a Pl anta Central y en l a Fi scal ía Provi ncial de Pi chincha, de l a Fi scal ía General del Estado, por el período com prendido entre el 16 de m arzo de 2020 y el 31 de di ci em bre de 2020
Juri sdi cci onal, Em ergenci a Sani tari a COVID 19, Com pras y Contrataci ones COVID 19
FISCALÍA GENERAL DEL EST ADO https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados
Ecuador DPSDT -0018 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al A l os procesos de contrataci ón para l a adqui si ción de bi enes y servi ci os baj o l a m odal idad de ínfima cuantía; y l os ej ecutados por l a em ergencia sani tari a. , por el período com prendi do entre el 20 de m arzo de 2016 y el 31 de di ci em bre de 2020
Desarrol l o Secci onal, Em ergenci a Sani tari a COVID 19, Com pras y Contrataci ones COVID 19
EM PRESA PÚBLICA M UNICIPAL DE AGUA POT ABLE Y ALCANT ARILLADO DE SANT O DOM INGO «EPM APA -SD»
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Ecuador DNAI -AI-0088 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al al proceso de autori zaci ón y fi scal i zaci ón a l a comerci ali zación de com busti bl es l íquidos Deri vados de Hi drocarburos CLDH en l as estaci ones de servi ci o en l a Di recci ón Regional de C ontrol de Hi drocarburos y Com busti bl es Azuay, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de di ci embre de 2017
Recursos Natural es, Industri as Extracti vas
M INIST ERIO DE HIDROCARBUROS https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAproba dos
Ecuador DNAI -AI-0219 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l as fases preparatori a, precontractual, contractual y de ej ecución de Contratos, Contratos Com pl em entari os, Órdenes de Com pra, Órdenes de Servi ci o y sus m odi fi caciones suscri tos con pr oveedores dom i ci liados en l a Regi ón Am azóni ca, por el período com prendido entre el 14 de septi embre de 2015 y el 31 de j ul io de 2018
Recursos Natural es, Industri as Extracti vas, Com pras y Contrataci ones
EM PRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOT ACIÓN DE HIDROC ARBUROS «PET ROAM AZONAS EP»
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Ecuador DNAI -AI-0473 -2019 2019 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a adquisi ci ón de bienes y servi ci os m edi ante l a m odalidad de ínfima cuantía en l a Secretaría del Ag ua en pl anta central , por el período com prendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de di ciembre de 2018
Recursos Natural es, Industri as Extracti vas, Com pras y Contrataci ones
SECRET ARÍA DEL AGUA https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados

Ecuador DNA8 -0001 -2020 2020 Audi toría de Gesti ón Audi toría de Gesti ón a l a operaci ón, m anteni miento y al estado actual del proyecto Pol i ducto Pascuales -Cuenca, a cargo de l a Em presa Públ i ca de Hi drocarburos del Ecuador EP PET ROECUADOR y enti dades rel aci onad as, por el período com prendido entre el 1 de m ayo de 2016 y el 30 de abri l de 2019
Recursos Natural es, Industri as Extracti vas
EM PRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PET ROECUADOR
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Ecuador DNA6 -0017 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al al proyecto m inero Fruta del Norte y a l as concesi ones m i neras Col i brí 5 (cód. 50001075), Col ibrí 2 (cód. 501389) Col ibrí 4 (501433), en l a Provi nci a de Zam ora Chi nch ipe en el M inisteri o de M i nería, actual M i nisteri o de Energía y Recursos Natural es No Renovabl es, ARCOM y enti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 13 de m ayo de 2015 y el 31 de di ciembre de 2018
Recursos Natural es, Industri as Extra cti vas
M INIST ERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NAT URALES NO RENOVABLES
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Ecuador DNA6 -0023 -2020 2020 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a ej ecución y l i qui dación de l os contratos pri nci pal es: RDP -GE -1480 09-UPR – CT -0001 -0 y RDP -GE -168007 -UPR -CT -001 -0, cel ebrados el 07 de noviembre de 2014 y 20 de m ayo de 2016 y sus accesori os, entre l a RDPCEM y l os Consorci os Aguas del Cerro y Aguas de l a Esperanza, respecti vam ente; así com o, a l os procesos precontractual , contractual, ej ecuci ón y l i qui dación del contrato RDP -GT E – 2013 -0004 -CON de 12 de abri l de 2013 entre RDPCEM y Asoci aci ón Hi dropl an – Vi astra y al contrato suscri to el 28 de m ayo de 2014, entre RDPCEM y Chi na Huanqiu Contracting and Engi neering Corporation y sus accesori os, en l a Refi nería del Pacífico El oy Al faro RDP C.E.M ., actual Refi nería del Pacífico Eloy Alfaro RDP Com pañía de Econom ía M ixta, en l iquidación y enti dades rel aci onadas, por el período com prendi do entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de j u l i o del 2019
Recursos Natural es, Industri as Extracti vas, Com pras y Contrataci ones
REFINERÍA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP COM PAÑÍA DE ECONOM ÍA M IXT A
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Ecuador DNARN -DNA5 -0009 – 2020 2020 Exam en Especi a l Exam en Especi al a l os procesos precontractual , contractual , ejecuci ón y l i quidación de l as órdenes de servi ci os suscri tas con INYCOFYI Ingeni ería y Construcci ones S.A., por el período com prendi do entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de di ci em bre del 2 019
Recursos Natural es, Industri as Extracti vas, Com pras y Contrataci ones
EM PRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOT ACIÓN DE HIDROCARBUROS «PET ROAM AZONAS EP»
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Ecuador DNA5 -0017 -2021 2021 Exam en Especi a l Exam en Especi al a l a determ inaci ón, recaudaci ón y regi stro de l os i ngresos por concepto de tasas por l os servi ci os de transporte y al m acenami ento de l os deri vados l íquidos de hi drocarburos en l a ex Agencia de Regul ación y Control Hi drocarburífero, ARCH , actual Agencia de Regul aci ón y Control de Energía y Recursos Natural es no Renovabl es, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de j uni o de 2020
Recursos Natural es, Industri as Extracti vas
M INIST ERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NAT URALES NO RENOVABLES
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Ecuador DNA5 -0036 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l a generación de l a necesi dad, contrataci ón, ej ecución y l i quidación para l a prestaci ón del servi ci o de transporte de com busti bl e en autotanques en l a Gerencia de T ransporte de l a Em presa Públi ca de Hi drocarburos del Ecuador, EP PET ROECUADOR y enti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2015 y el 29 de octubre de 2020
Recursos Natural es, Indust ri as Extracti vas, Com pras y Contrataci ones
EM PRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PET ROECUADOR
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Ecuador DNA6 -RN -0015 -2021 2021 Audi toría de Gesti ón Audi toría de Gesti ón al cumplim iento de l a Pl ani ficación Estratégica, Planes Operati vos, m etas y obj eti vos i nsti tucionales en l a Em presa Naci onal M inera, ENAM I EP y enti dades rel aci onadas, por el período com prendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de di ci em bre de 2020
Recursos Natural es, Ind ustri as Extracti vas
EM PRESA NACIONAL M INERA, ENAM I EP https://www.contral ori a.gob.ec/Consultas/Inform esAprobados
Ecuador DNA6 -RN -0023 -2021 2021 Exam en Especi al Exam en Especi al a l os procesos de concesi ón para l a expl oración y expl otaci ón de l as áreas mineras Arza, Cri sti nas y Dom e a cargo del M i ni steri o de M inería, actual M inisteri o de Energía y Recursos Natural es No Renovabl es y enti dades rel aci onadas, por el período com prendi do entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de di ci em bre de 2020
Recursos Natural es , Industri as Extracti vas
M INIST ERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NAT URALES NO RENOVABLES
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M éxi co Estudi o sobre l as Estrategi as para Enfrentar l a Corrupci ón Establ eci das en l as Insti tuci ones del Sector Púb l i co Federal. Núm . 1642
2016 NA Conocer l as acci ones que l as i nsti tuci ones del sector públ i co federal han veni do realizando para enfrentar l a corrupci ón, con base en l a normativa apl i cable y l as m ej ores prácti cas a ni vel i nternaci onal , a efecto de i dentifi car áreas de oportuni dad y prom over l a i m plementación de un program a de i ntegri dad. De l as evi dencias anal i zadas, se i denti fi có que l a m ayoría de l as i nsti tuci ones federales no acredi taron contar con l os el em entos, o éstos son i nsufi ci entes, para dem ostrar la preval enci a de un tono di recti vo de respal do a l a éti ca en el servi ci o público; l a i mplantación de m ecani sm os form al es y confi ables para que cual qui er i nteresado denuncie hechos de corrupci ón; l a i nclusi ón de l os tem as de i ntegri dad y prevención de l a corrupción en l os program as de capaci tación; l a i ncorporación en l as descri pci ones y perfi l es de puestos de l a com petencia ética de l os candi datos, y su eval uaci ón; l a i mplantación de controles en l os procesos m ás sensi bl es a posi bl es actos de corrupci ón, com o adqui si ciones, obras o tesorería; el establ eci m iento de un proceso i ntegral de adm i nistraci ón de ri esgos de corrupci ón a ni vel i nsti tuci onal, así com o l a form ul ación e i m pl ementación de programas anticorrupción form al es que ri j an l a actuaci ón del ente públ ico.
Prácti cas i nsti tuci oanales de Lucha contra l a Corrupci ón.
El estudi o se real i zó a 290 i nsti tuci ones de l os Poderes de l a Uni ón y Órganos Consti tuci onales Autónom os, destacándose l os si gui entes sectores: Sal ud; Educaci ón Públ i ca; Ci encia y T ecnol o gía; Com uni cación y T ransporte; Haci enda y Crédi to Públ ico; Gobernaci ón; Agri cul tura, Ganadería y otros; Energía; Econom ía; Desarrol l o Soci al y M edio Am bi ente y Recursos Natural es.
https://www.asf.gob.m x/Trans/Inform es/IR2014i /Documentos/Auditorias/2014_1642_a.pdf
M éxi co Audi toría del M arco Insti tuci onal para l a Lucha contra l a Corrupci ón. Auditoría de Desem peño: 2018 – 1-47AYM -07-0088 – 2019 88-GB
2019 Audi toría de desem peño Fi scal i zar que l a Secretaría Ej ecutiva del Sistema Naci onal Anticorrupción i mplem entó m ecanism os para l a i dentificación de prácticas consi deradas fraudul entas o corruptas; para defi nir y ej ecutar un proceso de adm i ni straci ón de ri esgos que i ncl uya acci ones preventi vas que di sm i nuya su ocurrenci a e i m pacto, y para veri ficar l a exi stenci a de un si stem a de m onitoreo que, de form a efi caz, efi ciente y económi ca, detecte i ndi ci os de fraude o corrupci ón.
Corrupci ón. M arco Insti tuci onal para l a Lucha contra l a Corrupci ón. Desem peño.
Secretaría Ej ecutiva del Si stem a Naci onal Anti corrupci ón.
https:// www.asf.gob.m x/Trans/Inform es/ IR2018c/Docum entos/Auditori as/2018_0088_a.pdf
M éxi co Presentaci ón para Com prender l a Fi scal i zaci ón Superi or real i zada por l a Audi tori a Especi al De Cum pl i mi ento Fi nanci ero a Petróleos M exi canos, sus Em presas Producti vas
2020 Audi toría Especi al de Cum pl i mi ento Fi nanci ero
La ASF anal i za l a gesti ón de Pem ex en form a detal l ada por cada área de producci ón. Señala una seri e de puntos sobre erogaci ones presupuestari as que no están j usti fi cadas.
Industri as extracti vas, Ej ecuci ón presupuestari a.
PEM EX (Petról eos M exi canos) y sus Em presas Producti vas Subsi di ari as y Fi l i al es.
http s://www.asf.gob.m x/uploads/56_Inf orm es_especi al es_de_auditori a/Separata_Pem ex_2020.pdf

Subsi d i ari as y Fi l i al es. Cuentas Públ i cas 2013 a 2018
M éxi co Secretaría Ej ecutiva del Si stem a Naci onal Anti corrupci ón Gesti ón Fi nanci era Auditoría De Cum pl i mi ento: 2019 -1- 47AYM -19-0260 -2020 260 -GB
2020 Audi toría de cum pl i miento Fi scal i zar l a gesti ón fi nanciera para veri fi car que el presupuesto asi gnado a l a Secretaría Ejecuti va del Si stem a Naci onal Anticorrupci ón se ej erci ó y regi stró conform e a l os m ontos aprobados, y de acuerdo con l as di sposi ci ones l egales y norm ati vas.
Corrupci ón. M arco Insti tuci onal para l a Lucha contra l a Corrupci ón. Ej ecuci ón presupustari a.
Secretaría Ej ecutiva del Si stem a Naci onal Anti corrupci ón.
https://www.asf.gob.m x/Trans/Inform es/IR2019c/Docum entos/Auditori as/2019_0260_a.pdf
M éxi co Com i si ón Naci onal de M ej ora Regulatori a Desem peño de l a CONAM ER en l a Gobernanza y el Im pacto Regulatori o Audi toría de Desem peño: 2019 -5- 10B00 -07-0367 -2020 367 -DE
2020 Audi toría de desem peño El obj eti vo fue fi scali zar el desem peño de l a Com i si ón Naci onal de M ejora Regul atori a (CONAM ER) en l a gobernanza regulatoria y l a i m pl ementación del análisi s de i m pacto regul atori o. Buscó revi sar el di seño y l a i m pl ementación de l os Anál i si s de Im pacto Regul atori o (AIR) ex ante y ex post de l a regul aci ón; evaluar si l a c om i si ón l l evó a cabo di agnósti cos sobre l os benefi cios y l os costos de l a regul aci ón vi gente; analizar l as propuestas regul atori as que fueron suj etas al trato de em ergenci a en 2019 y durante 2020 en el contexto del COVID -19, y eval uar l a relevancia y perti nencia de i mplem entar l os AIR ex ante y ex post en el Poder Legi sl ativo.
Desarrol l o de propuestas regul atori as suj etas al trato de em ergenci a en 2019 y durante 2020 en el contexto del COVID -19
Com i si ón Naci onal de M ej ora Regulatori a (CONAM ER) y Poder Legi s l ati vo
https://www.asf.gob.m x/Trans/Inform es/IR2019b/Documentos/Audi torias/2019_0367_a.pdf
M éxi co Secretaría de Educaci ón Públi ca Fortal eci m iento a l a Excel enci a Educativa Audi toría De Cum pl i mi ento: 2020 -0- 11100 -19-0122 -2021 122 -DS
2021 Audi toría de Cum pl i mi ento Inform e parti cular de auditoría con el objeti vo de fi scal i zar l a gesti ón fi nanciera para veri ficar que el presupuesto asi gnado al programa presupuestari o «Fortal ecimiento a l a Excelencia Educati va» se ej erci ó y regi stró conform e a l os m ontos aproba dos, y de acuerdo con l as di sposi ci ones l egales y norm ativas. La ESF recom i enda responsabi lidad admi nistrati va sanci onatori a por i rregularidades en l os procesos de com pras y contrataci ones de al gunas uni versi dades.
Com pras y Contrataci ones, Ej ecuci ón presu puestari a; Servi ci os de Educaci ón
Secretaría de Educaci ón Públi ca https://www.asf.gob.m x/Trans/Inform es/IR2020b/Documentos/Audi torias/2020_0122_a.pdf

M éxi co Secretaría de Agri cul tura y Desarrol lo Rural Program a Ferti l i zantes Audi toría De Cum pl i miento: 202 0-0-08100 -19-0322 – 2021 322 -DE
2021 Audi toría de Cum pl i mi ento Audi toría con el obj etivo de fiscal izar l a gesti ón fi nanci era para veri ficar que el presupuesto asi gnado al programa presupuestari o S292 «Program a Ferti li zantes» se ej erci ó y regi stró conform e a l os m ontos aprobados, y de acuerdo con l as di sposi ci ones l egales y norm ati vas. La EFS recom i enda que se determ ine l a responsabi l i dad admi nistrati va de funcionari os de l a Di recci ón General de Suelos y Agua, responsabl e del program a, por am pl iaci ones presupu estari as y otras i rregul ari dades no j usti fi cadas.
Com pras y Contrataci ones, Ej ecuci ón presupuestari a; Desarrol l o Rural
Secretaría de Agri cul tura y Desarrol lo Rural
https://www.asf.gob.m x/Trans/Inform es/IR2020b/Documentos/Audi torias/2020_0322_a.pdf
M éxi co Secretaría de l a Defensa Naci onal Recursos Desti nados a l a Atenci ón de l a Pandem ia por el Virus SARS -CoV2 (COVID – 19) Audi toría De Cum pl i mi ento: 2020 -0- 07100 -19-0078 -2021 78-GB
2021 Audi toría de cum pl i miento El obj eti vo fue fi scali zar l a gesti ón fi nanciera para veri fi car que l os recursos presupuestal es desti nados a l a atenci ón de l a pandemia generada por el Vi rus SARS -CoV2 (COVID -19), así com o l os deri vados de l a suscri pci ón de conveni os con otras enti dades para tal es fi nes, se ej erci eron y regi straron confo rm e a l os m ontos aprobados, y de acuerdo con l as di sposi ci ones l egal es y norm ati vas.
Com pras y contrataci ones COVID 19
Secretaría de Defensa Naci onal https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Audi tori as/2020_0078_a.pdf
M éxi co Secretaría de M ari na Recursos Des ti nados a l a Atenci ón de l a Pandem ia por el Virus SARS -CoV2 (COVID – 19) Audi toría De Cum pl i mi ento: 2020 -0- 13100 -19-0088 -2021 88-GB
2021 Audi toría de cum pl i miento El obj eti vo fue fi scali zar l a gesti ón fi nanciera para veri fi car que l os recursos presupuestal es desti nados a l a atenci ón de l a pandemia generada por el Vi rus SARS -CoV2 (COVID -19), así com o l os deri vados de l a suscri pci ón de conveni os con otras enti dades para tal es fi nes, se ej erci eron y regi straron conform e a l os m ontos aprobados, y de acuerdo con l as di sposi ci ones l egal es y norm ati vas.
Com pras y contrataci ones COVID 19
Secretaría de M ari na https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Audi tori as/2020_0088_a.pdf
M éxi co Centro Naci onal de Program as Preventi vos y Control de Enferm edades Prevenci ón y Control de Enferm edades Audi toría de Desem peño: 2020 -5- 12O00 -07-0233 -2021 233 -DS
2021 Audi toría de desem peño El obj eti vo fue fi scali zar que l a promoción de l a sal ud y prevenci ón de enfermedades, di señadas e i m pl em entadas en el m arco de l a emergencia sani tari a provo cada por el SARS -CoV -2 (COVID – 19), contri buyeron a m itigar l a transm i si ón pobl aci onal del vi rus.
Atenci ón sani tari a efecti va en m ateri a de COVID 19
Centro Naci onal de Program as Preventi vos y Control de Enferm edades
https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Aud i tori as/2020_0233_a.pdf

M éxi co Centro Naci onal para la Sal ud de l a Infancia y la Adol escenci a Adqui si ci ón y Di stri buci ón de Vacunas COVID -19 Audi toría De Cum pl i mi ento: 2020 -5- 12R00 -19-0237 -2021 237 -DS
2021 Audi toría de cum pl i miento Fi scal i zar l a gesti ón f i nanciera para veri fi car que el presupuesto asi gnado para l a adqui si ción y di stri buci ón de l a vacuna contra el vi rus SARS – COV2 (COVID -19) se ej erci ó y regi stró conform e a l os m ontos aprobados, y de acuerdo con l as di sposi ci ones l egales y norm ativas apl icab l es.
Com pras y contrataci ones COVID 19; Adqui si ci ón y di stri buci ón de vacunas COVID 19
Centro Naci onal para la Sal ud de l a Infancia y la Adol escenci a
https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Audi tori as/2020_0237_a.pdf
M éxi co Com i si ón Federal para l a Protecci ón contra Ri esgos Sani tari os Protecci ón Contra Ri esgos Sani tari os Audi toría de Desem peño: 2020 -5- 12S00 -07-0239 -2021 239 -DS
2021 Audi toría de desem peño Fi scal i zar que l a regulación, el control, l a vi gi l anci a y el fom ento sani tario contribuyó a l a protecci ón contra ri esgos sani tari os en l a pobl aci ón, en el m arco de l a em ergenci a sani taria por el SARS -CoV -2 (COVID -19).
Servi ci os sani tari os en em ergenci a COVID 19
Com i si ón Federal para l a Protecci ón contra Ri esgos Sani tari os
https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos / Audi tori as/2020_0239_a.pdf
M éxi co Insti tuto Naci onal de Enferm edades Respi ratori as Ism ael Cosío Vi l l egas Atención Sani tari a Auditoría de Desem peño: 2020 -1- 12NCD -07-0248 -2021 248 -DS
2021 Audi toría de desem peño Fi scal i zar que l as m edi das i m plementadas para dar atenci ón a l a em ergencia sani tari a ocasi onada por el SARS -CoV -2 (COVID -19) contri buyeron a m ejorar l a sal ud respi ratoria de la pobl aci ón atendida.
Servi ci os sani tari os en em ergenci a COVID 19
Insti tuto Naci onal de Enferm edades Respi ratori as Ism ael Cosí o Vi l l egas
https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Audi tori as/2020_0248_a.pdf
M éxi co Insti tuto de Sal ud para el Bi enestar Atención Sani tari a Auditoría de Desem peño: 2020 -1- 12U00 -07-1530 -2021 1530 -DS
2021 Audi toría de desem peño Fi scal i zar que l as m edi das i m p lementadas por el INSABI rel aci onadas con l a prestaci ón de servi ci os de sal ud di ri gidas a l as personas si n seguri dad soci al contribuyeron a dar atención a la em ergenci a sani taria ocasi onada por el SARS – CoV -2 (COVID -19).
Servi ci os sani tari os en em ergenci a COVID 19
Insti tuto de Sal ud para el Bi enestar https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Audi tori as/2020_1530_a.pdf
M éxi co Secretaría de Sal ud Adqui si ci ón y Di stri buci ón de Vacunas COVID -19 Audi toría De Cum pl i mi ento: 2020 -0- 12100 -19-1524 -2021 1524 -DS
2021 Audi t oría de cum pl i miento Fi scal i zar l a gesti ón fi nanciera para veri fi car que el presupuesto asi gnado para l a adqui si ción y di stri buci ón de l a vacuna contra el vi rus SARS – COV2 (COVID -19) se ej erci ó y regi stró conform e a l os m ontos aprobados, y de acuerdo con l a s di sposi ci ones l egales y norm ativas apl icabl es.
Com pras y Contrataci ones COVID 19 – Vacunas
Secretaría de Sal ud https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Audi tori as/2020_1524_a.pdf
M éxi co Insti tuto de Sal ud para el Bi enestar Recursos Desti nados a l a Atenci ón de l a Pandem ia por el Virus SARS -CoV2 (COVID – 19) Audi toría De Cum pl i mi ento: 2020 -1-
2021 Audi toría de cum pl i miento Fi scal i zar l a gesti ón fi nanciera para veri fi car que l os recursos desti nados para l a atención de l a pandem ia por el Virus SARS -CoV2 (COVID -19), se ej erci eron y regi straron conform e a l os m ontos aprobados, y de acuerdo con l as di sposi ci ones l egal es y norm ati vas apl icables.
Servi ci os sani tari os en em ergenci a COVID 19
Insti tuto de Sal ud para el Bi enestar https://i nform e.as f.gob.mx/Docum entos/ Audi tori as/2020_0243_a.pdf

12U00 -19-0243 -2021 243 -DS
M éxi co Insti tuto de Seguri dad y Servi ci os Soci al es de l os T rabaj adores del Estado Adqui si ci ón de Equi po M édi co y M ateri al Hospi talari o para l a Atenci ón de l a Em ergenci a Sanitari a por COVID -19 Audi toría De Cum pl i miento: 2020 -1-19GYN -19- 0274 -2021 274 -DS
2021 Audi toría de cum pl i miento Fi scal i zar l a gesti ón fi nanciera de l as erogaci ones para com probar que l os procedim ientos de contrataci ón aseguraron al Estado l as m ej ores condi ci ones, así com o l a recepci ón, el con trol, el pago, el regi stro y su presentaci ón en Cuenta Públ i ca, de conformi dad con l as di sposi ci ones j urídi cas apl i cables.
Com pras y contrataci ones COVID 19; Im pacto presupuestari o
Insti tuto de Seguri dad y Servi ci os Soci al es de l os T rabaj adores del Estado
https://i nform e.asf.gob.mx/Docum entos/Audi tori as/2020_0274_a.pdf
Panam á Inform e de rendi ción de cuentas al Consej o de Gabi nete sobre l as adqui si ci ones m ediante el procedi m iento especi al durante Estado de Em ergenci a.
2020 Audi toría Conj unta de Audi tores internaci onales BDO, del m i ni steri o de l a presi denci a, de l a Contral oría General de la Repúbl i ca y vi stas fi scal es del M i nisteri o Públ i co
Adqui si ci ones real izadas m edi ante el procedi m iento especial de adquisi ci ones de bi enes, servi ci os u obras durante el Est ado de Em ergenci a Naci onal
Com pras y contrataci ones, Obra Públ i ca, Com pras y contrataci ones COVID -19
Sector Soci o – económ i co, Sector Sal ud
https://www.presi denci a.gob.pa/Noti cias/-M i ni steri o -de-la-Presi dencia -no- genero -ni nguna -orden -de-com pra -no- pago -ni ngun -anticipo -ni-adquiri o – venti l adores –
Panam á Esti m aci ón de Costos Hospi tal M odular Pan am á Soli dario
2021 Esti m aci ón de Costos prel i m inar
La Contral oría transparenta el refrendo del Contral or Hospi tal M odular Panamá Solidario. Se l l evaron a cabo: esti mación de Preci os / CGR Costos Di rectos, Costos Indi rectos, Gastos Asoci ados Indi rectos. Ade m ás se cal cul ó un prom edi o m áxi mo al que pudo haber l legado el costo total del Hospi tal según l os rangos de uso y costum bre aceptados com o razonables por l a i ndustri a de l a construcci ón.
Infraestructura y Obra Públ i ca Sector Sal ud https://www.contral ori a.g ob.pa/aporte – ci udadano.htm l

Nota: El texto extraído es sólo una aproximación del contenido del documento, puede contener caracteres especiales no legibles.

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Lucha contra la Corrupción Transnacional

Anexo de informe sobre ámbitos más propensos a la corrupción

11-Anexo-Informe-sobre-ambitos-mas-propensos-a-la-corrupcion.-ACIJ-GIZ.pdf

Manual o Guía

23rd Ago 2022

Extracto