06h-CTCT-Reporte-AG-2022.pdf

Documento de Trabajo

30th Ago 2022

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Informe de actividades 2022 1
Comisión Técnica de Lucha contra la Corrupción Transnacional
1. Creación
La Comisión Técnica de Lucha contra la Corrupción Transnacional (CTCT) de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) fue establecida en el marco de la celebración de la XXX Asamblea General
Ordinaria de la OLACEFS -realizada el 3 de diciembre de 2021 en la ciudad de Cartagena –
mediante la Resolución N°24/2021/AG 2 que aprueb a los términos de referencia y el cambio
del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT)
a CTCT.
Cabe mencionar que la instancia antecesora de la CTCT, el GTCT, fue creado en el marco
de la LXIX Reunión Anual del Co nsejo Directivo de la OLACEFS -realizado en abril de 2019
en la ciudad de Lima – con el objetivo de propiciar el intercambio de información oportuna
entre las EFS de la región para la mejor ejecución de sus procesos de investigación y
fiscalización gubernam ental, que coadyuven a la lucha contra la corrupción transnacional,
así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas en dicha materia.
2. Elección de la Presidencia de la CTCT
A partir de la transformación del GTCT a CTCT, la EFS de Ecuador como Presidencia dirigió
un proceso eleccionario vía correo electrónico en el cual se presentaron las candidaturas
de las EFS de Ecuador y Chile. Como resultado, el 18 de febrero de 2022 la EFS de Chile
fue electa por la mayoría de las EFS de la CTCT como Presi dencia para el periodo 2022 –
2024 3.
Dentro de la propuesta de plan de trabajo con la que la EFS de Chile presentó su
candidatura se contempló la continuidad de las iniciativas que la EFS de Ecuador como
Presidencia del anterior Grupo de Trabajo Especializa do en la Lucha contra la Corrupción
Transnacional (GTCT) ; el análisis de acciones estratégicas de lucha contra la corrupción a
nivel nacional e internacional; y el desarrollo de acciones conjuntas a la Oficina de las
Naciones Unidas con tra la Droga y el Delito (UNODC) para la implementación regional del
documento “Creación y fortalecimiento de las relaciones de trabajo entre las Entidades
Fiscalizadoras Superiores y los órganos anticorrupción en la prevención y la lucha contra la
corrupción : una guía práctica” (del inglés Building and Enhancing the Working Relationships
between Supreme Audit Institutions and Anti -Corruption Bodies in Preventing and Fighting
Corruption: A Practical Guide ).
1 Informe elaborado en agosto de 2022 con motivo de la XXXI Asamblea General Ordinaria de la
OLACEFS. 2 Disponible en:
https://olacefs.com/wp -content/uploads/2022/04/Acta -XXX -AGO -Cartagena -2021_VF.pdf 3 Los resultados de la votación fueron: 8 votos para las EFS de Chile, 5 para la EFS de Ecuador y
una abstención.

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3. Proyectos desarrollados
a. Desarrollo del informe “Hacia la consolidación de un sistema de intercambio
de información entre Entidades de Fiscalización Superior de América Latina”
En el marco de la Fuerza de Tarea para el Intercambio de Información liderada por la EFS
de Colombia y con el apoyo de la cooperación alemana mediante la GIZ , la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró el informe denominado “Hacia la consolidación
de un sistema de intercambio de información entre Entidades de Fiscalización Superior de
América Latina 4”. Este identifica los siguientes ámbitos percibidos como los más propensos
a la corrupción en la región :
– Compras y contrataciones, incluidas aquellas relacionadas con la pandemia del
COVID -19
– Infraestructura, obra pública y desarrollo urbano
– Industrias extractivas y recursos naturales
– Financi amiento internacional
– Salud
– Fuerzas arma das y de seguridad

b. Suscripción de Memorándum de Entendimiento con la International Anti –
Corruption Academy (IACA) .
En el marco del LXXIV Consejo
Directivo de la OLACEFS,
realizado en la Ciudad de
Valparaíso, Chile, entre los días
21 y 22 de abril de 2022, se
suscrib ió un Memorándum de
Entendimiento entre la IACA y la
OLACEFS. El documento
establece como formas de
cooperación en desarrollo de
proyectos conjuntos, el
intercambio de información
relevante y la generación de
capacidades en materia anticorrupción.

4 Disponible en: https://olacefs.com/ctct/document/informe -sobre -ambitos -mas -propensos -a-la-
corrupcion -acij/

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c. Fuerza de Tarea para el desarrollo de una política regional para el combate,
prevención y lucha contra la corrupción de la OLACEFS
Como resultado de la primera reunión dirigida por la nueva Presidencia, el 8 de abril de
2022 5 las EFS miembros de la CTCT decidieron conformar una fuerza de tarea destinada
a desarrollar una política anticorrupción para la OLACEFS, bajo el liderazgo de la EFS de
Guatemala con motivo de su destacado liderazgo en la generación de la Política regional
para la prevención y lucha contra la corrupción 2021 -2025 de la Organización de
Centroamérica y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).

Como primer paso para el desarrollo de las actividades de esta Fuerza de Tarea, se realizó
en Ciudad de Panamá, entre los días 22 y 24 de junio de 2022, el Seminario -Taller para la
Formulación de la Política regional Anticorrupción para la OLACEFS. Esta actividad
convocó a todas las EFS de la CTCT y contó con la participación presencial de 9 de ellas.
Los resultados obtenidos en d icha instancia permitieron trazar los principales aspectos
estratégicos de la política , así como el respectivo plan de trabajo para su formulación.
Actualmente, la Fuerza de Tarea está conformada por 8 EFS y ha definid o el siguiente
esquema de trabajo:

d. Fuerza de Tarea para la prevención de la corrupción en el tráfico ilícito de
especies
El 19 de abril la EFS de Ecuador puso en conocimiento de la Presidencia de la CTCT su
propuesta para la conformación de una Fuerza de Tarea para la prevención de la corrupción
en el tráfico ilícito de especies, orientada a “el desarrollo de un plan de acción para la
implementación de medidas que estén en el marco de competencias de la EFS para
contribuir a la Prevención de Delitos contra la Flora y Fauna Silvestre”. El documento base
5 Disponible en:
https://olacefs.com/ctct/nuevos -esfuerzos -de -lucha -contra -la-corrupcion -ctct -crea -dos -fuerzas -de –
tarea -lideradas -por -las -efs -de -guatemala -y-ecuador/
Jornadas de formulación de recomendaciones para cada Área de Trabajo
Estudio regional
•Diagnóstico de capacidades de las EFS•Perspectiva ciudadana sobre el fenómeno de la corrupción
Encuentro presencial de finalización de la política y presentación del estudio regional
Presentación de la política en próxima sesión del Consejo Directivo de la OLACEFS
Mayo 2023 Marzo 2023 Noviembre 2022 – Enero 2023 Septiembre 2022 – Enero 2023

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es “el tráfico de especies co mo un caso paradigmático de corrupción transnacional” 6,
desarrollado con el apoyo de la cooperación alemana mediante la GIZ.
Actualmente, la Fuerza de Tarea está conformada por 7 EFS y se encuentra definiendo
aspectos técnicos y de financiamiento para el desarrollo de sus actividades.

e. Auditoría coordinada a las a yudas socioe conómicas que los Gobierno s
implementaron en el marco del COVID -19
La Auditoría coordinada de las ayudas socioec on ómicas que los Go biernos implementaron
en el marco del COVID -19 , liderada por la EFS de Ecuador con el apoyo de la Cooperación
Alemana mediante la GIZ , tiene como objetivo evaluar la eficacia y eficiencia en la
preparación de los Estados en la planificación, ejecución y/o implementación, supervisión,
control, cierre y redición de cuentas, respecto de los programas de ayuda socioeconómica
en el marco de la pandemia del COVID -19.
Las 8 EFS participantes de esta Auditoría Coordinada (Argentina, Br asil, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Pan amá, Paraguay y República Dominicana) , bajo los lineamientos
preparados por el equipo coordinador de la EFS de Ecuador, han trabajado durante 2022
en la elaboración de sus matric es de hallazgos y herramienta de cálcul o. El cronograma
previsto contempla las sigui entes actividades :

6 Disponible en: https://archivo.olacefs.com/el -trafico -de -especies -como -un -caso -paradigmatico -de –
corrupci on -transnacional/

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Actividad Desde Hasta
Corrección de matrices y herramienta de cálculo 29/08/2022 15/09/2022
Envío de observaciones y aclaraciones 16/09/2022 16/09/2022
Recepción de observaciones y aclaraciones 19/09/2022 23/09/2022
Elaboración de matriz y herramienta consolidadas 26/09/2022 14/10/2022
Taller de consolidación 24/10/2022 28/10/2022

Cabe destacar que la herramienta de cálculo desarrollada está compuesta de 20
indicadores para medir la eficiencia y eficaci a del cic lo completo de gestión de los
programas respectiv os.
4. Eventos realizados
a. Seminario taller para la formulación de la política regional para el combate,
prevención y lucha contra la corrupción de la OLACEFS
Para comenzar el proceso de formulación de dicha política, entre los días 22 y 24 de junio,
la Presidencia de la CTCT y la EFS de Guatemala como líder de la respectiva fuerza de
tarea con el apoyo de la cooperación alemana mediante la GIZ y de la EFS de Panamá,
realizaron el Seminario taller para la formulación de la políti ca regional para el combate,
prevención y lucha contra la corrupción de la OLACEFS entre los días 22 y 24 de junio en
Ciudad de Panamá 7. En dicha instancia participaron presencialmente diez EFS miembros
de la CTCT 8, además de representantes de la GIZ, de la sociedad civil, de la EFS de
Emiratos Árabes Unidos y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC).
El objetivo del evento fue construir de manera participativa la base de la política regional
para el combate, prevención y l ucha contra la corrupción de la OLACEFS, por lo que durante
los tres días de trabajo los participantes contribuyeron para la elaboración de líneas
estratégicas y operativas de la política.
Cabe destacar que esta iniciativa tiene el apoyo de la GIZ por medi o del Proyecto regional
Anticorrupción OLACEFS, que tiene como objetivo fortalecer el compromiso de las EFS en
la lucha contra la corrupción.
7 https://olacefs.com/se -desarrolla -exitosamente -el-seminario -taller -para -la-formulacion -de -la-
politica -regional -anticorrupcion -para -la-olacefs/ 8 Participaron en el evento las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Panamá y Paraguay.

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b. Webinario Fuerza de Tarea de Intercambio de Información
Con el objetivo de relevar los productos elaborados bajo el alero de la Fuerza de Tarea de
Intercambio de Información liderada por la EFS de Colombia , el 16 de junio de 2022 se
realizó un webinario de presentación de ellos 9. En la instancia, participaron representantes
de la EFS de Colombia, de la EFS de Chile como Presidencia de la CTCT, de la EFS de
Ecuador, de la cooperación alemana mediante la GIZ, y entidades consultoras.

9 Dispo nible en: https://olacefs.com/fuerza -de -tarea -de -intercambio -de -informacion -de -la-ctct –
destaca -insumos -para -fortalecer -el-intercambio -entre -efs -de -la-olacefs/