03-Anexo-I-Estatus-Entrega-de-Informes-08abri16.pdf

16th Ago 2023

Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS
Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales
Coordinadores: EFS de México y Perú

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Anexo I del Acta de Acta de Reunión Virtual Nº 1
06 de abril de 2016

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORÍA
(Última actualización: 6 de abril de 2016)

En atención a los acuerdos asumidos por los miembros de COMTEMA, del 2 al 4 de febrero de 2016, en Quito Ecuador, durante la
Reunión de Consolidación de la Auditor ía Coordinada de Pasivos Ambientales, se presenta a continuación una tabla con el informe de
situación relativo a la entrega, a las EFS coordinadoras (México y Perú), de los Informes de Auditoría (versión final) sobre Pasivos
Ambientales.

Cabe destacar la importancia de la entrega oportuna d e estos reportes, toda vez que, junto con las matrices de hallazgos y las respuestas
a las 38 preguntas específicas, permitirá a las EFS coordinadoras analizar los contenidos, solicitar información complementar ia (si así
fuera necesario) y preparar conjunt amente el informe consolidado (cuya versión final deberá emitirse el 15 de julio) , así como las
“propuestas de mejora para el desarrollo de las auditorías coordinadas, con el fin de ser alcanzadas a las instancias pertine ntes de la
OLACEFS” 1.

Miembro de
OLACEFS
participante
Estatus de
desarrollo del
Informe
(reporte de la EFS
en Reunión de
Consolidación )
Fecha estimada de
conclusión
(acuerdo de la
Reunión de
Consolidación )
Nueva
fecha de
entrega
(prórroga
otorgada )
Fecha real de
entrega a EFS
coordinadoras
(EFS México y Perú)
Estatus de
Informe
Seguimiento y Consideraciones
Miembros Plenos
Argentina – Sin compromiso
definido al no haber
participado en la
reunión de
consolidación
–  La EFS de Argentina no participó en la reunión de
consolidación (2 -4/feb/16, Quito).
 El 09/mar/16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de
México, solicitó intervención al Sr. Ivan Balmori, de la
Presidencia de COMTEMA, para conocer postura de la
EFS de Argentina respecto a su participación en la
auditoría coordinada.
1 Cita del tercer Compromiso y Acuerdo plasmado en el Acta de la Reunión de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales.

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Coordinadores: EFS de México y Perú

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Miembro de
OLACEFS
participante
Estatus de
desarrollo del
Informe
(reporte de la EFS
en Reunión de
Consolidación )
Fecha estimada de
conclusión
(acuerdo de la
Reunión de
Consolidación )
Nueva
fecha de
entrega
(prórroga
otorgada )
Fecha real de
entrega a EFS
coordinadoras
(EFS México y Perú)
Estatus de
Informe
Seguimiento y Consideraciones
 El 09/mar/17, el Sr. Ivan Balmori dirigió invitación por
correo electrónico a la EFS de Argentina, sin obtenerse
respuesta oficial.
 El 01/abr/16, el Sr. Erwin Ramírez, de la EFS de
México, solicitó -en contacto informal – colaboración al
Sr. Mar tin Arisnabarreta, Enlace OLACEFS en
Argentina, para conocer postura institucional sobre la
participación en la auditoría coordinada. El Sr.
Arisnabarreta informó que el asunto sería presentado
en breve a la Alta Dirección en la AGN para emitir
respuesta o ficial a la Presidencia de COMTEMA y/o
coordinadores. El 06/abr/16, el Sr. Erwin Ramírez envió
correo electrónico solicitando la colaboración al Sr.
Mart ín Arisnabarreta, para definir continuación de la
AGN en la auditoría coordinada y, en tal caso, la fec ha
de envío del informe a las EFS coordinadoras.
Brasil En proceso 20/may/16 Informe en
proceso de
elaboración
 Entrega de informe se mantiene dentro de los plazos
acordados.
 El 06/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS
de México enviará recordatorio al Enlace OLACEFS y
auditores participantes de Brasil, para recordar sobre
fecha comprometida del informe, y anticipar algún
contratiempo.
Chile En proceso 04/mar/16 11/abr/16 Informe en
proceso de
autorización
 El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se
comunicó con la Srita. Karen Viviana Cámpora
Contreras, auditora participante en la Reunión de
Consolidación, para conocer estatus del informe. La
Srita. Cámpora informó que el informe estaba en
proceso de au torización.
 El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS
de México envió correo electrónico al Sr. Osvaldo
Rudloff, Enlace OLACEFS y auditores participantes de
la Chile para conocer estatus, anunciando una prórroga
al 11/abr/16. El Sr. Rudloff confirmó entrega del
informe dentro de la prórroga señalada.
 En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con
la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a
Titular de EFS para concretar fecha de entrega.

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Miembro de
OLACEFS
participante
Estatus de
desarrollo del
Informe
(reporte de la EFS
en Reunión de
Consolidación )
Fecha estimada de
conclusión
(acuerdo de la
Reunión de
Consolidación )
Nueva
fecha de
entrega
(prórroga
otorgada )
Fecha real de
entrega a EFS
coordinadoras
(EFS México y Perú)
Estatus de
Informe
Seguimiento y Consideraciones
Colombia En proceso 18/mar/16 29/abr/16 Informe en
proceso de
autorización
 El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se puso
en contacto con la Srita. Bibiana Guevara Aldana,
auditora participante en la Reunión de Consolidación,
para conocer estatus del informe. No se tuvo
respuesta.
 El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS
de México envió correo electrónico al Enlace
OLACEFS y auditoras participantes de Colombia para
conocer estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16.
El 04/abr/16, la Srita. Guevara Aldana respondió
indicando que el informe continuaba en proceso de
autorización, comprometiendo la entrega hasta el
29/abr/16.
 En caso de no tenerse respu esta y previo acuerdo con
la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a
Titular de EFS para concretar fecha de entrega.
Ecuador En proceso 29/feb/16 Por
anunciar
Informe en
proceso de
autorización
 El 03/mar /16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de
México, se comunicó con el Sr. Marco Terán Santa
María , auditor participante en la Reunión de
Consolidación, para conocer estatus del informe. El Sr.
Terán informó que la matriz y el informe estaban en
proceso de revisión y autorización.
 El 3/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS
de México envió correo electrónico al enlace OLACEFS
y auditores participantes de Ecuador para conocer
estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16. Sin
respuesta al 5/abr/16; el 6/abr/16 se realizará nuevo
contacto telefónico y por escrito con el Enlace
OLACEFS .
 En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con
la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a
Titular de EFS para concretar fecha de entrega.
Honduras Concluido 01/mar/16 No
requerida
01/mar/16 Entregado Entregado
México
(coordinador)
Concluido – No
requerida
4/feb/16 Entregado Entregado
Paraguay En proceso 31/mar/16 Sin  El 09/mar/16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de

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Miembro de
OLACEFS
participante
Estatus de
desarrollo del
Informe
(reporte de la EFS
en Reunión de
Consolidación )
Fecha estimada de
conclusión
(acuerdo de la
Reunión de
Consolidación )
Nueva
fecha de
entrega
(prórroga
otorgada )
Fecha real de
entrega a EFS
coordinadoras
(EFS México y Perú)
Estatus de
Informe
Seguimiento y Consideraciones
(Presidencia) información
disponible
México, se comunicó con el Sr. Roberto José Penayo
Martí, auditor participante en la Reunión de
Consolidación, para conocer estatus del informe.
 El 01/abr/16, el Sr. Ivan Balmori informó al Sr. Erwin
Ramírez, de la EFS de México, que en
videoconferencia programada para el 06/abr/16 (para
abordar avances sobre la auditoría coordinada), se
informaría sobre situación del informe de la EFS de
Paraguay .
Perú
(coordinador)
Concluido – 11/abr/16 Informe en
proceso de
autorización
 El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se
comunicó con el Sr. Jorge García Tejeda, Enlace de
OLACEFS, quien informó que el informe estaba en
proceso de autorización.
 El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS
de México envió correo electrónico al Sr. Jorge García,
Enlace OLACEFS en Perú, para conocer estatus,
anunciando una prórroga al 11/abr/16. El Sr. García
confirmó entrega del informe dentro de la prórroga
señalada
 En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo co n
la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a
Titular de EFS para concretar fecha de entrega.
República
Dominicana
En proceso 28/mar/16 Sin
información
disponible
 El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se puso
en contacto con el Sr. José Raf ael de León, auditor
participante en la Reunión de Consolidación, sin
obtenerse respuesta.
 El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS
de México envió correo electrónico al Enlace
OLACEFS y auditores participantes de la República
Dominicana, para conocer estatus, anunciando una
prórroga al 11/abr/16. Sin respuesta al 05/abr/16; el
06/abr/16 se realizará nuevo contacto telefónico y por
escrito con el Enlace OLACEFS .
 En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con
la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a
Titular de EFS para concretar fecha de entrega.
Miembros Asociados

Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS
Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales
Coordinadores: EFS de México y Perú

Página 5
Miembro de
OLACEFS
participante
Estatus de
desarrollo del
Informe
(reporte de la EFS
en Reunión de
Consolidación )
Fecha estimada de
conclusión
(acuerdo de la
Reunión de
Consolidación )
Nueva
fecha de
entrega
(prórroga
otorgada )
Fecha real de
entrega a EFS
coordinadoras
(EFS México y Perú)
Estatus de
Informe
Seguimiento y Consideraciones
Buenos Aires Concluido – No
requerida
22/feb/16 Entregado Entregado
Santa Fe En proceso 26/feb/16 Por
anunciar
Informe en
proceso de
autorización
 El 26/feb/16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de
México, se comunicó con la Srita. Alicia Gali, auditora
participante en la Reunión de Consolidación, para
conocer estatus del informe.
 El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS
de México envió correo electrónico al Enlace
OLACEFS y auditora participante de la EF de Santa Fe
para conocer estatus , anunciando una prórroga al
11/abr/16 . Sin respuesta al 5/abr/16; el 6/abr/16 se
realizará nuevo contacto telefónico y por escrito al
Enl ace OLACEFS .
 En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con
la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a
Titular de EF para concretar fecha de entrega.