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Agreements of the Board of Directors

N°

Acuerdo

Observación

Página
1462/05/2021 Aprobar por unanimidad la orden del día de la LXXII reunión virtual del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

Aprobar orden del día

3
1463/05/2021 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de actividades 2020 de la Secretaria Ejecutiva y sobre el reporte de gestión 2020 de la OLACEFS.

Tomar conocimiento

4
1464/05/2021 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades 2020 de la Presidencia y la Comisión de Participación Ciudadana (CPC), a cargo de la EFS de Perú; el Comité de Creación de Capacidades (CCC) y a la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) a cargo de la EFS de Brasil; el Comité Asesor Jurídico (CAJ) y la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) a cargo de la EFS de El Salvador; la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) y la Comisión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) a cargo de la EFS de Argentina; el Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP) y el Grupo de Trabajo Sobre Igualdad de Género y No Discriminación (GTG) a cargo de la EFS de Chile; el Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha Contra la Corrupción Transnacional (GTCT) a cargo de la EFS de Ecuador; y el Grupo de Trabajo Sobre Fiscalización de Gestión de Desastres en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTFD), a cargo de la EFS de México.

Tomar conocimiento

10
1465/05/2021 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades 2020 de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras del Mercosur y Asociados (EFSUR), a cargo de la EFS de Paraguay, y de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), a cargo de la EFS de Honduras (e).

Tomar conocimiento

11
1466/05/2021 Aprobar los ajustes Planes Operativos Anuales (POA) 2021 de la Presidencia, CCC, COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT y GTFD, y aprobar el nuevo presupuesto de la OLACEFS para el año 2021 por un total de US$304.916, lo que incluye un fondo de apoyo a las EFS con mayores necesidades de US$15.000.

Aprobar ajustes

12
1467/05/2021 Aprobar los Planes Operativos anuales (POA) 2021 del Comité Asesor Jurídico (CAJ) y de la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), conforme a lo dispuesto por el acuerdo 1455/12/2020 del Consejo Directivo.

Aprobar POAS

12
1468/05/2021 Aprobar un plazo moratorio por todo el año 2021 para que las EFS puedan pagar sus cuotas pendientes, y que en dicho periodo no se iniciarían procedimientos de cobro, suspensión o expulsión.

Aprobar plazo

14
1469/05/2021 Mandatar a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva para evaluar y presentar una propuesta sobre las cuotas de los miembros asociados, la que deberá ser presentada al próximo Consejo Directivo y ratificada por la Asamblea General y eximir a la EFS de Italia sobre el pago de la cuota 2021 hasta que se apruebe el proceso de fijación de cuotas.

Elaborar propuesta de cuotas de miembros asociados

14
1470/05/2021 Elevar a consideración de la Asamblea general la modificación estatutaria para que se incluya la palabra “Nacional” al acápite correspondiente de las normas de la OLACEFS, para habilitar el ingreso de la AGR de Colombia, en calidad de miembro asociado.

Elevar consideración

17
1471/05/2021 Tomar conocimiento acerca de los avances en la organización de la Asamblea General ordinaria del año 2021, que se realizará de manera semipresencial, del 3 al 5 de noviembre en Cartagena de indias, Colombia.

Tomar conocimiento

18
1472/05/2021 Designar como sede de la Asamblea General del año 2022 a la EFS de México, y como suplente a la EFS de Paraguay; y designar a la EFS de Perú como sede de la asamblea general del año 2023, lo que deberá ser ratificado por la próxima Asamblea General a desarrollarse en noviembre próximo, en Cartagena de indias.

Designar sede para la AG

19
1473/05/2021 Aprobar la prórroga de la vigencia del ranking priorizado de EFS con mayores necesidades para el año 2021.

Aprobar la prórroga

19
1474/05/2021 Aprobar la interpretación extensiva de la resolución 05/2020/AGEXT de la Asamblea General, de tal manera, que también se extienden los mandatos de los miembros electos del consejo directivo.

Aprobar la interpretación

21
1475/05/2021 Aprobar la ampliación de la vigencia y el mandato del Grupo de Trabajo de Auditorías a Obras Públicas (GTOP) hasta el primer consejo directivo del 2022.

Aprobar ampliación

21
1476/05/2021 Aprobar la ampliación del mandato de la CTPBG por un año adicional.

Aprobar ampliación

21
Acta del LXXII Consejo Directivo de la OLACEFS 2021

N°

Acuerdo

Observación

Página
1454/12/2020 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CCC, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT y GTFD y aprobar el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2021 de US$ 368.706, monto que incluye un fondo de apoyo a las EFS con mayores necesidades de US$15.000.

Aprobar POAs y Presupuesto 2021

4
1455/12/2020 Aprobar fondos iguales a los asignados en 2020 para CAJ y CEDEIR, los que previo a su ejecución deberán ser presentados a este Consejo, junto con sus respectivos POAs.

Aprobar POAs CAJ y CEDEIR

4
1456/12/2020 Promover el uso de la nueva plataforma de videoconferencia y webinarios de la OLACEFS.

Promover plataforma de videoconferencia

4
1457/12/2020 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre las modificaciones normativas propuestas por la Secretaría Ejecutiva mediante la carta OLACEFS-SE 063/2020, las que deberán ser difundidas y conocidas por todas las instancias de la Organización, para su posterior aprobación por parte de la Asamblea General.

Tomar conocimiento de propuestas modificaciones normativas

4
1458/12/2020 Mandatar a la Secretaría Ejecutiva para que proponga los ajustes que correspondan al Manual Financiero, a la luz de las modificaciones propuestas a la carta constitutiva y reglamento de la OLACEFS, los que deberán ser presentados en la próxima reunión del Consejo Directivo.

Mandatar a la Secretaría Ejecutiva

4
1459/12/2020 Tomar conocimiento del informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el término de vida útil del equipamiento de la OLACEFS individualizado y aprobar la propuesta de donación de ese equipamiento a la EFS que los mantiene en custodia.

Aprobar donación de equipos

4
1460/12/2020 Aprobar la agenda de Trabajo para la elaboración de la propuesta de mejora de la auditoría de Gestión para la OLACEFS.

Aprobar agenda de trabajo

4
1461/12/2020 Aprobar la solicitud de la Auditoría General de la Nación de Argentina para ser parte del Grupo de Alto Nivel de la Red Latinoamericana y del Caribe de Combate a la Corrupción (RLACC).

Aprobar solicitud EFS Argentina

5
Acta Consejo Directivo virtual – Diciembre 2020

N°

Acuerdo

Observación

Página
1439/06/2020 Aprobar por unanimidad la orden del día de la LXXI Reunión Virtual del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

Aprobar orden del día

3
1440/06/2020 Tomar conocimiento sobre la suspensión de la Asamblea General Ordinaria se la Organización del Año 2020 debido a la crisis sanitaria mundial y proponer a la Asamblea General que apruebe la propuesta para ser realizada el año 2021, manteniendo la sede en la EFS de Colombia.

Tomar conocimiento

4
1441/06/2020 Mandatar a las EFS de Costa Rica y de Paraguay, en sus calidades de líderes de los temas técnicos 2020, para evaluar el desarrollo de los temas previamente aprobados y proponer a la Asamblea General los ajustes que estimen pertinentes, considerando la pandemia actual.

Mandatar

4
1442/06/2020 Aprobar la propuesta de extensión de mandatos y elevarla ante la Asamblea General, para que se pronuncie sobre la prórroga de los mandatos de todos los órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS por un año a contar del plazo de vigencia original de sus mandatos.

Aprobar propuesta

5
1443/06/2020 Aprobar ajustes a los planes operativos anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CCC, CTPBG, CEDEIR, CTIC, CPC, GTOP, GTCT Y GTFD y aprobar el nuevo presupuesto de la OLACEFS para el año 2020 por un total de US$316.556, lo que incluye un fondo de apoyo a las EFS con mayores necesidades de US$15.000.

Aprobar Ajustes

5
1444/06/2020 Tomar conocimiento de la renuncia de la Contraloría General de la República de Paraguay al cargo de auditor de gestión, por incompatibilidad.

Tomar conocimiento

6
1445/06/2020 Manifestarse favorablemente sobre la práctica de pagos OLACEFS en el sentido de que sólo se considerarán morosos a aquellos miembros plenos y asociados que no realicen el pago de la cuota respectiva hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. Esto implicará que el no pago de la cuota de membresía hasta el 31 de diciembre del año en que ésta se devenga se considerará como cuota “pendiente de pago” y pasada esta fecha se considerará “cuota en mora”.

Manifestarse Favorablemente

8
1446/06/2020 Tomar conocimiento y opinar favorablemente (1) del informe sobre pagos de cuotas de membresía presentado por la Secretaría Ejecutiva, y (2) de las acciones desarrolladas por la Presidencia para realizar el cobro de las cuotas adeudas por la EFS de Venezuela y la Entidad Subnacional del Estado de Mato Grosso de Brasil, así como (3) de la comunicación de la EFS de Venezuela.

Tomar conocimiento

8
1447/06/2020 Aprobar el informe del CAJ sobre la solicitud de la EFS de Italia para ingresar a la OLACEFS como miembro asociado y someterlo a consideración de la Asamblea General.

Aprobar el informe

9
1448/06/2020 Aprobar la creación del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la OLACEFS de acuerdo con los términos de referencia presentados.

Aprobar la creación

10
1449/06/2020 Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros de la OLACEFS, derivadas de las recomendaciones formuladas por la auditoría financiera del 2019.

Aprobar las modificaciones

10
1450/06/2020 Aprobar la prórroga del Ranking de EFS con mayores necesidades vigente.

Aprobar la prórroga

11
1451/10/2020 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la propuesta de la EFS de Hungría para realizar las IX EUROSAI-OLACEFS JOINT CONFERENCE 2020 en formato virtual y, asimismo, aprobar el ajuste realizado sobre el tema a desarrollar.

Tomar conocimiento

12
1452/06/2020 Tomar conocimiento de las acciones vinculadas al trabajo con GIZ, IDI y el BID.

Tomar conocimiento

12
1453/06/2020 Tomar conocimiento y opinar favorablemente de los temas presentados.

Tomar conocimiento

16
Acta del LXXI Consejo Directivo de la OLACEFS 2020

N°

Acuerdo

Observación

Página
1434/12/2019 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CAJ, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT y GTFD y aprobar el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2020 de US$530.972, lo que incluye un Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades de US$15.000.

Aprobar POAs y Presupuesto 2020

3
1435/12/2019 Instruir a las presidencias de comités, comisiones y grupos de trabajo ajustar los planes operativos anuales, de acuerdo con las consideraciones presentadas por la Secretaría Ejecutiva, teniendo en cuenta que se programaron gastos más allá de los ingresos permanentes de la Organización.

Instruir ajustes los POA 2020

3
1436/12/2019 Instruir a los comités, comisiones y grupos de trabajo para que cualquier modificación a los POAs 2020, solo podrán realizarse de manera excepcional, hasta la celebración de la primera reunión Consejo Directivo en 2020, y que posteriormente, no se aprobarán modificaciones.

Establecer plazo para ajustes los POA 2020

3
1437/12/2019 Aprobar el Plan Táctico 2020-2022 de la OLACEFS, presentado por la Presidencia.

Aprobar Plan Táctico OLACEFS

3
1438/12/2019 Aprobar las modificaciones a la Carta Constitutiva y al Reglamento de la OLACEFS, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 14/2019/AG de la XXIX Asamblea General, que dispuso una nueva conformación. del Consejo Directivo de la OLACEFS.

Aprobar modificaciones a la Carta Constitutiva y al Reglamento de la OLACEFS

4
Acuerdos del Consejo Directivo Virtual de Diciembre de 2019 – Carta OLACEFS-SE 01-2020

N°

Acuerdo

Observación

Página
1403/10/2019 Aprobar por unanimidad la orden del día de la LXX Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

Aprobar Orden del Día.

4
1404/10/2019 Aprobar por unanimidad el acta de la LXIX Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS desarrollada en Lima, Perú el 19 de abril de 2019 y tomar conocimiento del acuerdo 1402/08/2019, adoptado por el Consejo Directivo de manera virtual.

Aprobar acta y acuerdo virtual

5
1405/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente del informe de actividades 2019 presentado por la Presidencia de la OLACEFS.

Tomar conocimiento

6
1406/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de actividades 2019, presentado por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

Tomar conocimiento.

6
1407/10/2019 Tomar conocimiento del informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el término de la vida útil del equipamiento de la OLACEFS señalado y aprobar la propuesta de donación de ese equipamiento a la EFS de Belice que los mantiene en custodia: RACK PARA VC MÓVIL CÁMARA EAGLE HDX 7000-720 TV LED 40″ FULL HD LICENCIA HDX MULTIPOINT

Tomar conocimiento y aprobar donación.

6
1408/10/2019 Tomar conocimiento del uso de tarjetas de crédito personales del personal de la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento.

6
1409/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades 2019 de CCC, COMTEMA, CAJ, CTPBG, CTIC, CPC, CEDEIR, GTOP, GTCT y GTFD.

Tomar conocimiento.

10
1410/10/2019 Aprobar la ampliación del plazo de vigencia del GTOP hasta la primera reunión del Consejo Directivo del año 2021.

Aprobar ampliación de plazo de GTOP.

10
1411/10/2019 Aprobar la moción de la Presidencia para que los informes de actividades anuales de los órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS se realicen a través de videos resúmenes.

Aprobar moción.

10
1412/10/2019 Tomar conocimiento de informe de la Presidencia sobre seguimiento al plan estratégico de la OLACEFS y sobre el desarrollo del nuevo Plan Táctico para el periodo 2020-2022.

Tomar conocimiento.

11
1413/10/2019 Aprobar la moción de la Secretaría Ejecutiva para proponer a la Asamblea General que delegue en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral xiii del artículo 11 del Reglamento de la OLACEFS, para aprobar los planes operativos anuales y el presupuesto para el año 2020, lo que deberá realizarse de manera virtual hasta el 31 de diciembre de 2019, como máximo

Aprobar moción.

11
1414/10/2019 Aprobar la propuesta de modificación del Consejo Directivo presentado por la Presidencia, para ser presentada y discutida en la sesión administrativa de la Asamblea General.

Aprobar propuesta.

13
1415/10/2019 Aprobar el informe del Auditor Financiero sobre los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2018, presentado por la EFS de Colombia.

Aprobar Informe.

13
1416/10/2019 Aprobar la moción de la Secretaría Ejecutiva para modificar el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros de la OLACEFS y presentarlo para aprobación virtual del Consejo Directivo hasta el 31 de diciembre de 2019.

Aprobar moción.

14
1417/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de la Auditoría de Gestión 2018-2019, presentado por la EFS de El Salvador.

Tomar conocimiento.

14
1418/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades 2019 de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OCCEFS y La Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Países del Mercosur y Asociados – EFSUR.

Tomar conocimiento.

15
1419/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente el informe sobre la implementación del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ en materia medioambiental, presentado por la GIZ.

Tomar conocimiento.

16
1420/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente el informe sobre convenios internacionales, sobre la representación de la OLACEFS en el Comité Directivo de la INTOSAI y sobre los programas de cooperación con la IDI.

Tomar conocimiento.

17
1421/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los convenios entre la OLACEFS y la OEA y la CEPAL, y mandatar a la presidencia y la secretaría ejecutiva para suscribir dichos convenios en representación de la OLACEFS.

Tomar conocimiento.

17
1422/10/2019 Aprobar la nómina de 2 propuestas de temas técnicos para ser votados durante la xxix asamblea general: 
  1. Control preventivo: hacia un abordaje oportuno y efectivo de las EFS ante posibles irregularidades en la gestión pública, propuesto por la EFS de costa rica; y
  2. Derechos humanos, un desafío para las entidades fiscalizadoras superiores, propuesto por la EFS de Paraguay, en el marco del grupo de trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional.

Aprobar temas técnicos.

18
1423/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de avances en la organización de la XXX Asamblea General, que se desarrollará en Cartagena De Indias, Colombia, del 26 al 30 de octubre de 2020.

Tomar conocimiento.

18
1424/10/2019 Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad la propuesta de la Contraloría General de la República de Perú para organizar la Asamblea de 2021.

Aprobar sede Asamblea General.

19
1425/10/2019 Tomar conocimiento del informe sobre el estado de EFS con deudas pendientes e instruir a la Presidencia para aplicar los procedimientos descritos en la Guía de Membresía.

Tomar conocimiento.

19
1426/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la propuesta de Estrategia de Comunicación para la OLACEFS y apoyar el proceso de implementación que comenzará a ejecutarse a cargo de la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva.

Tomar conocimiento.

20
1427/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la propuesta para desarrollar una Política de Género para la OLACEFS, presentada por la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento.

20
1428/10/2019 Instruir a todos los órganos y grupos de trabajo a enviar oportunamente a la Secretaría Ejecutiva todo el material resultante de las actividades presenciales organizadas por la OLACEFS en un plazo no mayor a 30 días calendario/corridos, lo que incluye actas, agendas, presentaciones, informes y cualquier otro material que sea de interés de las EFS de la región. Una vez recepcionado este material por la Secretaría Ejecutiva, deberá publicarlo en el portal institucional en un plazo no mayor a 10 días calendario/corridos desde su recepción.

Probar moción.

21
1429/10/2019 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre las IX Conferencias Conjuntas EUROSAI-OLACEFS, 9 al 11 de septiembre de 2020 en Hungría.

Tomar conocimiento.

21
1430/10/2019 Tomar conocimiento sobre las postulaciones para incorporarse al Consejo Directivo de la OLACEFS para el período 2020-2022, de las EFS de Argentina, Brasil y Ecuador, la que serán votadas en la Asamblea General.

Tomar conocimiento.

23
1431/10/2019 Aprobar el siguiente procedimiento de votación: 
  1. Se entregará una papeleta al jefe o jefa de delegación de cada uno de los miembros plenos presentes es la sesión;
  2. Cada jefe o jefa de delegación deberá escribir el nombre de un país en la papeleta entregada, doblarla por la mitad y depositarla en el recipiente especialmente preparado para la ocasión;
  3. Una vez recogidas todas las papeletas, el comité escrutador, que será compuesto por la presidencia, la secretaría ejecutiva y la EFS de El Salvador, en su calidad de anfitrión de la asamblea, deberá realizar la contabilización de los votos;
  4. Considerando los resultados, la Asamblea General declarará como miembro electo del Consejo Directivo para el período 2020-2022 a las EFS que la primera mayoría; y
  5. La Secretaría Ejecutiva dejará constancia del proceso en la respectiva acta de la sesión

Aprobar procedimiento.

23
1432/10/2019 Tomar conocimiento sobre la postulación de Bolivia y someterla a consideración de la Asamblea General, el día viernes 18 de octubre.

Tomar conocimiento.

24
1433/10/2019 Aprobar la propuesta de la Bolivia para que las postulaciones a cualquier cargo o rol dentro de la OLACEFS se haga acompañado de un plan de trabajo.

Aprobar moción.

24
Acta del LXX Consejo Directivo de la OLACEFS

N°

Acuerdo

Observación

Página
1376/12/2018 Aprobar con observaciones los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 2019, por un total de US$421.600, lo que incluye un fondo de apoyo para las EFS con mayores necesidades de US$15.000.

Aprobar POAs y Presupuesto 2019

2
1377/12/2018 Aprobar por unanimidad el acta de la LXVII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS celebrada en Ciudad de La Paz, el 18 de mayo de 2018, y que considera los Acuerdos desde el 1328/05/2018 al 1354/05/2018.

Instruir ajustes al POA CCC

3
1378/12/2018 Instruir a los comités, comisiones y grupo de trabajo para que analicen los comentarios y opiniones expuestos por la Secretaría Ejecutiva en la carta OLACEFS-SE 90-2018 y por los consejeros en sus votos para posteriormente realizar las aclaraciones y ajustes a los POAs que correspondan, los que deberán materializarse antes de la primera reunión del Consejo Directivo del año 2019.

Instruir ajustes y modificaciones a los POAs 2019

3
1379/12/2018 Tomar conocimiento del acuerdo de pago celebrado con el Tribunal de Cuentas del Estado de Pará, mediante el cual se comprometió a pagar la deuda existente por medio de dos pagos iguales, uno de los cuales se formalizó a inicios de diciembre de 2018 y el segundo que deberá concretarse en el mes de febrero de 2019

Tomar conocimiento

3
Acuerdos del Consejo Directivo Virtual de Diciembre de 2018 – Carta OLACEFS-SE 01-2019
Carta OLACEFS-SE 02-2019 Complemento Carta OLACEFS-SE 01-2019

N°

Acuerdo

Observación

Página
1355/10/2018 Aprobar por unanimidad la Orden del Día de la LXVIII Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS y agregar un punto 9.b, que estará a cargo de la CGR de Bolivia para dar cuenta del Proyecto sobre Mecanismos De Participación Ciudadana en esa EFS.

Aprobar Orden del Día y agregar punto

5
1356/10/2018 Aprobar por unanimidad el acta de la LXVII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS celebrada en Ciudad de La Paz, el 18 de mayo de 2018, y que considera los Acuerdos desde el 1328/05/2018 al 1354/05/2018.

Aprobar Acta

6
1357/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre Informe de actividades que rinde la Presidencia de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y opinar

6
1358/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre informe de actividades del periodo 2013 – 2018, que rinde la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y opinar

7
1359/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de implementación y seguimiento del Plan Estratégico de la OLACEFS 2017-2022, realizado por la Presidencia de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y opinar

8
1360/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades 2018 del Comité de Creación de Capacidades (CCC) y de la Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), a cargo de la EFS de Brasil; del Comité Asesor Jurídico (CAJ), a cargo de la EFS de Uruguay; de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) y de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), a cargo de la EFS de Argentina; de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC), a cargo de la EFS de Paraguay; de la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), a cargo de la EFS de Perú; y del Grupo de Trabajo de Auditoría en Obras Públicas (GTOP), a cargo de la EFS de Chile.

Tomar conocimiento y opinar

10
1361/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe del Proyecto de Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental, presentado por la EFS de Bolivia.

Tomar conocimiento y opinar

10
1362/10/2018 Aprobar la propuesta de la Secretaría Ejecutiva para que la Asamblea General delegue en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral XIII del artículo 11 del reglamento de la OLACEFS, para aprobar los Planes Operativos Anuales y el presupuesto de la OLACEFS para el año 2019, lo que deberá realizarse de manera virtual hasta el 31/12/2018, como máximo.

Aprobar propuesta

11
1363/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la solicitud de prorrogar el mandato de la Secretaría Ejecutiva por 3 años adicionales, conforme a los establecido en el artículo 16 de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, y propone a la Asamblea General que apruebe esta solicitud.

Tomar conocimiento y opinar

12
1364/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de avance de la Auditoría de Gestión a la OLACEFS, año 2018.

Tomar conocimiento y opinar

12
1365/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades 2018 de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OCCEFS y la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Países del MERCOSUR y Asociados – EFSUR.

Tomar conocimiento y opinar

13
1366/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente del informe sobre la implementación del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ en materia medioambiental, presentado por la GIZ.

Tomar conocimiento y opinar

14
1367/10/2018 Aprobar la nómina de 4 propuestas de temas técnicos para ser votados durante la XXVIII Asamblea General: 
  1. Aplicación y validez jurídica de firmas electrónicas y documentos electrónicos en el proceso de la auditoría, propuesto por la EFS de Ecuador;
  2. Mejoramiento de la gestión de la integridad institucional, relevancia en las EFS y en el sector público, propuesto por la EFS de México;
  3. Uso de TI en la optimización de los servicios de supervisión, control y fiscalización de proyectos de inversión, propuesto por la EFS de Perú; y
  4. Gestión de riesgo de desastres: EFS y su contribución para incrementar la resiliencia de los Países de América Latina y el Caribe, propuesto por la EFS de Perú.

Aprobar nómina

15
1368/10/2018 Aprobar el procedimiento de elección de los Temas Técnicos para ser desarrollados el año 2019: 
  1. Se distribuirá una papeleta a cada jefe de delegación con los 4 Temas Técnicos previamente señalados;
  2. Cada jefe de delegación deberá marcar las 2 opciones que le parezcan mejores;
  3. Una vez recibidos los votos, la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva procederán con el conteo e informarán las 2 opciones que tengan mayor cantidad de votos, los que serán elegidos para ser desarrollados en el año 2019; y
  4. En el caso de que las 2 opciones con mayor cantidad de votos sean de la EFS de Perú, se deberá elegirá a la tercera mayoría como segundo Tema Técnico del año 2019.
  5. La Secretaría Ejecutiva registrará los resultados de la votación en el acta de la reunión.

Aprobar procedimiento

16
1369/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de avances en la Organización de la XXIX Asamblea General, que se desarrollará en el Salvador, el año 2019.

Tomar conocimiento y opinar

16
1370/10/2018 Tomar conocimiento y aprobar por unanimidad la propuesta de la Contraloría General de la República de Colombia para Organizar la XXX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, el año 2020.

Tomar conocimiento y aprobar

17
1371/10/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de representación en el Comité Directivo de la INTOSAI, presentado por la EFS de Argentina; sobre la propuesta de colaboración con el Knowledge Sharing Committee de INTOSAI, presentado por la Presidencia de la OLACEFS; sobre el resultados de la reunión de las Organizaciones Regionales de INTOSAI, presentado por la Secretaría Ejecutiva; sobre el informe de actividades del subcomité de auditorías cooperativas en la INTOSAI, presentado por la EFS del Perú; y, el informe sobre situación de programas de cooperación IDI-OLACEFS, presentado por la IDI.

Tomar conocimiento y opinar

18
1372/10/2018 Tomar conocimiento del informe sobre el estado de EFS con deudas pendientes y aprobar el informe de desafiliación de los siguientes Miembros Asociados: 
  • Tribunal de Cuentas del Estado de Pará; y
  • Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima.

Tomar conocimiento y aprobar

20
1373/10/2018 Tomar conocimiento del estado de elecciones de los órganos OLACEFS que finalizan su mandato en el año 2018: 
  • Comité de Creación de Capacidades (CCC): fue reelecta la EFS de Brasil;
  • Comité Asesor Jurídico (CAJ): fue electa como nueva Presidencia la EFS de El Salvador;
  • Comité de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR): fue electa como nueva Presidencia la EFS de El Salvador;
  • Comisión de las Tecnologías de la Información y el Comunicaciones (CTIC): fue reelecta la EFS de Argentina;
  • Comisión de Participación Ciudadana (CPC): realizará el llamado a postulaciones el 22 de octubre y el plazo para que los miembros envíen sus votos a través de correo electrónico será hasta el 30 de noviembre.

Tomar conocimiento

20
1374/10/2018 Tomar conocimiento del informe sobre obtención de Tarjetas de Crédito Institucionales para las cuentas corrientes de la OLACEFS, presentado por la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento

21
1375/10/2018 Aprobar el procedimiento de elección de la Presidencia de la OLACEFS para el período 2019 – 2021, que es el siguiente: 
  1. La votación será secreta y se realizará a través de una papeleta con los nombres de los dos postulantes. Cada miembro pleno presente deberá seleccionar solamente una opción y depositar la papeleta en una urna transparente dispuesta para esta situación;
  2. Se designa a la junta de escrutinio, presidida por la Presidencia de la OLACEFS, e integrada, además, por la Secretaría Ejecutiva y por la Auditoría General de la Nación Argentina, en su calidad de anfitrión de este evento;
  3. Conforme invitación remitida por la Secretaría Ejecutiva el 14 de septiembre, las EFS postulantes presentarán, en orden alfabético, sus respectivas propuestas;
  4. Tras la presentación de la segunda propuesta, se distribuirán a cada jefe/a de delegación una papeleta para marcar la EFS de su preferencia;
  5. La Secretaría Ejecutiva, llamará a las EFS miembros plenos, en orden alfabético, para pasar a depositar su voto en la urna transparente que estará ubicado al frente, a la vista de todos los asambleístas;
  6. Las/los titulares de las EFS escrutadoras, permanecerán al frente junto con la urna para que tan pronto se finalice la votación, cuenten los votos emitidos para cada EFS postulante;
  7. La mayoría se establece con un voto de diferencia. Por lo que la EFS postulante que consiga al menos un voto más que la otra, será la EFS ganadora;
  8. Ante escenario de empate, se procederá a una segunda ronda de votación utilizando el mismo procedimiento;
  9. De ocurrir que la segunda ronda arroje un nuevo empate. Se solicitará a las EFS postulantes hagan uso de la voz para presentar hasta por tres minutos, sus principales propuestas;
  10. Se llamará a una tercera ronda para conseguir una EFS ganadora;
  11. La Presidencia saliente llamará a hacer uso de la voz de la EFS ganadora y con lo que, la Asamblea le otorgará el carácter de Presidencia entrante; y
  12. La Secretaría Ejecutiva registrará en el acta los resultados de la votación.

Aprobar procedimiento

22
Acta del LXVIII Consejo Directivo de la OLACEFS

N°

Acuerdo

Observación

Página
1328/05/2018 Aprobar por unanimidad la Orden del Día de la LXVII Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

Aprobar Orden del Día

4
1329/05/2018 Aprobar por unanimidad el acta de la LXVI Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, Asunción, Paraguay, celebrada el día 03 de octubre de 2017, y que considera los Acuerdos desde el 1297/10/2017 al 1323/10/2017. Ratificar la Carta OLACEFS-SE 100-2017 que dejó constancia de los acuerdo virtuales adoptados el 29 de diciembre de 2017 (acuerdos 1324/12/2017 al 1327/12/2017)

Aprobar Acta y carta

4
1330/05/2018 Tomar conocimiento e instruir a los responsables de meta (Presidencia de OLACEFS, Secretaría Ejecutiva, CEDEIR, CCC y CTIC), para que, en conjunto con las Presidencias de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, lleven a cabo las siguientes acciones: A.        Ajustar y validar el instrumento de seguimiento a la implementación del Plan Estratégico 2017-2022 propuesto por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. B.        Aplicar el instrumento en 2018 y 2019, para presentar los resultados y adecuaciones durante las Asambleas Generales correspondientes. C.        Desarrollar durante 2019 el Plan Táctico 2020-2022. Invitar al Auditor de Gestión como observador de este trabajo.

Tomar conocimiento

5
1331/05/2018 Aprobar el Informe de Gestión 2017 de la OLACEFS presentado por la Secretaría Ejecutiva y tomar conocimiento del informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva por el mismo período y hasta mayo de 2018.

Tomar conocimiento y aprobar informe

6
1332/05/2018 Tomar conocimiento de los informes de actividades del año 2017 y el avance de 2018 de la Presidencia, Comités, Comisiones y Grupo de Trabajo de la OLACEFS, y tomar conocimiento del apoyo financiero comprometido por el BID, que asciende a US$125.000, para apoyar los proyectos primera fase del proyecto IDIGI-EFS y Auditoría Coordinada sobre el ODS 5, informado por la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento

9
1333/05/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los ajustes a los POA 2018 de: CCC, COMTEMA, CPC, CEDEIR, CTIC Y CTPBG, conforme a lo expuesto por la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento y opinar

10
1334/05/2018 Tomar conocimiento sobre el informe de seguimiento al memorando de entendimiento OLACEFS-GIZ en materia ambiental.

Tomar conocimiento

10
1335/05/2018 Tomar conocimiento de los avances en la organización de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, a realizarse del 9 al 12 de octubre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, y del estado de preparación de los temas técnicos que se discutirán en la XXVIII Asamblea General: 1.         Integridad en las compras públicas: mecanismos de coordinación y control entre sistemas de compras y entidades fiscalizadoras nacionales 2.         Fiscalización superior de empresas del estado y asociaciones público privadas

Tomar conocimiento

11
1336/05/2018 Tomar conocimiento del informe de avances en la organización de la XXIX Asamblea General 2019, a realizarse en El Salvador

Tomar conocimiento

12
1337/05/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los Informes Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, presentados por la Contraloría General de la República de Colombia, en su calidad de Auditor Financiero de la OLACEFS

Tomar conocimiento y opinar

13
1338/05/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de la Secretaría Ejecutiva en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones presentadas por el Auditor Financiero y solicitar que realice las gestiones para conseguir una tarjeta de crédito institucional y remitir esa información a los miembros del consejo directivo para valorar si es factible que la organización asuma los costos de mantención y comisiones involucrados.

Tomar conocimiento y opinar

13
1339/05/2018 Tomar conocimiento de la metodología utilizada para seleccionar el tema de la auditoría de gestión, aprobar el tema y alcance propuestos: Tema: Promoción de los ODS a nivel regional y papel de las EFS para la consecución de la agenda 2030. Alcance: Actividades relacionadas con los ODS de la CTPBG, COMTEMA y CPC durante el 2017. Adicionalmente, instruye al auditor de gestión distribuir la propuesta entre los miembros del consejo directivo y los órganos de la OLACEFS, para que en dos semanas puedan emitir sus comentarios y opiniones al alcance de la auditoría.

Tomar conocimiento

14
1340/05/2018 Tomar conocimiento y opinar favorablemente de las gestiones realizadas para suscribir una modificación al convenio de colaboración entre OLACEFS y AC-Colombia

Tomar conocimiento y opinar

15
1341/05/2018 Tomar conocimiento del estado de miembros con deudas pendientes.

Tomar conocimiento

16
1342/05/2018 Tomar conocimiento de las gestiones de cobro realizadas por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva y aprobar el inicio del procedimiento de cobro de cuotas dispuesto en el acápite 8.1.1 de la Guía de Membresía de la OLACEFS, para: – T.C.E. de Amazonas – T.C.E. de Mato Grosso

Tomar conocimiento y aprobar

16
1343/05/2018 Aprobar el informe de desafiliación de los Miembros Asociados: Tribunal de Cuentas del Estado de Pará y del Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima, conforme a lo dispuesto en el acápite 8.2.1. de la Guía de Membresía, presentado por la Secretaría Ejecutiva e instruir su presentación ante la XXVIII Asamblea General de OLACEFS.

Aprobar  informe

16
1344/05/2018 Tomar conocimiento del proceso de elección de la Presidencia y de un miembro del Consejo Directivo para el periodo 2019-2021, y tomar conocimiento de la propuesta de prórroga de la Secretaría Ejecutiva, por 3 años adicionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Constitutiva.

Tomar conocimiento

18
1345/05/2018 Tomar conocimiento y aprobar la actualización del Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros de la OLACEFS, presentado por la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento y aprobar

18
1346/05/2018 Aprobar la propuesta de términos de referencia para la Organización de futuras jornadas OLACEFS / EUROSAI y autorizar a la Secretaría Ejecutiva para firmar dicho documento con su par europeo, en representación de la OLACEFS.

Aprobar propuesta

19
1347/05/2018 Aprobar la suscripción del protocolo de colaboración entre el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Reino de España y OLACEFS, presentado por la Secretaría Ejecutiva.

Aprobar suscripción

19
1348/05/2018 Aprobar los términos de referencia del CER, CCC, CEDEIR y COMTEMA, de acuerdo a lo presentado por la Secretaría Ejecutiva.

Aprobación términos de referencia

20
1349/05/2018 Tomar conocimiento del informe de avances sobre la traducción de productos OLACEFS presentado por la Secretaría Ejecutiva y opinar favorablemente sobre la reasignación de recursos, dispuesta por la Carta OLACEFS-SE 34-2018.

Tomar conocimiento y opinar

21
1350/05/2018 Tomar conocimiento del informe de la IDI sobre los programas de cooperación IDI-OLACEFS.

Tomar conocimiento

21
1351/05/2018 Aprobar el ranking 2018 de EFS con mayores necesidades y su criterio de desempate.

Aprobación ranking

21
1352/05/2018 Tomar conocimiento sobre el término de los mandatos de las presidencias de CCC, CER, CEDEIR, CTIC Y CPC, y el llamado a realizar las elecciones correspondientes.

Tomar conocimiento

22
1353/05/2018 Aprobar la propuesta para elaborar una directriz para el uso de la plataforma de encuestas de la OLACEFS y someterla a conocimiento de la próxima Asamblea General.

Aprobar propuesta

23
1354/05/2018 Tomar conocimiento del informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el término de la vida útil del equipamiento de la OLACEFS señalado y aprobar la propuesta de donación de ese equipamiento a las EFS que los mantienen en custodia.

Tomar conocimiento y aprobar propuesta

24
Acta del LXVII Consejo Directivo de la OLACEFS
 N° Acuerdo Observación Página
1324/12/2017 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 2018, por un total de US$461.800. Aprobar POAs y Presupuesto 2018 2
1325/12/2017 Hacer un llamado a todas las instancias de la Organización para que tengan en consideración la sostenibilidad de los proyectos a ejecutar debido a que para el 2018 el presupuesto anual será 202% mayor que los ingresos corrientes de la OLACEFS. Instruir evaluar sostenibilidad financiera 3
1326/12/2017 Instruir a los comités y comisiones que se indican a continuación para que analicen los comentarios y opiniones expuestos por los consejeros en sus votos para posteriormente solicitar a la Secretaría Ejecutiva que, en ejercicio de sus funciones, efectúe las aclaraciones y ajustes a los POAs que correspondan:-       CCC: a propósito del desarrollo de un “Curso Virtual sobre Auditoría Financiera” deberá evaluar la conveniencia de su desarrollo y considerar la existencia de cursos similares en las EFS de Perú, Ecuador y Argentina (en desarrollo), para verificar su posible uso por parte de la comunidad.Respecto al “Curso Virtual sobre Relaciones profesionales – comunicación asertiva (Comp. Personales)”, también deberá evaluar su pertinencia y coordinar con la EFS de Costa Rica que en los últimos años ha puesto a disposición de la comunidad cursos sobre relaciones interpersonales, sobre administración de los recursos y el tiempo, sobre comunicación y sobre trabajo en equipo. Con esto se busca evitar la duplicidad de tareas y optimizar los recursos disponibles. Deberá también justificar la estimación de US$10.000 previstos para la actividad “Desarrollar instrumentos de evaluación de resultado”;-       CTIC: a propósito de los US$280 contemplados en la actividad “Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn”, se solicita incorporarlos dentro del presupuesto para el pago de licencias y mantenciones de la plataforma tecnológica de la OLACEFS, a cargo de la Secretaría Ejecutiva;-       CEDEIR: sin perjuicio de los recursos aprobados para la actividad “1.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las brechas”, se sugiere comenzar a utilizar la misma política de asignación de recursos utilizado para los Talleres IntoSAINT;-       CTPBG: en relación con la actividad “Publicación sobre la Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT)”, se sugiere evaluar la mejor manera de ejecutar los US$4.000 solicitados, para adecuarse a la política de cero papeles contemplada en la Meta 1 del Plan Estratégico de la OLACEFS, y en el Acuerdo 1270/12/2016 del Consejo Directivo;-       COMTEMA: en cuanto a la actividad “Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA”, se deberá especificar qué tipo de traducción se requiere y qué tipo de material audiovisual se pretende desarrollar; y,-       CPC: respecto de la actividad “Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la CPC”, se sugiere evaluar la mejor manera de ejecutar los US$5.000 solicitados, para adecuarse a la política de cero papeles dispuesta en la Meta 1 del Plan Estratégico de la OLACEFS y en el Acuerdo 1270/12/2016 del Consejo Directivo.En relación a la actividad “Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de participación ciudadana”, se solicita especificar qué tipo de traducción se requiere y qué tipo de material audiovisual se pretende desarrollar. Insertar aclaraciones y modificaciones a los POAs 2018 3
1327/12/2017 Tomar conocimiento de las gestiones de la Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) para prorrogar y actualizar el Convenio Marco de Cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la Buena Gobernanza, suscrito el 25 de noviembre de 2015. Tomar conocimiento 4
Ver Carta OLACEFS-SE 100-2017 Sobre Acuerdos del CD Virtual 2017
 N° Acuerdo Observación Página
1324/12/2017 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 2018, por un total de US$461.800. Aprobar POAs y Presupuesto 2018 2
1325/12/2017 Hacer un llamado a todas las instancias de la Organización para que tengan en consideración la sostenibilidad de los proyectos a ejecutar debido a que para el 2018 el presupuesto anual será 202% mayor que los ingresos corrientes de la OLACEFS. Instruir evaluar sostenibilidad financiera 3
1326/12/2017 Instruir a los comités y comisiones que se indican a continuación para que analicen los comentarios y opiniones expuestos por los consejeros en sus votos para posteriormente solicitar a la Secretaría Ejecutiva que, en ejercicio de sus funciones, efectúe las aclaraciones y ajustes a los POAs que correspondan:-       CCC: a propósito del desarrollo de un “Curso Virtual sobre Auditoría Financiera” deberá evaluar la conveniencia de su desarrollo y considerar la existencia de cursos similares en las EFS de Perú, Ecuador y Argentina (en desarrollo), para verificar su posible uso por parte de la comunidad.Respecto al “Curso Virtual sobre Relaciones profesionales – comunicación asertiva (Comp. Personales)”, también deberá evaluar su pertinencia y coordinar con la EFS de Costa Rica que en los últimos años ha puesto a disposición de la comunidad cursos sobre relaciones interpersonales, sobre administración de los recursos y el tiempo, sobre comunicación y sobre trabajo en equipo. Con esto se busca evitar la duplicidad de tareas y optimizar los recursos disponibles. Deberá también justificar la estimación de US$10.000 previstos para la actividad “Desarrollar instrumentos de evaluación de resultado”;-       CTIC: a propósito de los US$280 contemplados en la actividad “Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn”, se solicita incorporarlos dentro del presupuesto para el pago de licencias y mantenciones de la plataforma tecnológica de la OLACEFS, a cargo de la Secretaría Ejecutiva;-       CEDEIR: sin perjuicio de los recursos aprobados para la actividad “1.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las brechas”, se sugiere comenzar a utilizar la misma política de asignación de recursos utilizado para los Talleres IntoSAINT;-       CTPBG: en relación con la actividad “Publicación sobre la Implementación regional del Modelo de Integridad de la INTOSAI (IntoSAINT y SAINT)”, se sugiere evaluar la mejor manera de ejecutar los US$4.000 solicitados, para adecuarse a la política de cero papeles contemplada en la Meta 1 del Plan Estratégico de la OLACEFS, y en el Acuerdo 1270/12/2016 del Consejo Directivo;-       COMTEMA: en cuanto a la actividad “Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA”, se deberá especificar qué tipo de traducción se requiere y qué tipo de material audiovisual se pretende desarrollar; y,-       CPC: respecto de la actividad “Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la CPC”, se sugiere evaluar la mejor manera de ejecutar los US$5.000 solicitados, para adecuarse a la política de cero papeles dispuesta en la Meta 1 del Plan Estratégico de la OLACEFS y en el Acuerdo 1270/12/2016 del Consejo Directivo.En relación a la actividad “Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de participación ciudadana”, se solicita especificar qué tipo de traducción se requiere y qué tipo de material audiovisual se pretende desarrollar. Insertar aclaraciones y modificaciones a los POAs 2018 3
1327/12/2017 Tomar conocimiento de las gestiones de la Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG) para prorrogar y actualizar el Convenio Marco de Cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-COLOMBIA para el Fortalecimiento de la Buena Gobernanza, suscrito el 25 de noviembre de 2015. Tomar conocimiento 4
Ver Carta OLACEFS-SE 100-2017 Sobre Acuerdos del CD Virtual 2017

N°

Acuerdo

Observación

Página
1297/10/2017 Aprobar por unanimidad la Orden del Día de la LXVI Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

Aprobar Orden del Día

4
1298/10/2017 Aprobar por unanimidad el acta de la LXV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS celebrada en ciudad de México, el 26 de mayo de 2017, y que considera los Acuerdos desde el 1274/05/2017 al 1296/05/2017.

Aprobar Acta

4
1299/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre Informe de actividades que rinde la Presidencia de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y aprobar informe

5
1300/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre informe de actividades que rinde la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.-Tomar conocimiento de que en 2018 finaliza el período de la actual Secretaría Ejecutiva, se realizará un llamado a presentar postulaciones para el cargo.-Tomar conocimiento que la Contraloría General de la República de Chile presentará su postulación para una eventual prórroga de su mandato por 3 años adicionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de carta constitutiva de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y opinar

6
1301/10/2017 Tomar conocimiento del informe sobre perspectivas para implementación del plan estratégico de la OLACEFS 2017-2022, realizado por la Presidencia de la OLACEFS.

Tomar conocimiento de informe

6
1302/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente del reporte de gestión de la OLACEFS hasta el 30 de septiembre de 2017 y de los informes de actividades 2017 del Comité de Creación de Capacidades (CCC) y del Grupo de Trabajo de Auditoría en Obras Públicas (GTOP), a cargo de la Efs de Brasil; del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), a cargo de la Efs de Uruguay; de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) y de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), a cargo de la Efs de Argentina; de la Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) y de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC), a cargo de la Efs de Paraguay; y de la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), a cargo de la Efs de Perú.

Tomar conocimiento y opinar

10
1303/10/2017 Aprobar la moción presentada por la presidencia de la CTIC para incluir en el orden del día de la sesión administrativa de la Asamblea General la aprobación formal de la constitución de la comisión y aprobar sus términos de referencia.

Aprobar moción

10
1304/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes financieros auditados al 31 de diciembre del 2016, presentado por el Tribunal de Cuentas de Uruguay, en su calidad de Auditor Financiero de la OLACEFS, y tomar conocimiento del informe de la Secretaría Ejecutiva en cuanto al cumplimiento de las 3 recomendaciones presentadas.

Tomar conocimiento y opinar

12
1305/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de la auditoría de gestión realizada a los proyectos “Diagnostico de necesidades de capacitación”, a cargo del CCC, y “Aplicación de la herramienta índice de control interno alineado al marco COSO para la evaluación de control interno en la administración pública (herramienta ICI)” a cargo de la CTPBG.

Tomar conocimiento y opinar

13
1306/10/2017 Tomar conocimiento de la postulación de la Efs de El Salvador para el cargo de auditor de gestión para el período 2018- 2019.

Tomar conocimiento postulación auditor de gestión

13
1307/10/2017 Mandatar a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para que conjuntamente realicen las tratativas para conseguir que alguna EFS se interese en asumir este importante cargo organizacional, lo que deberá ser informado en la sesión administrativa de la Asamblea General, el próximo viernes 6 de octubre. En caso de no contar con postulantes, se solicitar a la Asamblea General la delegación en el Consejo Directivo la potestad para elegir al auditor financiero para el período 2018-2019, lo que deberá ser resuelto hasta el 31/12/2017.

Mandato a Presidencia y Secretaría Ejecutiva OLACEFS

14
1308/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la propuesta de la Secretaría Ejecutiva para que la Asamblea General delegue en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral XIII del artículo 11 del reglamento de la OLACEFS, para aprobar los planes operativos anuales y el presupuesto de la OLACEFS para el año 2018, lo que deberá realizarse de manera virtual hasta el 31/12/2017, como máximo.

Tomar conocimiento y opinar

14
1309/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) y de la organización de las entidades fiscalizadoras superiores de países del MERCOSUR y asociados (EFSUR).

Tomar conocimiento y opinar

15
1310/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de implementación del memorando de entendimiento OLACEFS-GIZ en materia medioambiental, presentado por la presidencia y por la GIZ.

Tomar conocimiento y opinar

16
1311/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente del informe sobre la situación de programas de cooperación IDI-OLACEFS.

Tomar conocimiento y opinar

17
1312/10/2017 Tomar conocimiento del informe sobre la colaboración de OLACEFS con miembros asociados.

Tomar conocimiento informe

17
1313/10/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la propuesta conjunta de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva para que los temas técnicos del año 2018 sean: Tema 1: Integridad en las compras públicas: Mecanismos de coordinación y control entre sistemas de compras y entidades fiscalizadoras nacionales. Coordinador: EFS de Chile junto con la Red Interamericana De Compras Gubernamentales. Tema 2: Fiscalización de Asociaciones Público Privadas, el rol de las entidades fiscalizadoras superiores coordinadores: EFS de México y Uruguay.

Tomar conocimiento y opinar

18
1314/10/2017 Tomar conocimiento del desistimiento de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para organizar la Asamblea General de 2018 y opinar favorablemente sobre la propuesta de la Auditoría General de la Nación Argentina para organizar la XXVIII Asamblea General de la OLACEFS en el año 2018.

Tomar conocimiento y opinar

19
1315/10/2017 Tomar conocimiento del informe sobre los preparativos de la XXIX Asamblea General Ordinaria, año 2019, presentado por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador.

Tomar conocimiento informe

20
1316/10/2017 Tomar conocimiento de los informes de: a. Sede, temas y EFS responsables del INCOSAI 2019, presentado por la Presidencia. b. Comité Directivo de INTOSAI, presentado por la EFS de Argentina y de Perú. c. Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI.  d. Consejo de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI). e. Convenio de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). f. Colaboración de OLACEFS con la Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur (REOGCI). g. Cooperación con otras organizaciones regionales.

Tomar conocimiento informes

22
1317/10/2017 Autorizar la presentación de este informe sobre el ingreso de la Contraloría General de Santiago de Cali, República de Colombia en la sesión administrativa de La Asamblea General, el próximo viernes 6 de octubre.

Aprobar informe

23
1318/10/2017 Tomar conocimiento de los ganadores de la edición 2017 del concurso “Por la Recuperación de Valores”, que este año abordó el tema “Rol y desafío de las EFS en la evaluación y análisis de las políticas públicas y su consistencia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”: Primer premio: Funcionario de la Auditoría General de la Nación Argentina. Segundo premio: Funcionario de la Auditoría Superior de la Federación de México. Tercer premio: Funcionarios de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala.

Tomar conocimiento ganadores concurso

23
1319/10/2017 Tomar conocimiento que la Declaración de Asunción sobre Estabilidad Presupuestaria y Financiera. Se presentará para aprobación de las EFS miembros de OLACEFS en la sesión técnica de la Asamblea General el miércoles 4 de octubre de 2017.

Tomar conocimiento Declaración

24
1320/10/2017 Tomar conocimiento del informe sobre el estado de miembros con deudas pendientes y aprobar las acciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia. Y de la suspensión temporal de sus derechos a los miembros asociados: Tribunal de Cuentas del Estado de Pará, Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima; Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía. La suspensión se mantendrá hasta que regularicen su situación u ofrezcan un acuerdo de pago, el que sea primero.

Tomar conocimiento informe

25
1321/10/2017 Aprobar criterios para compra de pasajes por parte de la OLACEFS.

Aprobación criterios pasajes aéreos

26
1322/10/2017 Tomar conocimiento del informe sobre el curso virtual “Estrategias de Participación Ciudadana en las Entidades de Fiscalización Superior para el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, presentado por la Presidencia de la CPC a cargo de la EFS de Paraguay.

Tomar conocimiento informe

28
1323/10/2017 Tomar conocimiento de que el Congreso de la INCOSAI del año 2022 debería ser organizado por algunas de las EFS de la región.

Tomar conocimiento

28
Acta del LXVI Consejo Directivo de la OLACEFS

N°

Acuerdo

Observación

Página
1274/05/2017 Aprobar por unanimidad la Orden del Día de la LXV Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS

Aprobar Orden del Día

3
1275/05/2017 Aprobar por unanimidad el acta de la LXIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS celebrada en Punta Cana, República Dominicana, el 17 de octubre de 2016, y que considera los Acuerdos desde el 1235/10/2016 al 1267/10/2016.

Instruir mayor coordinación

3
1276/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre Planificación Estratégica de la OLACEFS 2017-2022, presentado conjuntamente por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y aprobar informe

4
1277/05/2017 Aprobar por unanimidad el informe conjunto sobre el seguimiento al Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ en Materia Medioambiental, presentado por la Presidencia de la OLACEFS y por la dirección del Proyecto OLACEFS-GIZ.Adicionalmente, se aprueba la divulgación del informe conjunto divulgación entre los miembros de la OLACEFS. Aprobar informe

6
1278/05/2017 Aprobar por unanimidad el Reporte de Gestión de la OLACEFS del año 2016. Aprobar informe

6
1279/05/2017 Tomar conocimiento de las modificaciones a los Planes Operativos Anuales 2017 de: Secretaría Ejecutiva, CCC, CER, CEDEIR, COMTEMA, CTIC, CTPBG y CPC, que serán aprobados por la secretaría ejecutiva Tomar conocimiento

7
1280/05/2017 Aprobar por los informes de actividades de la Presidencia, CCC, CER, CTPBG, CTIC, COMTEMA, CPC, CEDEIR Y GTOP. Aprobar informes

12
1281/05/2017 Aprobar la moción propuesta por el CCC en cuanto a compartir los cursos virtuales desarrollados con recursos de la OLACEFS, con las escuelas de los gobiernos nacionales de los países de la OLACEFS, a modo de promover su amplia difusión y retroalimentación de sus contenidos. Aprobar moción

12
1282/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de avances en la Organización de la XVII Asamblea General que se desarrolla dará en Asunción, Paraguay, entre el 3 y el 6 de octubre de 2017. Tomar conocimiento y aprobar informe

12
1283/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe acerca de los avances en el desarrollo de temas técnicos a ser presentados en la XVII Asamblea General de la OLACEFS que se desarrolla dará en Asunción, Paraguay, entre el 3 y el 6 de octubre de 2017. Tomar conocimiento y aprobar informe

14
1284/05/2017 Tomar conocimiento y aprobar la idea de distribuir el documento sobre autonomía presupuestaria entre los miembros de la OLACEFS para que sirva de base para la elaboración de la Declaración de Asunción. Tomar conocimiento y aprobar propuesta

16
1285/05/2017 Tomar conocimiento del informe de la Presidencia sobre la cooperación con miembros asociados y aprobar la propuesta de continuar con las discusiones hasta llegar a una posición común, la que será propuesta a la Asamblea General que corresponda. Tomar conocimiento y aprobar informe

19
1286/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de comunicación de la OLACEFS, presentado por la Presidencia. Tomar conocimiento y aprobar informe

19
1287/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de avances en la Auditoría de Gestión del año 2017 que la EFS de Ecuador está realizando a los proyectos “Aplicación de la Herramienta Índice de Control Interno alineado al Marco COSO para la Evaluación del Control Interno en la Administración Pública” y “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el año 2016”, desarrollados por la CTPBG y el CCC, respectivamente. Tomar conocimiento y aprobar informe

20
1288/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de cooperación con el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de la CEPAL y con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), presentado por la Secretaría Ejecutiva. Tomar conocimiento y aprobar informe

23
1289/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de representación en el Comité Directivo de la INTOSAI, realizado por la EFS de Perú. Tomar conocimiento y aprobar informe

24
1290/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de representación en el Consejo Directivo de la INTOSAI, presentado por la EFS de Perú; el informe del Comité Rector de Normas Profesionales de la INTOSAI, presentado por la EFS de Brasil; sobre el informe la colaboración de OLACEFS con la Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR (REOGCI), presentado por la Presidencia; del informe de cooperación con otras organizaciones regionales, también presentado por la Presidencia; y del  informe de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) Tomar conocimiento y aprobar informe

26
1291/05/2017 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe sobre situación de Programas de Cooperación IDI-OLACEFS Tomar conocimiento y aprobar informe

26
1292/05/2017 Tomar conocimiento sobre el informe de estado de las EFS con deudas pendientes y aprobar el inicio del procedimiento de cobro de cuotas dispuesto en el acápite 7.1.1 de la Guía de Membresía de la OLACEFS Tomar conocimiento,  aprobar informe e iniciar proceso

27
1293/05/2017 Tomar conocimiento de la actualización del Ranking Priorizado de EFS con Mayores Necesidades, aprobar el criterio de desempate propuesto e instar a toda la OLACEFS a utilizar la lista de priorización para la asignación de recursos. Tomar conocimiento y aprobar criterio

28
1294/05/2017 Aprobar la extensión del mandato del GTOP por un plazo de dos años. Aprobar extensión de mandato

28
1295/05/2017 Aprobar la moción de la CTPBG en cuando a prorrogar el mandato de la actual presidencia hasta el 31 diciembre de 2020, lo que permitirá que su plazo de mandato se iguale al del resto de los órganos de la OLACEFS. Aprobar moción

28
1296/05/2017 Aprobar la derogación de la Guía de Evaluación del Desempeño desarrollada por la CEDEIR en el año 2002. Derogar Guía

29
Acta del LXV Consejo Directivo de la OLACEFS

N°

Acuerdo

Observación

Página
1268/12/2016 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y aprobar el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2017 con un Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades de US$15.000.

Aprobar POAs y Presupuesto 2017

4
1269/12/2016 Instruir a todos los órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS para que cualquier actividad que tenga relación con el tema de capacitación, deban obligatoriamente, articularse con el Comité de Creación de Capacidades (CCC) para que estas actividades sean reflejadas en el Plan de Capacitación.

Instruir mayor coordinación

4
1270/12/2016 Instar a todas las instancias de la Organización para que fomenten la difusión de documentos de manera virtual, lo que generará un ahorro a la OLACEFS y será una medida para cuidar el medio ambiente.

Instar a disminuir el uso de papel

4
1271/12/2016 Instruir a la Secretaría Ejecutiva para incorporar las aclaraciones que corresponda – preferentemente a pie de página – respecto de los siguientes ajustes a los planes operativos:- CTIC: Especificar que la actividad “Implementación del plan (sensibilizaciones, cursos, instrumentos) se refieren al Sistema de Gestión del Conocimiento;- COMTEMA y CPC: Corregir la duplicidad del proyecto “Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente”; y- CEDEIR: Señalar que la actividad 3.2 “Elaboración de un diagnostico con enfoque ambiental…”, estaría a cargo de una consultoría externa, actividad que requerirá del financiamiento de la GlZ, con quien se determinará el monto especifico.

Insertar aclaraciones a los POAs 2017

4
1272/12/2016 Aprobar los temas y alcances de la Auditoría de Gestión del año 2017, a cargo de la EFS de Ecuador:Tema 1: Proyecto “Diagnostico de Necesidades de Capacitación” – CCC. Alcance: Gestión año 2016.Tema 2: Proyecto “Aplicación de la Herramienta “Índice de Control Interno alineado al marco COSO para la evaluación del Control Interno en la administración pública” – CTPBG.Alcance: Gestión años 2015 – 2016.

Aprobar tema y alcance de la Auditoría de Gestión 2017

5
1273/12/2016 Tomar conocimiento del Memorando de Entendimiento entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, RICG, “Para el fortalecimiento de la buena gobernanza en la gestión de las compras públicas”. Se deja constancia que la representación de OLACEFS para mantener la comunicación entre ambas organizaciones será definida por la Presidencia y Secretaría Ejecutiva conjuntamente, dentro del plazo contemplado en el Memorando que se aprueba.

Tomar conocimiento de MdE entre OLACEFS y RICG

5
Acuerdos del Consejo Directivo Virtual de Diciembre de 2016

N°

Acuerdo

Observación

Página
1235/10/2016 Aprobar por unanimidad la orden del día de la LXIV reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, a desarrollarse en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana el 17 de octubre de 2016.

Aprobar Orden del Día

4
1236/10/2016 Aprobar por unanimidad el acta de la LXIII reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, desarrollado en Ciudad de México, México, el 27 de mayo de 2016, y que comprende los acuerdos 1208/05/2016 al 1234/05/2016.

Aprobar Acta

5
1237/10/2016 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de actividades de la Presidencia de la OLACEFS

Tomar conocimiento y Aprobar informe

7
1238/10/2016 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y Aprobar informe

8
1239/10/2016 Tomar conocimiento del acuerdo 1228/05/2016 del LXIII Consejo Directivo de la OLACEFS, realizado el 27 de mayo de 2016 en Ciudad de México, México

Tomar conocimiento de Acuerdo

8
1240/10/2016 Tomar conocimiento de los dictámenes CER N°14/2016, del 4 de agosto de 2016 y CER N°1/2015 del 15 de enero de 2015, y aprobar las siguientes modificaciones al reglamento de la OLACEFS para ser presentadas a la Asamblea General:A. Modificar la redacción del artículo 55 del reglamento de la siguiente manera: “anualmente deberán emitirse estados financieros preparados de conformidad con las normas internacionales de información financiera (NIIF), adoptadas por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB), vigentes a la fecha de finalización del ejercicio que se informa”.B. En los artículos 59 y 61 del reglamento cambiar el concepto “cuenta de orden”, por el concepto “nota”, y agregar la siguiente frase: “en la nota se consignará la valorización en la medida de que sea practicable”.C. Derogar los artículos transitorios 3 y 4.

Tomar Conocimiento y Aprobar modificaciones Reglamento

10
1241/10/2016 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el reporte de gestión de la OLACEFS presentado por la Secretaria Ejecutiva y los informes de actividades del comité de creación de capacidades (CCC), del comité especial de revisión de la carta constitutiva y reglamentos (CER), de la comisión técnica de prácticas de buena gobernanza (CTPBG), de la comisión especial de medio ambiente (COMTEMA), de la comisión técnica de participación ciudadana (CTPC), de la comisión de evaluación del desempeño de las EFS e indicadores de rendimiento (CEDEIR), de la comisión de las tecnologías de información y comunicaciones de la OLACEFS (CTIC), y del grupo de trabajo de auditoria de obras públicas (GTOP).

Tomar conocimiento y Aprobar informe de gestión

13
1242/10/2016 Tomar conocimiento y aprobar el plan de capacitación 2016-2018, formulado por el comité de creación de capacidades (CCC).

Aprobar Plan de Capacitación

13
1243/10/2016 Aprobar el texto de la declaración de Punta Cana sobre la participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los objetivos de desarrollo sostenible- agenda 2030 y encomendar a la CTPC recopilar y consolidar cualquier sugerencia que hasta el miércoles 19 de octubre, para presentar a la asamblea general el texto definitivo

Aprueba Texto Declaración

13
1244/10/2016 Tomar conocimiento del informe conjunto de la Secretaria Ejecutiva y la Presidencia sobre el proceso de planificación estratégica 2017-2022 y autorizar que el borrador del plan estratégico de nuestra organización para el periodo 2017-2022, sea sometido a aprobación de la Asamblea General de la OLACEFS. Esta aprobación incluye la matriz de implementación y los indicadores de gestión correspondientes. Asimismo, se autoriza al grupo de trabajo de planificación estratégica (GTPE) que realice los ajustes que sean requeridos a la matriz y a los indicadores propuestos, en la medida que esto favorezca la implementación del plan estratégico de nuestra organización.

Toma conocimiento y autoriza a Grupo de Trabajo

15
1245/10/2016 Autorizar a la Secretaria Ejecutiva para que presente a la Asamblea General la propuesta para desarrollar el proceso de planificación operativa anual 2017 entre el final de la XXVI Asamblea General y el 31 de diciembre de 2016, y delegar en el Consejo Directivo la facultad de aprobar los planes operativos anuales (POAS) 2017 y el presupuesto 2017 de la OLACEFS de manera virtual, lo que deberá ser resuelto hasta el 31 de diciembre de 2016.

Autoriza a la SE

17
1246/10/2016 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los informes de actividades de la organización centroamericana y del caribe de entidades fiscalizadoras superiores (OCCEFS) y organización de las entidades de fiscalización superior de los países del MERCOSUR y asociados (EFSUR).

Aprobar informe

18
1247/10/2016 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de la Presidencia sobre la colaboración con los miembros asociados de la OLACEFS.

Aprobar informe

21
1248/10/2016 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe respecto de la implementación del memorando de entendimiento OLACEFS-GIZ en materia medioambiental

Tomar conocimiento y aprobar informe

22
1249/10/2016 Tomar conocimiento del proceso de elección de un nuevo integrante del Consejo Directivo de la OLACEFS para el período 2017- 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la carta constitutiva y en el artículo 18 y siguientes del reglamento de la OLACEFS

Toma conocimiento de proceso de elección

23
1250/10/2016 Aprobar la propuesta conjunta de la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva sobre temas técnicos para ser desarrollados durante el año 2017, para que sea sometida a aprobación de la Asamblea General. Los temas técnicos propuestos son:Tema técnico N°1: el uso del Big Data Analysis en la función auditora, que será coordinado por la auditoria general de la nación argentina; yTema técnico N°2: las auditorias de desempeño en la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible que será coordinado por la Contraloría General de la República de Paraguay.

Aprueba propuesta temas técnicos

24
1251/10/2016 Tomar conocimiento de las gestiones realizadas por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva en relación a la situación de la EFS de El Salvador como sede de la XXVII Asamblea General del año 2017.

Tomar conocimiento

25
1252/10/2016 Aprobar la propuesta conjunta de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva para que en caso de no recibir ninguna noticia por parte de la EFS de El Salvador hasta el miércoles 19 de octubre de 2016, se solicite a la Asamblea General derogar la resolución  27/2015/ AG de la XXV asamblea general que designó la sede de la próxima asamblea general en El Salvador y someter a decisión de la XXVI asamblea general ordinaria la propuesta de la Contraloría General de la República de Paraguay para ser designada como nueva sede de la XXVII asamblea general del año 2017.

Aprueba propuesta

25
1253/10/2016 Tomar conocimiento de los preparativos de la asamblea general del año 2018, presentado por la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, anfitriona del evento.

Tomar conocimiento

25
1254/10/2016 Tomar conocimiento de los preparativos y avances de la organización del próximo XXII Congreso de la INTOSAI 2016 (XXII INCOSAI).

Tomar conocimiento

26
1255/10/2016 Tomar conocimiento del informe conjunto de actividades en el comité directivo de la INTOSAI, presentado por las EFS de Ecuador y Venezuela.

Tomar conocimiento

26
1256/10/2016 Tomar conocimiento sobre el estado del proceso de ingreso de la Auditoría General de la Provincia de Salta de la República de Argentina y posponer la decisión hasta el próximo Consejo Directivo.

Tomar conocimiento sobre proceso de ingreso

28
1257/10/2016 Tomar conocimiento sobre el acuerdo 1226/05/2016 del acta de la LXIII reunión de Consejo Directivo, llevada a cabo el 27 de mayo en la Ciudad de México que será puesto en consideración de la sesión administrativa de la XXVI Asamblea General ordinaria de la organización, el jueves próximo.

Tomar conocimiento sobre Acuerdo

28
1258/10/2016 Tomar conocimiento y aprobar el informe de la Presidencia de la OLACEFS sobre el rechazo al ingreso de la Auditoría General de la República de Colombia a la OLACEFS

Aprobar informe de Presidencia

28
1259/10/2016 Tomar conocimiento de informe sobre situación de programas de cooperación IDI-OLACEFS

Tomar conocimiento

28
1260/10/2016 Tomar conocimiento sobre la entrega de la Condecoración de las Américas que se realizará en el marco de la sesión administrativa de la XXVI Asamblea General de la OLACEFS.

Tomar conocimiento

29
1261/10/2016 Aprobar la moción de reconocimiento, propuesta por el TCU de Brasil, para la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR) por su 20° aniversario

Aprueba moción de reconocimiento

29
1262/10/2016 Tomar conocimiento del informe de pago de las cuotas de membresía de los miembros de la OLACEFS y de las acciones previstas por la Secretaría Ejecutiva para el cobro de los adeudos reportados.

Tomar conocimiento

29
1263/10/2016 Tomar conocimiento y aprobar la propuesta para que la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, en su carácter de representantes oficiales de la organización, establezcan contacto con EUROSAI, y genere una propuesta de trabajo que considere, tras un análisis minucioso, las iniciativas sugeridas por EUROSAI, que, entre otras, a continuación se presentan:• Promoción de iniciativas de e-learning con participantes de diferentes regiones;• El aumento de los vínculos entre los grupos de trabajo y las task forces de las distintas regiones; • La comunicación y el intercambio periódico de opiniones e información entre los respectivos comités de desarrollo de capacidades de las regiones;• El intercambio de materiales de información;• Un mayor número de enlaces y de intercambio de información a través de las páginas web de las diferentes regiones, y• La realización de estudios conjuntos.

Tomar conocimiento y aprobar propuesta

31
1264/10/2016 Tomar conocimiento y aprobar la propuesta de la Secretaría Ejecutiva para autorizar la baja del software MYOB ACCOUNTING PLUS 10 y sus bases de datos.

Tomar conocimiento y aprobar propuesta

32
1265/10/2016 Tomar conocimiento de la propuesta de la CTPBG para el ingreso de la OLACEFS al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible de la CEPAL lo que será realizado por los representantes oficiales de la organización.

Tomar conocimiento de Propuesta

33
1266/10/2016 Solicitar al auditor de gestión que se coordine con la comisión técnica de participación ciudadana (CTPC), a cargo de la EFS de Paraguay; el comité de creación de capacidades (CCC), a cargo de la EFS de Brasil; y la comisión técnica de prácticas de buena gobernanza (CTPBG), a cargo de la EFS de Argentina, para acordar un plan de auditoria de gestión específico para el año 2017, lo que deberá ser presentado al Consejo Directivo para que adopte una decisión de forma virtual antes del 31 de diciembre de 2016

Aprueba solicitud al Auditor de Gestión

34
1267/10/2016 Tomar conocimiento de la convocatoria para nominar candidato(s) para ocupar vacantes en el foro común para el marco de ISSAI (FIPP).

Tomar conocimiento de Convocatoria

35
Acta LXIV Consejo Directivo
N° Acuerdo Observación Página

1208/05/2016

 Aprobar por unanimidad la orden del día de la LXIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, a desarrollarse en la Ciudad de México, México, el 27 de mayo de 2016.

Aprobar Orden del Día

 4

1209/05/2016

 Aprobar por unanimidad el Acta de la LXII Reunión del Consejo Directivo realizada en Querétaro, México,  el 23 de noviembre de 2016, que comprende los acuerdos 1174/11/2015 al 1207/11/2015.

Aprobar Acta

 4

1210/05/2016

 Tomar Conocimiento sobre la realización de la Ceremonia de transferencia de Presidencia OLACEFS.

Tomar conocimiento de ceremonia

 6

1211/05/2016

 Tomar Conocimiento de los términos de referencia resultantes de la reunión de EF Subnacionales celebrada en Bogotá, Colombia, y Aprobar que la propuesta de la Presidencia para abordar la participación de estas entidades se discutirá por medio de correos electrónicos y videoconferencias, a fin de arribar a una decisión definitiva.

Tomar conocimiento de términos de referencia y aprobar propuesta

 12

1212/05/2016

 Tomar Conocimiento sobre los avances realizados en materia de la elaboración del Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS.

Tomar conocimiento de avances

 13

1213/05/2016

 Tomar conocimiento del informe sobre el desarrollo del Plan Estratégico 2017-2022 de la INTOSAI y Aprobar las mociones presentadas para apoyar el desarrollo del Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS.

Tomar conocimiento de informe y aprobar mociones

 13

1214/05/2016

 Se toma conocimiento y se opina favorablemente sobre el memorándum de entendimiento adoptado entre la OLACEFS y la GIZ para desarrollar el proyecto “Fortalecimiento del Control Financiero en el Área Ambiental”

Tomar conocimiento del memorándum

 15

1215/05/2016

 Tomar conocimiento y opina favorablemente sobre el reporte de gestión de la OLACEFS del año 2015, elaborado por la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento del informe

 16

1216/05/2016

 Tomar conocimiento de las principales actividades a ser desarrolladas durante el año 2016 por cada uno de los comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS.

Tomar conocimiento

 19

1217/05/2016

 Tomar conocimiento sobre los ajustes a los POAs 2016, previamente aprobados por la Secretaría Ejecutiva respecto de: Comité de Creación de Capacidades, Comisión de Tecnologías de la Información, Comisión Técnica de Medio Ambiente, Comisión Técnica de Participación Ciudadana, Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza y de la propia Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento de ajustes

 19

1218/05/2016

 Tomar conocimiento de la actualización de la Política de Comunicaciones de la OLACEFS para el periodo 2016-2018

Tomar conocimiento de actualización

 20

1219/05/2016

 Tomar conocimiento del informe presentado por la Presidencia del CER y reconocer el trabajo desarrollado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la elaboración del Manual de Auditoría de Gestión el que quedará disponible en el portal OLACEFS como documento de referencia

Tomar conocimiento del informe

 21

1220/05/2016

 Tomar conocimiento y aprobar el informe de avances de la XXVI Asamblea General de la OLACEFS, presentado por la EFS de República Dominicana.

Tomar conocimiento y aprobar informe

 21

1221/05/2016

 Tomar conocimiento del informe sobre los temas técnicos que se presentarán en la XXVI Asamblea General de la OLACEFS y aprobar la propuesta de presentar los resultados del tema técnico n°1, como postura oficial de la OLACEFS ante la XXII INCOSAI, 2016.

Tomar conocimiento de informe y aprobar propuesta

 22

1222/05/2016

 Tomar conocimiento y aprobar las propuestas de acciones a seguir sobre la Feria anual de los órganos de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y aprobar propuestas

 23

1223/05/2016

 Aprobar el modelo de votación propuesto por la Secretaria Ejecutiva, para llevar a cabo la elección de los dos representantes de la OLACEFS en el Comité Directivo de la INTOSAI.

Aprobar modelo

 24

1224/05/2016

 Aprobar el resultado de las votaciones realizadas y en cuya virtud las EFS de Argentina y del Perú, resultaron electas como representantes de la OLACEFS, de modo que serán propuestas para integrar el Comité Directivo de la INTOSAI

Aprobar resultado

 26

1225/05/2016

 Tomar conocimiento sobre el trabajo realizado por la Task Force sobre estatutos de la INTOSAI.

Tomar conocimiento sobre trabajo

 27

1226/05/2016

 Opinar favorablemente sobre la solicitud de admisión realizada por el Tribunal de Cuentas del Estado de Alagoas, Brasil, e informar a la próxima Asamblea General para su consideración.

Opinar favorablemente sobre solicitud.

 27

1227/05/2016

 Tomar nota del requerimiento realizado por la EFS-Argentina, en orden a discutir el ingreso de la Auditoria General de la Provincia de Salta, Argentina, durante el LXIV Consejo Directivo, a realizarse en Punta Cana, República Dominicana.

Toma nota del requerimiento

 28

1228/05/2016

 Tomar nota sobre los Informes Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2015 en todas sus partes, presentados por el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay en su calidad de Auditor Financiero de la OLACEFS para los periodos 2015-2016

Tomar conocimiento de informes

 29

1229/05/2016

 Tomar conocimiento del informe presentado por la IDI sobre el estatus de los programas en curso en la OLACEFS

Tomar conocimiento del informe

 29

1230/05/2016

 Tomar conocimiento sobre el informe presentado por la EFS de Bolivia, en su calidad de Presidencia de EFSUR

Tomar conocimiento del informe

 30

1231/05/2016

 Tomar conocimiento sobre el estado de las membresías pendientes y deudas de las entidades Miembros de la OLACEFS

Tomar conocimiento sobre deuda

 32

1232/05/2016

 Tomar conocimiento y aprobar el informe llamado “Ranking Priorizado de EFS con mayores necesidades” de la OLACEFS.

Tomar conocimiento y aprobar informe

 33

1233/05/2016

 Tomar nota de la transferencia de la Presidencia del Grupo de trabajo de INTOSAI sobre Deuda Pública, de la ASF de México a la AGN de Argentina

Tomar nota de transferencia

 33

1234/05/2016

 Tomar conocimiento del informe por la participación de la EFS Perú en la última Reunión de MESICIC y aprobar la Moción de Reconocimiento que se otorgará en la próxima Asamblea General de la OLACEFS, a celebrarse en República Dominicana, para el Sr. Ramiro Mendoza, la Señora Patricia Arriagada y el Sr. Peter Deneiger, por el trabajo realizado en la OLACEFS

Tomar conocimiento de informe y aprobar reconocimiento

 35
Acta de la LXIII Reunión del Consejo Directivo 2016
N° Acuerdo Observación Página
1174/11/2015 Aprobar por unanimidad la Orden del Día de la LXII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, a desarrollarse en la ciudad de Querétaro, México, el 23 de noviembre de 2015.

Aprobar Orden del Día

4
1175/11/2015 Aprobar por unanimidad el Acta de la LXI Reunión del Consejo Directivo realizada en Santiago, Chile, el 7 de abril de 2015, que comprende los acuerdos 1146/04/2015 al 1173/04/2015.

Aprobar Acta

5
1176/11/2015 Aprobar el informe de actividades rendido por la Presidencia de la OLACEFS, a cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil, en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de octubre de 2014.

Aprobar informe

6
1177/11/2015 Aprobar el informe de actividades rendido la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, a cargo de la Contraloría General de la República de Chile, durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 a la fecha.

Aprobar informe

6
1178/11/2015 Aprobar los Informes Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014 en todas sus partes, presentados por la contraloría General de la República de Costa Rica en su calidad de Auditor Financiero de la OLACEFS

Aprobar informes

7
1179/11/2015 Aprobar la moción de felicitación y reconocimiento a la EFS de Costa Rica como Auditor Financiero de OLACEFS, ya que éste ha significado un aporte real al mejoramiento del trabajo de la Secretaría al orientar el perfeccionamiento de los procesos de control interno y el cumplimiento de las normas internacionales. El trabajo de los auditores de la EFS de Costa Rica ha sido de un nivel de profesionalismo destacable y un ejemplo a seguir para la Secretaría y para la OLACEFS en su conjunto.

Aprobar moción

7
1180/11/2015 Se toma conocimiento y se opina favorablemente del Reporte de Gestión elaborado por la Secretaría Ejecutiva y de los Informe de Actividades del CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CTPC, GTANIA, GTN, GTOP para el período comprendido entre el 01 de enero a la fecha.

Aprobar informe de gestión

8
1181/11/2015 Aprobar la moción de reconocimiento por el extraordinario trabajo realizado por la EFS de Perú a cargo del Comité de Creación de Capacidades (CCC) que ha fortalecido enormemente el proceso de creación de capacidades de nuestra organización y por este medio, fortalecido las capacidades de las EFS de la región.

Aprobar moción

9
1182/11/2015 Aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 2016, por un monto total de US$ 428.400, con la respectiva presentación de sus Planes Operativos Anuales 2016 de todos los Órganos y Grupos de Trabajo. Dentro de este monto se considera un Fondo de Apoyo para las EFS con Mayores Necesidades por un monto máximo de US$15.000.

Aprobar presupuesto

10
1183/11/2015 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el Informe de Actividades que rinde la Auditoría General de Nación de la República Argentina, en ejercicio de la Secretaría Ejecutiva de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Países del Mercosur y Asociados (EFSUR) y el Informe de Actividades que rinde la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en su calidad de Presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).

Aprobar informes

11
1184/11/2015 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre la primera versión del Plan Estratégico de la OLACEFS para el período 2017-2022 y aprobar el cronograma de actividades para el año 2016.

Tomar conocimiento de informe y aprobar cronograma

12
1185/11/2015 Tomar conocimiento sobre el Informe de Avance de la Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) en las EFS de la OLACEFS, presentado por la Presidencia del CTIC y por la Secretaría Ejecutiva.

Aprobar informe

12
1186/11/2015 Tomar conocimiento y aprobar los dictámenes del CER respecto del Manual de Auditoría Gestión de la OLACEFS, de la propuesta de derogación del Protocolo de Formato para Lineamientos para Postulación de Auditoría, de la creación de un Grupo Trabajo para Entidades Subnacionales (miembros asociados) y de las conclusiones del Seminario Regional “Participación del Estado en Sociedades Anónimas y el Control de las EFS”, con las respectivas mociones presentadas por la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y la EFS de Argentina.

Aprobar dictámenes y mociones

14
1187/11/2015 Tomar conocimiento del informe rendido por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ}, correspondiente a las actividades del Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS (Programa OLACEFS-GIZ).

Tomar conocimiento de informe

15
1188/11/2015 Aprobar la moción de felicitación y reconocimiento al trabajo que ha realizado el Programa OLACEFS-GIZ y en especial, a su Director, el sr. Peter Dineiger.

Aprobar moción

15
1189/11/2015 Tomar conocimiento y pronunciarse favorablemente sobre el Informe de las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS (Quito, Ecuador, 24- 26 de junio).

Aprobar informe

17
1190/11/2015 Tomar conocimiento de los cargos que debe elegir la Asamblea General y aprobar el procedimiento propuesto por la Secretaría Ejecutiva.

Aprobar procedimiento

19
1191/11/2015 Aprobar la moción propuesta por la Secretaría sobre el reconocimiento y felicitaciones por el enorme trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil al frente a la Presidencia de la OLACEFS, durante el período 2013 – 2015.

Aprobar moción

20
1192/11/2015 Aprobar la propuesta consolidada de Temas Técnicos a ser desarrollados en la XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, año 2016, presentados conjuntamente por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, y que corresponden a: 
  • Tema Técnico 1: Las EFS y sus aportes con miras a alcanzar Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (propuesto por la EFS Brasil); y
  • Tema Técnico 2: Gestión del riesgo de fraude y el plan de auditoria (propuesto por la EFS Guatemala) e Identificación, evaluación y gestión prudencial de los riesgos fiscales (propuesto por la EFS México). Que deberán ser trabajado conjuntamente por las EFS de México y Guatemala.

Aprobar Temas Técnicos

21
1193/11/2015 Se toma conocimiento de los preparativos para la XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, a desarrollarse en República Dominicana, del 17 al 21 de octubre de 2016.

Tomas conocimiento

22
1194/11/2015 Tomar conocimiento que hasta la fecha no hemos recibido ninguna postulación para ser sede de la XXVII Asamblea General Ordinaria, que se realizará en 2017 y mandatar a la presidencia y la Secretaría Ejecutiva para consultar a los titulares presentes aquí en Querétaro si tienen interés en ser la Sede para tan importante y prestigioso evento. De lo contrario, solicitar a la Asamblea General que conceda mandato al Consejo Directivo para decidir sobre la Sede en su próxima reunión.

Tomar conocimiento

23
1195/11/2015 Aprobar la propuesta de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para organizar la XXVIII Asamblea GENERAL Ordinaria, año 2018

Aprobar la sede de la AG 2018

23
1196/11/2015 Se toma conocimiento y opina favorablemente sobre el Informe sobre la Cooperación con la INTOSAI y sobre el Seguimiento de la Agenda de Desarrollo Post-2015 presentado conjuntamente por la presidencia de la OLACEFS y por la IDI.

Aprobar informe

24
1197/11/2015 Aprobar el informe de la Presidencia en orden de proponer a la Asamblea General rechazar la incorporación como nuevo miembro afiliado del Tribunal de Cuentas de Panamá.

Aprobar informe

25
1198/11/2015 Tomar conocimiento de la propuesta de la EFS de Argentina en cuanto a tratar la incorporación de la Auditoria General de la Provincia de Salta en la próxima reunión del Consejo Directivo.

Tomar conocimiento

26
1199/11/2015 Aprobar el inicio del proceso de discusión abierto y participativo sobre el financiamiento futuro de la OLACEFS considerando la posibilidad de generar ingresos propios y un eventual aumento de las cuotas de membresía.

Aprobar inicio de discusiones

27
1200/11/2015 Aprobar el aumento de la cuota de membresía de cada uno de los miembros en US$100, con el objeto de cubrir los gastos bancarios que se generen en la transferencia de fondos internacionales y de este modo considerar el monto percibido como cuota íntegramente pagada.

Aprobar procedimiento

27
1201/11/2015 Tomar conocimiento sobre el avance de la elaboración del Manual de Redes Sociales y aprobar la ampliación del mandato para incluir en el futuro Manual de Redes Sociales las plataformas de Facebook y LinkedIn.

Tomar conocimiento y aprobar aumento de mandato

27
1202/11/2015 Tomar conocimiento que con ocasión del XXII INCOSAI 2016 la OLACEFS deberá presentar una propuesta de dos EFS para representar a la Organización en el Comité Directivo de la INTOSAI.

Tomar conocimiento

28
1203/11/2015 Aprobar los criterios para la realización actividades Organizacionales.

Aprobar criterios

29
1204/11/2015 Tomar conocimiento de las elecciones de los órganos de la OLACEFS: la nueva Presidencia del CCC a cargo de la EFS de Brasil, la reelección de la Presidencia del CER a cargo de la EFS de Uruguay, la nueva Presidencia de la CTPC a cargo de la EFS de Paraguay, la reelección en la Presidencia de la CEDEIR a cargo de la EFS de Perú y la nueva Presidencia de la CTIC a cargo de la EFS de argentina.

Tomar conocimiento

32
1205/11/2015 Aprobar la presentación de los Informes de Representaciones Internacionales directamente en la Asamblea General Administrativa el próximo jueves 26 de noviembre.

Aprobar presentación de informes

32
1206/11/2015 Tomar conocimiento de elección de la EFS de Brasil como la Presidencia del PSC de la INTOSAI.

Tomar conocimiento

33
1207/11/2015 Aprobar la propuesta de la Secretaría Ejecutiva en orden a eliminar el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría en las EFS de la OLACEFS- GTANIA- a contar del 1 de enero de 2016 y que todas las materias y actividades de este Grupo de Trabajo sean asumidas por la nueva Presidencia de la OLACEFS a cargo de la EFS de México.

Aprobar propuesta

33
Acta de la LXII Reunión del Consejo Directivo 2015

N° Acuerdo Observación Página

1146/04/2015

 Aprobar por unanimidad la orden del día de la LXI reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, desarrollado en la ciudad Santiago, Chile, el 7 de abril de 2015.

Aprobar orden del día

 4

1147/04/2015

 Aprobar por unanimidad el acta de la lx reunión del Consejo Directivo, desarrollado en la ciudad del Cusco, Perú, el 24 de noviembre de 2014, que comprende los acuerdos 1106/11/2014 al 1145/11/2014.

Aprobar acta

 5

1148/04/2015

 Aprobar una moción de reconocimiento al Señor Contralor General De La República de Chile, Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga, por todos los relevantes servicios prestados a la OLACEFS durante su mandato al frente de la Contraloría General de la República de Chile y de la Secretaría Ejecutiva de la organización, extensiva a su dedicado equipo de trabajo en el área internacional, representado por la Señora Subcontralora General, Lic. Patricia Arriagada Villouta, y el señor jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales, Abog. Osvaldo Cristian Rudloff Pulgar.

Aprobar moción de reconocimiento

 6

1149/04/2015

 Tomar conocimiento de las perspectivas y la visión de la Presidencia de la OLACEFS acerca de las actividades y desafíos de la organización para el año 2015.

Tomar conocimiento

 10

1150/04/2015

 Aprobar la publicación del discurso de cuenta pública 2014 del Contralor Mendoza en el sitio web de OLACEFS.

Aprobar publicación

 10

1151/04/2015

 Tomar conocimiento del proceso de planificación estratégica de la organización y aprobar el cronograma de actividades 2015, conducente a desarrollar el plan estratégico 2017-2022.

Tomar conocimiento y aprobar

 10

1152/04/2015

 Se aprueban las definiciones acerca del uso del fondo de apoyo a las EFS con mayores necesidades y la aplicación de los criterios de aprobación de proyectos a las EFS con mayores necesidades.

Aprobar definiciones

 13

1153/04/2015

 Aprobar el reporte de gestión de la OLACEFS para el año 2014, elaborado por la Secretaría Ejecutiva.

Aprobar reporte

 14

1154/04/2015

 Tomar conocimiento de las principales actividades a ser desarrolladas durante el año 2015 por cada uno de los comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS.

Tomar conocimiento

 18

1155/04/2015

 Aprobar el informe final del referido grupo de trabajo “manuales, guías y observaciones a la carta constitutiva y reglamento de la OLACEFS” – GTN, correspondiente al período 2013 – 2014 y felicitar a cada una de las EFS miembros (Argentina, Belice, Brasil, Chile y Uruguay) por la labor realizada en 2013 y 2014.

Aprobar informe

 18

1156/04/2015

 Aprobar la solicitud de la Presidencia para que use recursos de la OLACEFS, previstos en su POA originalmente para la cooperación con donantes y organismos multilaterales, la RLACC y el seguimiento estratégico de la OLACEFS, en caso de ser necesario, para garantizar la participación de conferencistas en las jornadas de Quito. La formalización de esta solicitud deberá seguir el curso normal ante la Secretaría Ejecutiva.

Aprobar solicitud

 19

1157/04/2015

 Tomar conocimiento de las modificaciones al POA de la comisión de evaluación del desempeño de las EFS e indicadores de rendimiento – CEDEIR, aprobado por la Secretaría Ejecutiva mediante carta OLACEFS-SE 030-15, y aprobar las modificaciones solicitadas por las Comisiones de Prácticas de Buena Gobernanza – CTPBG y de Medio Ambiente – COMTEMA, informadas por la Secretaría Ejecutiva mediantes cartas OLACEFS-SE 050-15 y 052-15.

Tomar conocimiento

 20

1158/04/2015

 Aprobar el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables de la OLACEFS, elaborado por la Secretaría Ejecutiva.

Aprobar manual

 21

1159/04/2015

 Tomar conocimiento de las novedades del programa OLACEFS-GIZ

Tomar conocimiento

 22

1160/04/2015

 Tomar conocimiento del informe sobre el llamado por proyectos por parte de las EFS de la región a ser financiados por la cooperación internacional, presentado por la Secretaría Ejecutiva.

Tomar conocimiento

 23

1161/04/2015

 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe y orientaciones sobre las VIII jornadas EUROSAI-OLACEFS a desarrollarse en Quito, Ecuador, entre el 24 y el 26 de junio de 2015.

Tomar conocimiento

 25

1162/04/2015

 Tomar conocimiento sobre el informe y orientaciones respecto de la organización de la XXV Asamblea General de la OLACEFS, a desarrollarse en la ciudad de Querétaro, México, entre el 23 y el 27 de noviembre de 2015, presentado por la EFS de México.

Tomar conocimiento

 26

1163/04/2015

 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre las siguientes decisiones: 
  1.    Que después de recibida la propuesta de memorándum de entendimientos entre la OLACEFS y la IDI, los miembros del Consejo Directivo tendrán dos semanas para enviar sus comentarios sobre el borrador, con el objetivo de que una versión revisada del documento sea compartida con la IDI durante el mes de mayo, haciendo posible que tengamos una versión final lista para ser firmada hasta julio;
  2.    Que los Señores Consejeros manifiesten que están de acuerdo con que la posterior firma del memorándum de entendimientos sea realizada por la Presidencia y Secretaría Ejecutiva, de acuerdo con el artículo 25 (veinticinco) numeral 2 (dos) del reglamento de la carta constitutiva de la OLACEFS que prevé a estos órganos la representación legal de la organización;
  3.    Aprobar la realización de una reunión conjunta entre el Consejo Directivo de la OLACEFS y la IDI con motivo de la XXV (vigesimoquinta) Asamblea General.
  4.    Tomar conocimiento del informe de actividades rendido por la IDI.

Tomar conocimiento

 27

1164/04/2015

 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva sobre la Revisión entre Pares sobre la Independencia de la Intosai, liderado por el Tribunal de Cuentas de Austria, en su calidad de Secretaría General de la Intosai y dar un reconocimiento a la Contraloría General de la República de Paraguay por su permanente apoyo a diversas iniciativas en que participa la OLACEFS y que tienen por objetivo mejorar las capacidades de nuestras EFS.

Tomar conocimiento

 29

1165/04/2015

 Toma conocimiento y pronunciarse favorablemente sobre informe de la Secretaría Ejecutiva respecto de la gestión de contenidos y las redes sociales.Aprobar el sitio de Wikipedia de la OLACEFS y autorizar a la Secretaría Ejecutiva para estudiar las definiciones que permitan, a futuro, el uso de Twitter de la organización como mecanismo de comunicación.

Tomar conocimiento y aprobar

 29

1166/04/2015

 Aprobar el Manual de Identidad Corporativa de la OLACEFS presentado por la Presidencia de la organización.

Aprobar manual

 30

1167/04/2015

 Aprobar la propuesta de derogación de los artículos 3 y 4 transitorios del reglamento de la carta constitutiva de la OLACEFS, presentado por el Comité Especial de Revisión de la Carta constitutiva y reglamentos – CER, para someterla a la decisión de la próxima Asamblea General.

Aprobar propuesta

 31

1168/04/2015

 Tomar conocimiento y opinar favorablemente del término de la etapa de desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento y aprobar su puesta en producción oficialmente.Asimismo, tomar conocimiento y opinar favorablemente de que la Secretaría Ejecutiva realice una convocatoria a todos los miembros plenos de la OLACEFS para que participen en la etapa de implementación del sistema.

Tomar conocimiento

 31

1169/04/2015

 Tomar conocimiento y opinar favorablemente acerca del informe acerca del programa Eurosocial, presentado por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza.

Tomar conocimiento

 32

1170/04/2015

 Se toma conocimiento de la reiteración de los criterios para la compra de pasajes con fondos de la OLACEFS y se exhorta a todos los comités, comisiones y grupos de trabajo para dar un fiel cumplimiento a estos criterios.

Tomar conocimiento

 34

1171/04/2015

 Se toma conocimiento del informe sobre el estado de deudas con la OLACEFS al 31 de marzo de 2015 y se acuerda que en la presentación de resultados financieros ante la comunidad, se considere las deudas por cobros bancarios como saldos a ser incluidos en las cuotas del año siguiente, sin perjuicio del tratamiento contable que proceda en los documentos financieros oficiales (como los estados financieros), conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables a la OLACEFS.

Tomar conocimiento

 34

1172/04/2015

 Aprobar la idea de que cada año, durante la Asamblea, se dejará un espacio para que se presenten los resultados de las Auditorías Coordinadas finalizadas durante ese año.

Aprobar

 35

1173/04/2015

 Aprobar la idea de estudiar un acuerdo con la ONG AC-COLOMBIA que permita el apoyo mutuo en beneficio de ambas organizaciones.

Aprobar

 35
Acta de la LVI Reunión del Consejo Directivo 2015
N° Acuerdo Observación Página
1106/11/2014 Aprobar por unanimidad la orden del día de la LX reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, a desarrollarse en la ciudad del Cusco, Perú, el 25 de noviembre de 2014. Aprobar orden del día 6
1107/11/2014 Aprobar por unanimidad el Acta de la LIX reunión del Consejo Directivo realizada en Buenos Aires, Argentina, el 23 de mayo de 2014, que comprende los acuerdos 1088/05/2014. Aprobar acta 7
1108/11/2014 Aprobar el informe de actividades rendido por la presidencia de la OLACEFS, a cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil, en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de octubre de 2014. Aprobar informe de actividades 8
1109/11/2014

Aprobar el informe de actividades rendido por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, a cargo de la Contraloría General de la República de Chile, durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de octubre de 2014.

 Aprobar informe de actividades 9
1110/11/2014 Se toma conocimiento y se opina favorablemente de los informes de actividades del CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CTPC, GTANIA, GTN, GTOP para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de octubre de 2014. Aprobar informe de actividades 10
1111/11/2014 Aprobar la adecuación de los términos de referencia del Comité de Creación de Capacidades- CCC Aprobar términos 11
1112/11/2014 Aprobar las guías de procedimientos y funciones del Comité de Creación de Capacidades (CCC) y de pasantías profesionales de la OLACEFS. Aprobar Guías 11
1113/11/2014 Se toma conocimiento de la propuesta del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos – CER y se insta a que este Comité y la Presidencia de OLACEFS preparen una propuesta conjunta de términos de referencia para presentarla para la aprobación en la sesión administrativa de la Asamblea general el jueves 27 de noviembre de 2014. Tomar conocimiento 12
1114/11/2014 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre los dictámenes pendientes solicitados al Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva- CER. Tomar conocimiento 13
1115/11/2014 Aprobar los documentos “Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la rendición de cuentas: generando un terreno común para el fortalecimiento del control externo en América Latina”, “Guía para la rendición de cuentas de la gestión institucional de las EFS a la ciudadanía” y “Guía para la implementación de los principios sobre rendición de cuentas de la declaración de Asunción” presentado por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza. Aprobar documentos 13
1116/11/2014 Aprobar la ampliación de vigencia del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS – GTOP hasta el mes de julio de 2017. Aprobar ampliación 14
1117/11/2014 Aprobar la ampliación de vigencia del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría en las EFS de la OLACEFS – GTANIA- por dos años. Aprobar ampliación 14
1118/11/2014 No aprobar la solicitud de ampliación de la vigencia del Grupo de Trabajo Manuales y Guías y “Observaciones a la carta constitutiva y reglamento” de la OLACEFS. No aprobar 15
1119/11/2014 Aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 2015, por un monto total de US$525.00, con la respectiva presentación de sus planes operativos anuales 2015 de todos los Órganos y Grupos de Trabajo. Dentro de este monto se considera un fondo de apoyo para las EFS con mayores necesidades por un monto máximo de US$50.000. También se aprueba el estudio de posibles apoyos a los Grupos Subregionales de la OLACEFS (EFSUR y OCCEFS) y su posible inclusión en los futuros procesos de formulación presupuestaria. Aprobar presupuesto 18
1120/11/2014 Aprobar los informes financieros auditados al 31 de diciembre de 2013 en todas sus partes, presentados por la Contraloría General de la República de Costa Rica. Aprobar informes 18
1121/11/2014 Se aprueba el Informe de Auditoría de Gestión a los cursos virtuales OLACEFS que surgieron del proyecto Fortalecimiento Institucional de las EFS de los países Andinos, financiado por el Banco Mundial, a través del convenio de donación TF-094136, presentado por la EFS de República Dominicana. Aprobar informe 19
1122/11/2014 Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre el informe de actividades que rinde la Auditoría General de Nación de la República Argentina, en ejercicio de la Secretaría Ejecutiva de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de países del MERCOSUR y asociados (EFSUR) y el informe de actividades que rinde la Contraloría General de la República de Panamá, en su calidad de presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). Tomar conocimiento 20
1123/11/2014 Tomar conocimiento sobre el informe de avance de la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento en las EFS de la OLACEFS, presentado por la presidencia del CTIC y por la Secretaría Ejecutiva. Tomar conocimiento 20
1124/11/2014 Aprobar los productos 2014 desarrollados por el GTN: Manuales de la Asamblea General y de desarrollo de capacidades y, las guías sobre funcionamiento del Consejo Directivo, sobre Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo y por último, sobre el traspaso de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. Aprobar productos 21
1125/11/2014 Tomar conocimiento y pronunciarse favorablemente sobre la implementación del nuevo portal OLACEFS a contar del 1 de enero de 2015. Tomar conocimiento 21
1126/11/2014 Tomar conocimiento del informe de avances rendido por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), correspondiente a las actividades del programa regional de apoyo a la OLACEFS (Programa OLACEFS-GIZ).Asimismo, tomar conocimiento de la propuesta de llamado para presentar proyectos a ser financiados por la cooperación internacional. Tomar conocimiento 22
1127/11/2014 Tomar conocimiento y pronunciarse favorablemente sobre la presentación del Programa para la Cohesión Social en América Latina, de la Comisión Europea- EUROSOCIAL, y los documentos memoria explicativa programa EUROSOCIAL II y Principios y Recomendaciones para una mejor Coordinación Interinstitucional para la lucha contra los delitos económico-financieros vinculado a la corrupción. Adicionalmente, el Consejo Directivo somete a consideración de la Asamblea General la creación de un grupo de alto nivel para la integración institucional con miras al combate a la corrupción, conformado de la siguiente manera: 
  • EFS Argentina- Auditor General Horacio Pernasetti.
  • EFS Brasil- Ministro Joao Augusto Nardes.
  • EFS Chile- Contralor General Ramiro Mendoza Zúñiga
  • EFS Costa Rica- Contralora General Marta Acosta
 Tomar conocimiento 23
1128/11/2014 Elegir como terna para presentar a la Asamblea General, los 3 logos que recibieron mayor cantidad de votos por parte del Consejo Directivo. Elegir logo 24
1129/11/2014 Tomar conocimiento de los resultados del informe del concurso internacional por la recuperación de valores organizado por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, y determinar su presentación en la sesión administrativa de la Asamblea General. Tomar conocimiento 24
1130/11/2014 Aprobar la propuesta consolidad de temas técnicos a ser desarrollados en la XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, año 2015, presentados conjuntamente por la presidencia y la Secretaría Ejecutiva, y que corresponden a : tema técnico 1: participación ciudadana y entidades de fiscalización superiores: impactos en el control y generación de valor público, y tema técnico 2: la importancia de uso de bases de datos y de la seguridad de la información para el fortalecimiento de las tic y para el ejercicio eficiente del control. Aprobar temas técnicos 25
1131/11/2014 Se toma conocimiento de los preparativos para la XXV Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, a desarrollarse el año 2015 en México, entre el 23 y 27 de noviembre. Tomar conocimiento 26
1132/11/2014 Tomar conocimiento sobre preparativos de las jornadas EUROSAI-OLACEFS a desarrollarse en Ecuador en julio de 2015. Tomar conocimiento 26
1133/11/2014 Aprobar la incorporación como nuevos miembros afiliados a :l. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE- ARGENTINA2. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL DISTRITO FEDERAL- BRASIL3. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE CEARÁ- BRASIL4. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE ESPÍRITO SANTO- BRASILS. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE MATO GROSSO- BRASIL6. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE PARÁ- BRASIL7. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE PERNAMBUCO- BRASIL8. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RÍO GRANDE DO NORTE- BRASIL9. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RONDONIA- BRASIL10. TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE RORAIMA- BRASILY aprobar la incorporación como nuevo observador permanente a :l. INSTITUTO RUI BARBOSA- BRASIL Aprobar incorporaciones 29
1134/11/2014 Aprobar la propuesta de la Presidencia en los siguientes términos:El LX Consejo Directivo propone a la Asamblea General la aprobación de la siguiente resolución: las entidades fiscalizadoras desafiliadas por motivo de deudas ante la OLACEFS pueden solicitar su reingreso a la Organización. La Asamblea General podrá aprobar esa solicitud con la condición que el efectivo reingreso se de después del pago de la deuda en un plazo de hasta seis meses, lo que deberá ser comprobado por la Secretaría Ejecutiva, dándole baja al informe de desafiliación. Aprobar propuesta 29
1135/11/2014 Aprobar la reforma del artículo 26 del Reglamento OLACEFS, en tenor del oficio CER N° 4/2014, que se encuentra publicado en el portal OLACEFS y que forma parte íntegra del acta. Aprobar reforma 30
1136/11/2014 Aprobar la solicitud de autorización para transferencias transitorias reembolsables entre cuentas corrientes bancarias, frente a casos puntuales. Aprobar autorización 31
1137/11/2014 Aprobar el siguiente procedimiento para determinar el deterioro de los activos de la OLACEFS: 
  • Anualmente la Secretaría Ejecutiva circulará a las EFS que tengan activos de OLACEFS, para que ellas informen si se ha presentado alguna pérdida por deterioro a los bienes en su custodia;
  • La EFS involucrada por deterioro a los bienes en su custodia;
  • La respuesta recibida por la Secretaría Ejecutiva servirá como respaldo del estado de los activos de OLACEFS en administración, custodia y control de sus miembros y dicha información será consignada en el sistema contable institucional.
  • Sólo en aquellos casos en que se determine una pérdida total del activo, ameritará que un funcionario de la Secretaría Ejecutiva se apersone en la EFS en cuestión y levante un acta e informe técnico de dicha situación, acorde lo establece el artículo N° 61 del reglamento de la OLACEFS.
 Aprobar 32
1138/11/2014 Tomar conocimiento de la situación expuesta por el Secretario Ejecutivo y autorizar a la Secretaría Ejecutiva para remitir la propuesta de manual a la brevedad, para que esta sea aprobada de modo virtual por cada uno de los consejeros. Tomar conocimiento 33
1139/11/2014 Tomar conocimiento del ingreso de la EFS de México como nuevo miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS, conforme al artículo 13 de la Carta Constitutiva. Adicionalmente, el Consejo Directivo reconoce el gran aporte realizado por la EFS de Honduras como miembro del Consejo Directivo durante el último año. Tomar conocimiento 33
1140/11/2014 Tomar conocimiento del informe rendido por la presidencia del Subcomité 2 sobre auditorías colaborativas el Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI, a cargo de la EFS de Perú. Tomar conocimiento 33
1141/11/2014 Expresarse favorablemente sobre el informe de presentaciones internacionales en la INTOSAI, presentado por la EFS de Ecuador. Expresarse favorablemente 34
1142/11/2014 Tomar conocimiento de la presentación de la herramienta Impacto Social, Económico, Político e Institucional – ISEPI, elaborada en el marco de los proyectos piloto OLACEFS-GIZ y presentado por la EFS de Paraguay. Adicionalmente, el Consejo Directivo aprueba incluir esta materia en la orden del día de la sesión administrativa de la Asamblea General el jueves 27 de noviembre de 2014. Tomar conocimiento 34
1143/11/2014 Tomar conocimiento sobre el informe de la EFS de México sobre el grupo de trabajo de deuda pública de la INTOSAI. Tomar conocimiento 35
1144/11/2014 Tomar conocimiento que a contar del 1 de enero de 2015 la EFS de Paraguay asume la presidencia de la Comisión Técnica de Medio Ambiente – COMTEMA. Tomar conocimiento 35
1145/11/2014 Tomar conocimiento y aprobar incluir en la Declaración de Cusco la emisión de una manifestación de apoyo de esa Asamblea para continuar promoviendo entre las EFS miembros de la organización el desarrollo de acciones orientadas a incorporar la perspectiva integral de género en la fiscalización superior como un medio para redituar valor público en pro del bienestar de la colectividad, presentada por la presidencia de la CTPC. Tomar conocimiento 36
Acta de la LX reunión del Consejo Directivo
Nº Acuerdo Observación Página
1089/05/2014 Aprobar el acta de reunión de LVIII del Consejo Directivo realizada en Brasilia, Brasil. Aprobar acta 4
1090/05/2014 Tomar conocimiento de la situación del Programa Regional OLACEFS-GIZ. Tomar conocimiento 4
1091/05/2014 Tomar conocimiento y aprobar las actividades ejecutadas por los participantes de OLACEFS con fecha de cierre al 30 de abril del presente año, además de los correspondientes ajustes presentados por los distintos Grupos de Trabajo, Comités y Comisiones a los POAS (cuyo detalle se puede revisar en el acta extendida) y tomar conocimiento de las perspectivas de la Organización para el período 2015 respecto a los aportes que GIZ pueda seguir realizando a la OLACEFS. Tomar conocimiento 4
1092/05/2014 Aprobar la utilización del fondo de flexibilidad por un total que no supere los US$ 10.000 durante el año 2014, monto que estará a cargo de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. Fondo de flexibilidad 4
1093/05/2014 Aprobar la nueva forma de financiamiento, referente a la propuesta de autogeneración de recursos para la OLACEFS presentada por la Secretaría Ejecutiva. Formas de financiamiento 4
1094/05/2014 Aprobar los lineamientos para el concurso para la modernización del logo institucional de la OLACEFS. Concurso logo 4
1095/05/2014 Aprobar la política de comunicaciones de OLACEFS. Política comunicacional 5
1096/05/2014 Tomar conocimiento y aprobar la propuesta de la Presidencia para dar inicio a los trabajos que permitan formular el Plan Estratégico de OLACEFS para el período 2017-2022. Plan estratégico 5
1097/05/2014 Aprobar la nueva Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza resultante de la fusión de las Comisiones CEPAT y CTRC junto con los Términos de Referencia de la Comisión y el Plan de Actividades para el período 2014-2016 Nueva Comisión 5
1098/05/2014 Aprobar la creación de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Combate a la Corrupción. Red Latinoamericana 5
1099/05/2014 Tomar conocimiento y aprobar criterios de selección de Proyectos a las EFS con mayores necesidades. Tomar conocimiento 5
1100/05/2014 Se acuerda definir tema y alcance de la Auditoría de Gestión. Se tratará el tema a través de una videoconferencia y la decisión la adoptará el Consejo Directivo virtualmente Auditoría de gestión 5
1101/05/2014 Aprobar el informe sobre la incorporación del Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía como miembro afiliado de la OLACEFS. Aprobar 5
1102/05/2014 Aprobar respecto a la Contabilización de Activos Fijos de la OLACEFS Aprobar 5
1103/05/2014 Aprobar Institución de la Condecoración de las Américas Aprobar 5
1104/05/2014 Tomar conocimiento sobre los avances en la organización de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS Tomar conocimiento 6
1105/05/2014 Aprobar la propuesta del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER) sobre las actividades: promoción de estudios jurídicos con énfasis en el Derecho Comparado y actividades técnicas (evento presencial y base de datos normativa). Además se acuerda continuar discutiendo sobre: la estructura; reformulación de los objetivos del CER; adecuación de los Términos de Referencia a la normativa vigente e identificación del Comité; dictámenes pendientes para presentar ante la Asamblea General; creación de una nueva categoría de miembros de la OLACEFS; reincorporación a la Carta Constitutiva de un capítulo sobre Derechos y Deberes de los Miembros de la OLACEFS Propuestas CER 6
Acta de la LIX reunión del Consejo Directivo
N° Acuerdo Observación Página
1078/03/2014 Aprobar el acta de la LVII Reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Santiago, Chile, el 8 de diciembre de 2013, que comprende los Acuerdos 1048/12/2013 al 1076/12/2013. Aprobar Acta 2
1079/03/2014 Tomar conocimiento de la Nota CER 1/2014 mediante la cual el CER informa, con la opinión coincidente de sus miembros, de que a la disolución de Antillas Holandesas dio lugar a la existencia de cuatro entidades, las Municipalidades Especiales dentro del Reino de los Países Bajos: Bonaire, San Eustaquio y Saba, y los países de Curazao, Sint Maarten y Aruba, sin embargo atendida la falta de antecedentes suficientes no es posible sostener jurídicamente que la EFS de Curazao sustituya a la Ex Contraloría General de Antillas Holandesas como miembro pleno de OLACEFS. Se hace especial felicitación al CER por su constante apoyo al trabajo de OLACEFS y en especial al Consejo Directivo. Tomar conocimiento 2
1080/03/2014 Revisada la postulación como nuevo Miembro Pleno de OLACEFS formulada por la EFS de Curazao, se propone a la Asamblea Extraordinaria a realizarse en Brasilia con fecha el 27 de marzo de 2014, aprobar dicha incorporación. Aprobada incorporación de Curazao 2
1081/03/2014 Revisada la postulación como nuevo Miembro Afiliado de OLACEFS formulada por el Tribunal de Cuentas del Estado del Amazonas, se propone a la Asamblea Extraordinaria a realizarse en Brasilia con fecha 27 de marzo de 2014, aprobar dicha incorporación. Aprobada incorporación del Amazonas 2
1082/03/2014 Revisada la postulación como nuevo Miembro Afiliado de OLACEFS formulada por el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio de Janeiro, se propone a la Asamblea Extraordinaria a realizarse en Brasilia con fecha 27 de marzo de 2014, aprobar dicha incorporación. Aprobada incorporación de Rio de Janeiro 3
1083/03/2014 Considerando la solicitud formulada mediante oficio OLACEFS/GTN/002-2014 por el Grupo de Trabajo Manuales, Guías y Observaciones a la Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS, GTN, leído en su integridad, en el sentido de pedir una prórroga de la vigencia del mismo hasta el mes de noviembre de 2014, se acuerda aprobar el requerimiento formulado. En consecuencia se dispone la ampliación del plazo de funciones del GTN, hasta el 30 de noviembre de 2014. Ampliación plazo GTN 3
1084/03/2014 Debido a que algunos países receptores de los equipos Polycom entregados por GIZ no cuentan con las facturas correspondientes o éstas no indican los valores detallados de cada uno de los ítems recibidos, situación que afecta el proceso de incorporación a la contabilidad de la OLACEFS bajo el criterio de valor justo, el Consejo ha decidido aprobar los siguientes valores promedio para los mencionados equipos: 
EQUIPO VALORES
Cámara Eagle HDX 7000 US$8.030,78
TV LED 40´´ Full HP US$1.376,26
RACK para VC Movil US$4.402,43
Licencia HDX MplusMultipoint US$3.690,05
Los valores definidos tienen como única función facilitar el proceso contable de OLACEFS y por tanto no afectan la contabilidad de esos equipos en cada una de las EFS receptoras.		 Valoración equipos Polycom. 3
1085/03/2014 Considerando la rápida obsolencia tecnológica y depreciación a la que están sometidos los bienes muebles, así como también las prácticas generalizadas a nivel mundial, en lo sucesivo se considerará que para efectos contables la vida útil de los bienes muebles de OLACEFS será en 5 años. Depreciación de bienes OLACEFS 3
1086/03/2014 En atención a que en la actualidad no se presentan atrasos en el pago de las membrecías, se aprueba la eliminación de la Estimación de Deudas Incobrables actual fijada en US$8.000. Además, y en coincidencia con el “Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para las operaciones de la OLACEFS”, se establece como política sobre incobrabilidad de las deudas que en lo sucesivo se hará una estimación cuando ella tenga tres años de antigüedad y se considerará como incobrable cuando supere los cinco años. Estimación de deudas incobrables 4
1087/03/2014 Considerando la solicitud formulada mediante el oficio OLACEFS/GTN/001-2014 por el Grupo de Trabajo Manuales, Guías y Observaciones a la Carta constitutiva y Reglamento de la OLACEFS, GTN, en el sentido de poner a consideración y aprobación del Consejo Directivo una nueva Guía de Membresía que simplifique el proceso de ingreso de nuevos miembros, a fin de ampliar las conexiones globales y regionales, reforzando el reconocimiento de nuestra identidad como organización modelo para la comunidad internacional de control y fiscalización, se acuerda lo siguiente: Aprobar la nueva Guía de Membresía que se adjunta como anexo. Guía de Membresía 4
Acta de la LVIII Reunión del Consejo Directivo
N° Acuerdo Observación Página
1048/12/2013 Aprobar el orden del día para la LVII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS. Aprobar orden del día. 4
1049/12/2013 Aprobar el acta de la LVI Reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Rabat, Marruecos, el 13 de julio de 2013, que comprende los Acuerdos 1039/07/2013 al 1047/07/2013. Aprobar acta. 5
1050/12/2013 Aprobar el informe de actividades presentado por la Presidencia. Aprobar  informes. 5
1051/12/2013 Aprobar el informe de actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva. Aprobar  informes. 5
1052/12/2013 Tomar conocimiento del informe agregado de la Secretaría Ejecutiva de la gestión de la OLACEFS, acerca del cumplimiento de metas alcanzador por cada uno de los órganos de la Organización. Tomar conocimiento. 5
1053/12/2013 Modificar la orden del día, pasando a ser punto 6 el anterior 7 y, a su vez, pasa a ser el punto 7 el anterior 6, todos de la orden del día original. Modificar orden del día. 5
1054/12/2013 Aprobar los informes de los Comités, las Comisiones y los Grupos de Trabajo de OLACEFS que se indican:
CER
CCR, con las modificaciones propuestas por la EFS de Cuba cuyo detalle se expondrán en el acta transcrita de esta Reunión.
CDEIR
CPAT
CTRC
COMTEMA
CTIC
CTPC
GTANIA
GTN
GTOP		 Aprobar  informes. 5
1055/12/2013 Proponer a la Asamblea el cese de los Comités de Gestión Financiera y de Investigaciones Técnico Científicas. Proponer a la Asamblea. 6
1056/12/2013 Tomar conocimiento de la propuesta presentada por Comité de Revisión de la Carta
Constitutiva y Reglamento sobre la realización de un encuentro presencial, el inicio de una reflexión más profunda sobre el sentido último del Comité y la generación de la coordinación de una base de datos normativa, y encomendarle la elaboración de un proyecto para ser discutido en el próximo Consejo Directivo.		 Tomar conocimiento. 6
1057/12/2013 Proponer a la Asamblea la fusión de las Comisiones de Rendición de Cuentas y de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, en el marco de la propuesta presentada por las Comisiones CTPC, CEPAT y CTRC. Proponer a la Asamblea. 6
1058/12/2013 Aprobar, respecto de la situación del Miembro de Pleno Derecho de OLACEFS al EFS de Antillas Neerlandesas, el retiro de la lista como Miembro de Pleno Derecho, y, previo informe del CER, considerar su reemplazo por la EFS de Curazao e invitar a las EFS de Sint Marteen y Aruba a integrarse en la misma condición de Miembro Pleno. Aprobar retiro. 6
1059/12/2013 Aprobar el presupuesto y planes operativos anuales de la OLACEFS para el año 2014 según la propuesta de la Secretaría Ejecutiva introduciendo una modificación en cuanto a crear un Fondo de Reservas de US$100.000.- (cien mil dólares de Estados Unidos de América). Aprobar el presupuesto y planes operativos anuales. 6
1060/12/2013 Tomar conocimiento de la postulación de la EFS de Paraguay como nuevo miembro del Consejo Directivo para el período 2014-2016, la cual pasa a consideración de la Asamblea General. Postulación  EFS de Paraguay. 6
1061/12/2013 Tomar conocimiento de la postulación de la EFS de Costa Rica para ejercer el cargo de auditor financiero, la cual pasa a consideración de la Asamblea General. Postulación EFS Costa Rica. 6
1062/12/2013 Aprobar la propuesta de la Secretaría Ejecutiva sobre los criterios para la compra de
pasajes, entrega de viáticos y rendición de viáticos hechos y otorgados con fondos OLACEFS; y tomar conocimiento del asunto de cobros bancarios en las transferencias
electrónicas de fondos.		 Aprobar propuesta de criterios. 6
1063/12/2013 Tomar conocimiento del informe de actividades presentado por EFSUR. Tomar conocimiento. 7
1064/12/2013 Aprobar el informe del Equipo de Seguimiento de la Resolución sobre Fiscalización
Superior presentado por la EFS de República Dominicana y las líneas de acción planteadas en dicho informe.		 Aprobar informe. 7
1065/12/2013 Tomar conocimiento de los avances del Proyecto de Gestión del Conocimiento. Tomar conocimiento. 7
1066/12/2013 Tomar conocimiento de la ejecución de los proyectos de cooperación con el Banco
Interamericano de Desarrollo.		 Tomar conocimiento. 7
1067/12/2013 Aprobar propuesta de la Presidencia en orden a modificar el artículo 27 del Reglamento de la Carta Constitutiva, con la modificación de que cuando no sea el propio presidente de un órgano colegiado quien ejerza la Presidencia de OLACEFS, ese mismo Presidente designará de entre los miembros del cuerpo colegiado a quien ejercerá la Presidencia del Organismo Regional. Aprobar modificación del artículo. 7
1068/12/2013 Aprobar las propuestas presentadas por el Grupo de Trabajo Normativo, en primer lugar sobre las Observaciones a la Carta Constitutiva y Reglamento de OLACEFS, la cual pasa a ulterior aprobación de la Asamblea, y en segundo término, la propuesta de Manual de Asesoría y Asistencia Técnica. Aprobar las propuestas. 7
1069/12/2013 Tomar conocimiento de la versión en idioma inglés del Portal de OLACEFS y aprobar la Política de Gobernanza sobre el mismo presentada por la Secretaría Ejecutiva. Tomar conocimiento. 7
1070/12/2013 Tomar conocimiento del informe de avances del Programa Regional de Apoyo OLACEFS GIZ. Tomar conocimiento. 7
1071/12/2013 Tomar conocimiento de los resultados de los concursos de OLACEFS. Tomar conocimiento. 7
1072/12/2013 Aprobar, en primer lugar, que durante la XXIV Asamblea General Ordinaria del año 2014 se exponga tres temas técnicos y, en segundo lugar, que esos temas, que se someten a consideración de la Asamblea, son gobernanza, control interno y auditoría de gestión. Aprobación temas técnicos. 8
1073/12/2013 Tomar conocimiento de los preparativos de la XXIV Asamblea General Ordinaria del año 2014, a celebrarse en Cuzco, Perú. Tomar conocimiento. 8
1074/12/2013 Tomar conocimiento del desistimiento de la EFS de Ecuador de organizar la XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS del año 2016. Tomar conocimiento. 8
1075/12/2013 Considerar la propuesta del Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay en cuanto a estudiar una nueva categoría de miembros y encomendarle al CER que hagan una propuesta concreta al respecto y en cuanto a la propuesta de incorporar un capítulo de derechos y deberes de los miembros a la Carta Constitutiva, se acuerda volver a tocarlo en el próxima Reunión del Consejo Directivo. Considerar la propuesta. 8
1076/12/2013 Tomar conocimiento de los informes presentados por las EFS de Venezuela y Ecuador acerca de su participación en las Reuniones W 64 y W65 del Comité Directivo de INTOSAI en el XXI INCOSAI. Tomar conocimiento. 8
Acta de la LVII Reunión del Consejo Directivo OLACEFS 2013 >
N° Acuerdo Observación Página
1039/07/2013 Elegir por mayoría absoluta de votos el logo conmemorativo de los 50 años de OLACEFS. Entre las 51 propuestas recibidas y luego de una amplia deliberación, el Consejo optó por escoger la propuesta del señor Alfredo Mondragón, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación de México. Votación de logo conmemorativo de los 50 años de OLACEFS. 1
1040/07/2013 Se tomó conocimiento de lo informado por la Presidencia, en el sentido de que hará uso de los fondos presupuestarios disponibles para representación de OLACEFS. Se toma conocimiento. 2
1041/07/2013 Se tomó conocimiento de la propuesta de reforma de la Carta Constitutiva que la Presidencia llevará a la próxima Asamblea General y que busca permitir que en caso que la presidencia de OLACEFS corresponda a un órgano colegiado, sea su máxima autoridad quien designe al miembro del colegiado que ejercerá el cargo de presidente de la organización. Se tomó conocimiento de la propuesta de reforma de la Carta Constitutiva. 2
1042/07/2013 Se solicita a la Presidencia y Secretaria Ejecutiva que toda comunicación oficial sea remitida directamente a los titulares de las EFS miembros de OLACEFS, con copia a los enlaces. Solicitud a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva. 2
1043/07/2013 Se insta a la Presidencia para remitir un oficio a todas las EFS miembros de OLACEFS para que se involucren y participen en la elaboración de la revista conmemorativa de los 50 años de la organización. Se insta a remitir oficio a las EFS Miembros. 2
1044/07/2013 Se solicita a la Presidencia para remitir a la brevedad, a todos los miembros de OLACEFS, una comunicación haciendo ver la conveniencia de reservar tiempo dentro de su programación anual 2014, para la ejecución de auditorías coordinadas. Remitir comunicación a todos los miembros de la OLACEFS. 2
1045/07/2013 Se toma conocimiento del ofrecimiento de la IDI para financiar una reunión/taller que dé inicio a la implementación del programa 3i en OLACEFS, a la que deberán asistir los titulares de  las EFS miembros junto a un técnico o asesor de alto nivel. Asimismo, se toma conocimiento de que el ofrecimiento de la IDI es para llevar a cabo esta actividad durante el presente año. En este contexto, Presidencia y Secretaria Ejecutiva deberán buscar las opciones para materializar la iniciativa durante 2013. Se toma conocimiento del ofrecimiento para financiar reunión/taller. 2
1046/07/2013 Se decide invitar a los órganos directivos de AFROSAI para que participen en la próxima Asamblea General de OLACEFS, a realizarse en Santiago de Chile, entre el 9 y 12 de diciembre de 2013. Se decide invitar a órganos directivos de AFROSAI para la próxima Asamblea. 2
1047/07/2013 Se toma conocimiento de la situación del Proyecto de Certificación de Auditores, financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y de esta organización;
Se toma conocimiento de los correos de fecha 12 y 13 de septiembre mediante los que el CCR remite al IMAI las observaciones a los Entregables 4 al 8 y éste último responde a dicha comunicación y en que deja ver la posibilidad de prorrogar el contrato vigente entre las partes.		 Se toma conocimiento de la situación del proyecto de certificación de auditores. 3
Acta de la LVI Reunión del Consejo Directivo 2013
N° Resolución Observación Página
1025/07/2013 Aprobar  el  orden   del  día  para  la  LV Reunión  del  Consejo  Directivo   de  la  OLACEFS, acordándose  agregar  dos puntos  de agenda  en asunto  varios, a saber, situación  de la Corte de Cuentas de El Salvador y discutir sobre gobernanza y gestión. Aprobar  el  orden   del  día  para  la  LV Reunión  del  Consejo  Directivo. 3
1026/07/2013 Aprobar el acta de la LIV Reunión del Consejo Directivo, celebrada  en la ciudad de Brasilia, Brasil,  el   29  de   enero   de   2013,   que   comprende  los  Acuerdos   1008/01/2013 al 1024/01/2013. Aprobar el acta de la LIV Reunión del Consejo Directivo. 3
1027/07/2013 Tomar   conocimiento  de  los  preparativos  y  agenda  provisional  de  la  próxima  XXIII Asamblea General de OLACEFS a celebrarse  en Santiago de Chile en diciembre próximo, presentados por la Secretaría Ejecutiva y anfitrión de dicha Asamblea, la EFS de Chile. Tomar   conocimiento  de  los  preparativos  y  agenda  provisional  de  la  próxima Asamblea. 4
1028/07/2013 Tomar  conocimiento de los resultados  del primer  semestre  de  2013  de las actividades relativas   al  Boletín   bimestral  y  Revista  semestral   de  OLACEFS, presentados   por   la Presidencia  de OLACEFS, acordándose  enviar  una  nota  a los titulares de todas  las EFS Miembros Plenos para instarlos  a enviar colaboraciones tanto  para el Boletín como para la Revista y que sitúen esos dos medios en un lugar destacado de sus respectivos sitios web. Tomar conocimiento de los resultados. 4
1029/07/2013 Tomar  conocimiento  y  valorar   las  gestiones  llevadas  adelante   por  la  Presidencia  de OLACEFS ante diversos organismos  internacionales, especialmente  con la Organización de Estados Americanos OEA, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo  BID, Organización  de  Naciones  Unidas  y diversas  agencias de  dicho  organismo, Oficina  del Auditor  General de Canadá, Agencia Canadiense para la Cooperación Internacional ACDI, EUROSAI y Unión Europea. Tomar conocimiento y valorar gestiones de la presidencia. 4
1030/07/2013 Aprobar la ampliación del mandato  del Grupo de Trabajo de Aplicación de las ISSAis en las EFS miembros de OLACEFS, ampliando su ámbito  de trabajo  hasta el nivel 4 de las ISSAis. Aprobación de la ampliación del mandato. 4
1031/07/2013 Tomar conocimiento y aprobar  el documento inicial que establece los lineamientos para el desarrollo  de las tareas  del Auditor  de Gestión  presentados  por  la Presidencia, auditor cuya designación se verificará  en la próxima  Asamblea General Ordinaria, y sin perjuicio de la aprobación  de la versión  definitiva de estos lineamientos en una próxima  sesión del Consejo Directivo, de acuerdo  en lo previsto  en el Artículo  24 de la Carta Constitutiva  de OLACEFS. Tomar conocimiento y aprobar los lineamientos para el desarrollo de tareas del Auditor de gestión. 4
1032/07/2013 Aprobar  la formación de  un  Grupo  de Trabajo  sobre  Auditoría   de  Obra  Pública  y sus Términos de Referencia presentados  por el Comité de Capacitación Regional. Aprobación de la formación de un grupo de trabajo. 4
1033/07/2013 Aprobar la planificación operativa  de la Fase 11  del Programa de Apoyo Regional OLACEFS­ GIZ y los ajustes subsiguientes  practicados  a los Planes Operativos  Anuales de los diversos órganos y grupos de trabajo de OLACEFS. Aprobación de la planificación operativa. 4
1034/07/2013 Tomar   conocimiento  del   informe   financiero  presentado   por   Secretaría   Ejecutiva,  y respecto  del pago y cobro  de las cuotas de membresía, aprobar  el envío de una nota  a todas las EFS por parte  de la Secretaría Ejecutiva, haciendo  ver que OLACEFS debe recibir el pago íntegro  de dichas cuotas debiendo, en consecuencia, cada EFS asumir los costos bancarios de la respectiva transferencia. Tomar conocimiento del informe financiero. 5
1035/07/2013 Tomar conocimiento del dictamen  de la auditoría  financiera  formulado por la EFS de Cuba. Tomar conocimiento dictamen de auditoria. 5
1036/07/2013 Acordar, respecto  de los lineamientos relativos  a la Feria de la próxima  XXIII Asamblea General  de OLACEFS, invitar  a exponer  en dicha  Feria a diversas  Organizaciones  de la Sociedad Civil que han colaborado con la OLACEFS y con EFS individuales; Acordar los lineamientos relativos a la feria próxima. 5
1037/07/2013 Acordar, respecto  de la situación  institucional que afecta  a la EFS de El Salvador, que se encomienda  a la EFS  de Honduras, que ejerce  la Secretaría  Ejecutiva  de OCCEFS, tome contacto  con la primera  para  tener  claridad  respecto  de la situación  institucional de la Corte de Cuentas salvadoreña. Acordar sobre situación institucional EFS de El Salvador. 5
1038/07/2013 Tomar conocimiento de las diversas materias  tratadas  en el punto  de Asuntos Varios, en particular  lo referido al Sistema de Administración Financiera  de OLACEFS, al Sistema de Gestión  del  Conocimiento; los  resultados  de  la  encuesta  sobre  percepción de  las EFS respecto  de OLACEFS, en el marco  del Programa Regional de Apoyo  OLACEFS – GIZ; las actividades relativas a la conmemoración del Quincuagésimo  Aniversario  de OLACEFS, especialmente  las que se celebrarán  en Asunción con ocasión de la reunión simultánea  de tres  Comisiones  de OLACEFS en dicha  ciudad; y la cuestión  de la gobernanza  donde  se trabaja en conjunto con la Unión Europea y la OCDE. Tomar conocimiento de materias tratadas en asuntos varios. 5
Acta de la LV Reunión del Consejo Directivo 2013
N° Resolución Observación Página
1008/01/2013 Aprobar el orden del día para la LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS. Aprobar reunión 4
1009/01/2013 Aprobar el acta de la LIII Reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Gramado, Brasil, el 5 de noviembre de 2012, que comprende los Acuerdos 81/12/2012 al 1007/11/2012. Aprobar el acta de la LIII Reunión. 4
1010/01/2013 Aprobar las Asignaciones Presupuestarias 2013. Aprobación de presupuesto 4
1011/01/2013 Aprobar los Términos de Referencia para la Conformación del Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría en la OLACEFS, cuya creación fue aprobada por la XXII Asamblea General Ordinaria. Se deja constancia del interés por integrar el Grupo de Trabajo manifestado por las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana y Uruguay. Aprobación conformación de grupo de trabajo para aplicación de normas. 5
1012/01/2013 Aprobar los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo de Manuales, Guías y Observaciones sobre Carta Constitutiva y Reglamento, cuya creación fue aprobada por la XXII Asamblea General Ordinaria. Se deja constancia del interés por integrar el Grupo de Trabajo manifestado por las EFS de Argentina, Belice, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Aprobación conformación de grupo de trabajo para manuales, guías y observaciones sobre carta constitutiva y reglamento. 5
1013/01/2013 Aprobar la integración del Grupo Revisor de Publicaciones en el Portal OLACEFS, cuya creación y lineamientos fueran aprobados por la XXII Asamblea General Ordinaria. Los miembros designados para integrar el Grupo son las EFS de Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Aprobación de integrantes de grupo revisor de publicaciones en portal. 6
1014/01/2013 Aprobar que los lineamientos para el desarrollo de las tareas del Auditor de Gestión, cuya designación se verificará en la próxima Asamblea General Ordinaria, sean discutidos y aprobados en la próxima Reunión del Consejo Directivo. Aprobación desarrollo de tareas del auditor. 6
1015/01/2013 Aprobar el descarte de equipo computacional de OLACEFS actualmente en custodia de la EFS de Panamá y la donación a favor de esta última EFS del equipo escáner que se encuentra en su poder. Aprobar descarte equipo computacional. 6
1016/01/2013 Aprobar el inicio de los trabajos que culminen en la formación de un Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obra Pública, sobre la base de los Términos de Referencia presentados por el Comité de Capacitación Regional. El tema será tratado en la próxima Reunión del Consejo Directivo. Aprobación de inicio de trabajos. 6
1017/01/2013 Aprobar el informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sobre el Seguimiento sobre el tema de “Género y Transparencia en la Fiscalización Superior”, cuya creación fue aprobada en la XXII Asamblea General Ordinaria de Gramado. Aprobación de informe. 6
1018/01/2013 Aprobar la reincorporación de la Contraloría de Medellín, teniendo en cuenta el informe favorable emitido por el CER y de acuerdo a la constancia de que dicha Entidad ha pagado las cuotas insolutas, encontrándose al día. Aprobación de reincorporación. 6
1019/01/2013 Aprobar el carácter semestral de la publicación de la Revista y que dicho Consejo Editorial estará integrado por la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las EFS de Paraguay y de Costa Rica, con lo cual dicho Consejo estará integrado por cuatro miembros. Aprobación de publicación de revista. 7
1020/01/2013 Aprobar el informe de la Secretaría Ejecutiva y autorizarla para la utilización de un software propio para efectos de que OLACEFS cuente con un Sistema Contable Informatizado seguro. Aprobación de informe para sistema contable. 7
1021/01/2013 Tomar conocimiento de la solicitud INTOSAI-Donor Cooperation relativa a trabajo de recopilación de experiencias y prácticas en Auditorías para el Sector Extractivo. Toma conocimiento de solicitud. 7
1022/01/2013 Tomar conocimiento de la información, sobre solicitud INTOSAI-Donor Cooperation relativa a SAI-PMF, articulando la oferta de capacitación con la estrategia de trabajo del CEDEIR. Toma conocimiento de solicitud. 7
1023/01/2013 Aprobar la difusión del uso del calendario de actividades para programar actividades de comités, comisiones y grupos de trabajo, de manera de evitar duplicidades en la programación de las actividades propias de cada instancia de OLACEFS. Aprueba la difusión del uso del calendario de actividades. 7
1024/01/2013 Aprobar la realización de la próxima Reunión del Consejo Directivo en Honduras, en el curso del mes de junio. Aprobación de próxima reunión. 7
N° Resolución Observación Página
981/11/2012 Aprobar el orden del día para la LIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS. Reunión. 5
982/11/2012 Expresarse favorablemente sobre el informe de actividades que rinde la Presidencia al Consejo Directivo de la OLACEFS, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de septiembre de 2012. Expresarse sobre informe. 9
983/11/2012 Aprobar el acta de la LII Reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Panamá, el 18 de mayo de 2012. Comprende los Acuerdos 956/05/2012 al 980/05/2012. 10
984/11/2012 Opinar favorablemente sobre el informe de actividades que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo Directivo de la OLACEFS, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de septiembre de 2012. Opinar sobre informe. 13
985/11/2012 Aprobar la Tabla de Vida Documental propuesta para la conservación física de los archivos de la Organización, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva se proceda a su inmediata aplicación. Tabla de Vida Documental. 13
986/11/2012 Pronunciarse favorablemente sobre los informes de actividades presentados por la Secretaría Ejecutiva, correspondientes a los Comités y Comisiones de la OLACEFS, por el período comprendido del 1 de mayo de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Pronunciarse sobre informes. 20
987/11/2012 Tomar conocimiento del informe de avances presentado por la Presidencia de la OLACEFS y por la GIZ, correspondientes a las actividades enmarcadas en el Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS-GIZ. Toma conocimiento. 33
988/11/2012 Pronunciarse favorablemente con respecto al dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, rendido por la Contraloría General de la República de Cuba, Auditor Principal de la OLACEFS. Pronunciarse sobre EEFF rendidos por la CGR de Cuba. 36
989/11/2012 Expresarse favorablemente en relación al informe rendido por la Contraloría General de la República de Chile, sobre los avances de los preparativos de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. Expresarse sobre informe. 38
990/11/2012 Someter a la consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria la realización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, en la ciudad de Santiago de Chile, del 8 al 12 de diciembre de 2013. Considerar lugar de asamblea en Santiago de Chile. 38
991/11/2012 Tomar conocimiento del informe de actividades rendido por la CGR de Cuba, en su calidad de Presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). Toma conocimiento. 41
992/11/2012 Tomar conocimiento del informe de actividades rendido por el Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil, en su calidad de Secretaría Ejecutiva de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Países Miembros del MERCOSUR y Asociados (EFSUR). Toma conocimiento. 41
993/11/2012 Tomar conocimiento del informe sobre los resultados del Seminario de Género y Transparencia en la Fiscalización Superior, llevado a cabo los días 19 y 20 de abril de 2012, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Toma conocimiento. 44
994/11/2012 Someter a la consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria, el proyecto de resolución por la cual se acogen las conclusiones y recomendaciones del Encuentro Internacional Género y Transparencia en la Fiscalización Superior. Aprueba las conclusiones y recomendaciones; y también Designa una Comisión de Seguimiento al tema de Género y Transparencia. 44
995/11/2012 Tomar conocimiento del informe presentado por la Presidencia de la OLACEFS, en relación a las VII Jornadas Conjuntas EUROSAI-OLACEFS, celebradas los días 17 y 18 de septiembre de 2012, en la ciudad de Tiblisi, Georgia. Toma conocimiento. 45
996/11/2012 Someter a la consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria, los temas técnicos propuestos para ser discutidos en la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS. Temas: Caja de Herramientas para el Control de la Corrupción, Pasivos Ambientales como efecto de la destrucción de la biodiversidad, Impacto del Marco de Medición del Desempeño de las EFS, y Participación Ciudadana. 48
997/11/2012 Ratificar los resultados del XV Concurso Anual de Investigación conducido por el Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC), con el apoyo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana. Ratificar resultados. 49
998/11/2012 Aprobar como temas para el XVI y XVII Concursos Anuales de Investigación del 2013 y 2014, los referidos a “La Auditoría Interna, Ética Pública y Transparencia: Componentes del Control Gubernamental” y “Fiscalización de los recursos de la Cooperación Internacional”, respectivamente. Aprobar temas para concurso anuales de investigación 2013 y 2014. 50
999/11/2012 Tomar conocimiento de los informes de avances de las representaciones de la OLACEFS en el Comité Directivo de la INTOSAI, Comisiones y Grupos de Trabajo presentados por la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador; Auditoría Superior de la Federación de México; CGR Bolivariana de Venezuela; Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y CGR de Perú. Toma conocimiento. 57
1000/11/2012 Tomar conocimiento de la candidatura del Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa de Brasil para ocupar la Presidencia de la OLACEFS durante el período 2013-2014 y someterla a la consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria. Candidatura cargo Presidencia OLACEFS. 57
1001/11/2012 Tomar conocimiento de las candidaturas de la CGR de Perú, Corte de Cuentas de la República de El Salvador, CGR de Paraguay y de la Auditoría General de la Nación de Argentina, para ocupar las vacantes disponibles en el Consejo Directivo y someterlas a la consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria. Candidatura. 58
1002/11/2012 Someter a la consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria, las expresiones de interés de la CGR de Perú, de la Auditoría Superior de la Federación de México y de la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador para ser Sede de la XXIV, XXV y XXVI Asamblea General de la OLACEFS, a realizarse en los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Considerar Sede de asambleas. 59
1003/11/2012 Tomar conocimiento de las vacantes disponibles en el Comité de Capacitación Regional, Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos y en la Comisión Técnica de Evaluación de Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento y someter a consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria las solicitudes recibidas de las EFS de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
La prórroga de mandato solicitada por la CGR de Perú como miembro del Comité de Capacitación Regional, así como la solicitud de incorporación del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras a la Comisión Técnica de Participación Ciudadana, estarán sujetas a la resolución que dicte la XXII Asamblea General sobre las reformas a la Carta Constitutiva.		 Informa vacantes en los distintos comités. 61
1004/11/2012 Tomar conocimiento de los informes rendidos por la CGR de Chile concernientes al Proyecto de Comunicaciones y al Proyecto del Nuevo Modelo Organizacional de la OLACEFS y someterlos a la aprobación de la XXII Asamblea General Ordinaria. Toma conocimientos. 70
1005/11/2012 Tomar conocimiento de la solicitud de oficialización como Grupo Subregional de la OLACEFS, presentada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores del MERCOSUR y Asociados (EFSUR) e instruir al CER para que emita un pronunciamiento, el cual será sometido a la consideración de la Asamblea General. Solicitud de oficialización. 71
1006/11/2012 Acoger la moción del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil de constituirse Sede de la Quincuagésima Cuarta Reunión del Consejo Directivo. A los efectos, la Presidencia de OLACEFS propondrá a consideración de los señores Consejeros la fecha de su realización. Constitución de sede. 71
1007/11/2012 Proponer a la Asamblea General un incremento del 15% del presupuesto aprobado para el 2012. De esta manera, el presupuesto para la vigencia 2013 ascendería a US$ 388,205.50. Incremento del 15% del presupuesto. 72
Acta de la Reunión del Consejo Directivo 2012
N° Resolución Observación Página
956/05/2012 Realización de una feria en materia de Participación Ciudadana en el marco de la XXII Asamblea General Ordinaria. Propuesta presentada por la Contraloría General de Costa Rica. 6
957/05/2012 Comprende los Acuerdos 904/10/2011 al 955/10/2011 Celebrada en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 17 de octubre de 2011. 6
958/05/2012 Expresarse favorablemente sobre el informe de actividades que rinde la Presidencia al Consejo Directivo de la OLACEFS Del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2011 y el 30 de abril de 2012. 9
959/05/2012 Opinar favorablemente sobre el informe de actividades que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo Directivo de la OLACEFS Del período comprendido entre el 1 octubre de 2011 y el 30 de abril de 2012. 11
960/05/2012 Tomar conocimiento de la exposición realizada por la representación del BID e instruir a la Secretaría Ejecutiva para que solicite la prórroga, por un año, del período de ejecución. Proyecto ATN/OC-11397-RG “Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y del Caribe”. 15
961/05/2012 Pronunciarse favorablemente sobre los informes de actividades presentados por la Secretaría Ejecutiva, correspondientes a los Comités y Comisiones de la OLACEFS. Del período comprendido del 1 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012. 17
962/05/2012 Aprobar el nuevo Portal Web de la OLACEFS presentado por la Contraloría General de la República de Chile e instruir a la Secretaría Ejecutiva para que proceda a redireccionar la Página Web actual (www.olacefs.net) hacia la dirección www.olacefs.com, quedando bajo condición suspensiva hasta su ratificación definitiva en la XXII Asamblea General Ordinaria. Aprobar el nuevo Portal Web. 25
963/05/2012 Encargar a la CGR para que realice durante el período previo a la ejecución de la Asamblea General, un piloto con la participación de todos los miembros de la Organización, para evaluar su  funcionabilidad e incorporar todos los cambios que sean necesarios. Adicionalmente, deberá cursar todos los documentos que hayan sido elaborados para su uso, manejo y funcionamiento, con el objeto que sean revisados por todas las EFS miembros de la OLACEFS. Pruebas del nuevo Portal Web. 26
964/05/2012 Tomar conocimiento del informe de avances presentado por la Secretaría Ejecutiva, correspondiente a las actividades enmarcadas en el Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS-GIZ. Toma conocimiento. 28
965/05/2012 Tomar conocimiento del informe de avances presentado por la Presidencia, correspondiente a las actividades enmarcadas en el Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS-GIZ Toma conocimiento. 29
966/05/2012 Tomar conocimiento del informe de avances presentado por la GIZ, correspondiente a las actividades enmarcadas en el Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS-GIZ. Toma conocimiento. 31
967/05/2012 Tomar conocimiento del informe de avances presentado por la Contraloría General de la República de Perú, correspondiente a las actividades enmarcadas en el Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS-GIZ. Toma conocimiento. 34
968/05/2012 Proponer a la Asamblea que la Revista de la OLACEFS sea el medio oficial de difusión de la Organización. Contará con un Consejo Editorial conformado por los miembros del Consejo Directivo, quienes serán los responsables de revisar el material y contenido que se incluirá en esta publicación,  cuyo tiraje se ha incrementado a 2,000 ejemplares. 40
969/05/2012 Tomar conocimiento de la Declaración de Género, como resultado del Seminario de Género y Transparencia en la Fiscalización Superior. Celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, los días 19 y 20 de abril de 2012. 42
970/05/2012 Tomar conocimiento de los estados financieros interinos de la OLACEFS al 31 de diciembre de 2011. Estados financieros interinos OLACEFS. 49
971/05/2012 Tomar conocimiento del informe de avances sobre los preparativos de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se celebrará del 5 al 10 de noviembre de 2012, en la ciudad de Gramado, Brasil Toma conocimiento. 50
972/05/2012 Tomar conocimiento del informe presentado por la Presidencia sobre los temas, fecha y Sede de las VII Jornadas conjuntas EUROSAI-OLACEFS. Toma conocimiento. 51
973/05/2012 Tomar conocimiento del informe rendido por el Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos sobre la solicitud de admisión presentada por la Sindicatura General de la Nación de Argentina. Toma conocimiento de Toma conocimiento. 52
974/05/2012 Tomar conocimiento del informe rendido por el Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos sobre la solicitud de admisión presentada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires de la Nación de Argentina. Informe rendido por el Comité Especial. 53
975/05/2012 Tomar conocimiento de la culminación de mandato de los miembros del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos e instruir a la Secretaría Ejecutiva para que proceda a circular la convocatoria de las vacantes disponibles, a los efectos de someterlas a la consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria. Carta Constitutiva y Reglamentos. 54
976/05/2012 Tomar conocimiento de la convocatoria remitida por la Secretaría Ejecutiva a los miembros activos para ocupar la Presidencia de la OLACEFS. Convocatoria para ocupar la presidencia de la OLACEFS durante el período 2013-2014. 54
977/05/2012 Someter a la consideración de la XXII Asamblea General Ordinaria, la postulación de la CGR de Chile, para ocupar la Sede de la Organización y en consecuencia, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS durante el período 2013-2018. Sede OLACEFS. 55
978/05/2012 Tomar conocimiento del informe rendido por el Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos sobre la solicitud de reingreso de la Contraloría de Bogotá como miembro afiliado a la OLACEFS. Solicitud de reingreso de la Contraloría de Bogotá como miembro afiliado a la OLACEFS. 57
979/05/2012 Tomar conocimiento del informe presentado por la CGR Bolivariana de Venezuela, en lo referido a la 62° Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, que tuvo lugar los días 27 y 28 de octubre de 2011, en la ciudad de Viena, Austria. Toma conocimiento. 57
980/05/2012 Expresarse favorablemente sobre la realización de una feria en materia de participación ciudadana, en ocasión de la XXII Asamblea General Ordinaria que se celebrará en noviembre próximo. Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil como anfitriona. 58
Acta de la LII Reunión del Consejo Directivo 2012

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